[CAND] Xét xử sơ thẩm Lê Quốc Quân về tội trốn thuế

Trước đó, ngày 27/12/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Quân (42 tuổi, tại Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam và Phạm Thị Phương (31 tuổi, tại Hòa Bình), kế toán Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam về tội trốn thuế, được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự.

Tài liệu, chứng cứ do cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được đủ cơ sở xác định, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam thành lập tháng 4/2001, với 2 thành viên, do Lê Quốc Quân làm giám đốc và đại diện theo pháp luật từ khi thành lập cho đến khi bị bắt. Công ty này đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13 vào ngày 5/6/2012; với ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường.

Từ khi thành lập công ty đến khi bị bắt, Lê Quốc Quân đã ký nhiều hợp đồng với các cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (chủ yếu qua skype, email), mở 6 tài khoản tại 2 ngân hàng BIDV và Vietcombank để nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng số tiền Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam thu được qua hoạt động kinh doanh là 13,318 tỷ đồng, trong đó có 588 nghìn USD (Lê Quốc Quân đã bán cho ngân hàng để rút tiền VNĐ).

Quá trình hoạt động, Lê Quốc Quân nhận thấy Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam phải xuất hóa đơn cho các đối tác khi ký hợp đồng ngoại nhưng công ty không phải nộp thuế giá trị gia tăng (thuế xuất bằng 0).

Do vậy doanh số kinh doanh lớn, để làm tăng chi phí, giảm thu nhập cho công ty nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, Lê Quốc Quân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện các hành vi sai phạm như nhờ một số người thân quen có bằng cấp kế toán, tài chính... để lấy thông tin của họ rồi đưa vào các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, lập khống hợp đồng tư vấn môi giới thương mại, mua hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng, sau đó sử dụng để kê khai tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng; bảng kê hóa đơn; chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; báo cáo tài chính... do Lê Quốc Quân ký và đóng dấu nộp tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy. Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã lập và ký hợp đồng với 9 chuyên gia tư vấn nhằm tăng chi phí và giảm thu nhập cho Công ty với số tiền là 1,75 tỷ đồng. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty này đã trốn là hơn 437 triệu đồng.

Cũng trong năm 2010 và 2011, thông qua Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã mua nhiều hóa đơn giá trị gia tăng khống của nhiều công ty với nhiều mặt hàng, qua đó khai tăng chi phí doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm cùng một số đối tượng liên quan đã nhận thức được sai phạm và khai rõ toàn bộ hành vi sai phạm của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trong việc thuê chuyên gia tư vấn khống, dùng hóa đơn giá trị gia tăng khống để khai tăng chi phí của doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Những người là chuyên gia tư vấn cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam cũng trình bày rõ, họ không tham gia làm gì cho Công ty này, không nhận số tiền hàng trăm triệu đồng như phiếu chi mà chỉ ký hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi hợp thức cho Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam. Mỗi người phải ký 12 hợp đồng, 12 phiếu thu, 12 phiếu chi/lần. Sau khi ký hợp thức, mỗi người được Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam trả từ 1 - 3 triệu đồng.

Sau khi hành vi trốn thuế của Lê Quốc Quân bị lật tẩy, một câu hỏi đặt ra cho các công ty trong và ngoài nước khi ký hợp đồng với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam để nắm bắt thông tin thị trường của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã được Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam cung cấp thông tin theo hợp đồng, là thông tin mà họ nhận được có giúp ích gì cho việc nắm bắt thông tin thị trường như hợp đồng đã ký?

Là bị can trong một vụ án hình sự - kinh tế, qua điều tra cho thấy Lê Quốc Quân đã chỉ đạo nhân viên cũng như trực tiếp thực hiện các thủ đoạn man trá, gian dối nhằm chiếm đoạt tiền thuế, một loại tội phạm các quốc gia đều lên án, trừng phạt nghiêm khắc, nhưng ngay sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phát hiện, khởi tố vụ án đã có một số cá nhân, tổ chức nước ngoài, chức sắc tôn giáo lên tiếng xuyên tạc vụ việc, kích động, đưa ra cái gọi là “thỉnh nguyện thư”, “đơn kiến nghị”, “đơn đòi trả tự do cho Lê Quốc Quân”... lôi kéo người từ các địa phương đến phiên tòa (phiên tòa hoãn xử một lần) nhằm gây rối an ninh trật tự.

Rõ ràng, đây là những hành vi không thể chấp nhận được và núp sau nó là các động cơ chính trị rõ ràng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây phức tạp tình hình để trục lợi.

http://www.cand.com.vn/vi-VN/bandoc/2013/10/210776.cand

 

Chiều nay lúc 3h30 thấy 1 đoàn người biểu tình ủng hộ thả thằng này trên phố Hai Bà Trưng, ko biết chúng nó có được "nào ta cùng lên xe buýt" ko nữa

 

Cái đám biểu tình làm mình tí nữa thì muộn giờ họp.
À ko phải, chính xác là cái đám "dẹp biểu tình" thì đúng hơn vì lúc mình đi qua đội biểu tình chưa "vào trận"

 

Thấy trên fb vụ này ko hót bằng vụ bóp vếu em Uyên thế nào chảy cả máu ... (!) :(

 

Đúng là liên quan đến chính trị, trốn thuế thôi mà lên thời sự tận 10'

 

Bình thường thì chốn thuế bất quá là 10 tỷ 36 tháng treo thôi. Chẳng qua là xui, dính vào chính trị.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/90117/-dai-gia-tron-thue--nhan-36-thang-tu-treo.html

 

Dính vào tội chính trị là ngu chứ xui xẻo mẹ gì. Đòi nhân quyền tự do tôn giáo bla bla mà bản thân còn dính phốt to tướng để người ta nắm thóp

 

Đòi tự do, dân chủ thì ko phạm tội này cũng phạm tội kia, ko thì 2 cái BCS :)

 

Làm chính trị mà không đóng thuế đầy đủ thì toi rồi. =) Mấy trò hợp thức hóa hóa đơn kiểu này gọi là chuyện bình thường ở VN, cũng như dân chúng ra đường lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm ấy mà, ai xui bị tóm ráng chịu, ai bảo mình ngu thôi. =)

Cơ mà có một sự GATO đáng kể khi thấy anh Quân giàu vờ cờ lờ, mặc dù đéo phải giàu bằng nghề luật.

 

Hôm qua mình thấy thời sự rõ lâu. Thím nào rành tóm tặt hộ mình được ko???

 

Làm luật sư mà cũng phải mướn luật sư bào chữa, xem ra luật sư không phải nghề tay phải của ổng rồi.

 

Ở VN có cái nghề gọi là "nhà bất đồng chính kiến". Sống được bằng nghề này đó

 

Cứ có thẻ thì là luật sư thôi, còn cãi được hay không thì tùy năng lực. Có điều anh Quân này thì chủ yếu hoạt động ở cái công ty tin học, truyền thông kia thôi chứ có làm luật liếc gì đâu. Phải như anh Định thì mình còn nể. =)

 

ở HN ah ? sáng nay tầm 9h mình đi ko thấy gì. Hôm qua đi chỗ ô chợ dừa tắc đường vì 2 xe chở đầy cơ động + mấy xe công an dừng ngay chỗ ngã 6 luôn, ko hiểu có vụ gì

 

Uây vụ này nổi vào thời điểm hợp lý vãi .
Cả nước đang tập trung vào miền trung chả ai có thời giản quan tâm lũ giở hơi này cả .

 

gọi là có luật sư cho nó giống một phiên tòa bình thường thôi. Chứ luật sư ở VN có cũng như không.

 

Thế mà ra tòa ai cũng ráng thuê cho được luật sư, thậm chí không ra tòa cũng cứ thuê luật sư. Ai cũng nghĩ như chú zero sau này ra tòa tự cãi một mình thì bọn anh thất nghiệp cmnr. =)

 

có luật sư nó hơn gấp 1 tỷ lần( à quên có khi còn hơn ấy chứ) so với không có..

Ông già mình ra tòa dân sự thôi này, bị con thẩm phán Việt Nga của tòa án Hà Nội nó đút chữ vào mồm luôn nhé, có luật sư thì đã khác,.....

Nói điêu làm chó!

 

Không thuê luật sư thì lạ nước lạ cái biết kiếm ai để thăm hỏi địa chỉ nhà riêng của thẩm phán.

Luật sư đang bào chữa chủ tọa vẫn đi ra ngoài được thì có luật sư hay không thì vẫn bị đút chữ vào môm thôi. Cái chính là có kịp đút đô la vào mồm nó trước hay không.