[tuoitre] vàng, vàng everywhere

TTO - Khi Bộ Công an kiểm tra đã phát hiện khoảng 1.500 tài khoản với số tiền hàng trăm tỉ đồng được thực hiện các giao dịch trên hệ thống phần mềm của công ty này.

Một số tang vật tại công ty của Trung bị thu giữ - Ảnh: C.A cung cấp

Chiều 25-9, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của bốn nghi can liên quan tới một tổ chức kinh doanh trái phép dưới hình thức sàn vàng ảo.

Theo đó, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng hai nghi can tại TP.HCM và một nghi can ở Hà Nội.

Ngay sáng cùng ngày, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở của Công ty CP đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn IMMS Holdings trên đường Nguyễn Công Trứ, Q.1) do Trung làm đại diện pháp nhân để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi kinh doanh trái phép.

Thông tin ban đầu cho biết công ty do Trung làm chủ đã mua phần mềm của nước ngoài rồi tổ chức cho khách hàng giao dịch dưới mô hình đầu tư online vào vàng và nhiều sản phẩm khác.

Tuy nhiên, trên thực tế số tiền hàng trăm tỉ đồng mà các khách hàng giao dịch trên phần mềm thực tế đã bị Trung rút ra để thực hiện các giao dịch với mục đích cá nhân. Khi lực lượng của Bộ Công an kiểm tra đã phát hiện khoảng 1.500 tài khoản với số tiền hàng trăm tỉ đồng đã thực hiện các giao dịch trên hệ thống phần mềm công ty của Trung.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: C.A cung cấp

G.MINH
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/201...anh-san-vang-ao-cuc-lon-tai-tphcm/975109.html

 

trăm tỷ chết phải rồi. 1 tỷ còn ko thoát

 

Theo thuyết âm mưu thì:

Ta năm năm nay trây với trét toàn chơi với tụi Tây lông. Anti Vịt Ngang với bọn ở xứ sở Cyrus lâu cmnr.

 

Cái sàn vàng này là thế nào vậy nhỉ? R\Kiểu như buôn lâu hay sao ?

 

Sàn nước ngoài (chuyên môn nó gọi là broker) uy tín nó có đăng ký NFA, FCA (tổ chức quản lý của chính phủ Mẽo và Ăng-Lê). Được 2 tổ chức này quản lý, đảm bảo các broker đăng ký không cướp tiền các trader deposit vào, không ăn quỵt profit của trader, không dùng mấy chiêu trò cướp tiền trader, có bảo hiểm... Nói chung là broker nào có NFA với FCA thì tin được 60%, 30% còn lại là trụ sở nó ở chổ nào (ở Cyrus với mấy nước vớ vẩn thì nó chạy lúc nào éo biết), 10% còn lại là review.

Sàn nội địa mấy cha lập ra chủ yếu là lừa newbie tạo account với huy động vốn với lãi suất cao từ người dân xong bùng tiền. Trader muốn withdraw 100 Obama nó cũng làm khó nữa là

 

Forex không phải buôn lậu cũng không phải đánh bạc.
_Ở nước ngoài retail trader cũng bị tính thuế. Vịt Ngang mình chẳng cấm nhưng cũng chẳng đánh thuế. Nói chung là chơi luật rừng thả đấy thích tóm thì tóm.
_Đánh bạc là người thắng thắng của người thua. Còn kinh doanh ngoại hối (forex) thì khác, thị trường forex không chỉ có những trader chơi với nhau mà còn có tất cả những người có nhu cầu sử dụng ngoại tệ (Vịt kiều, công ty xuất nhập khẩu, ngân hàng, khách du lịch...) Những Vịt kiều, công ty xuất nhập khẩu, khách du lịch... gần như không quan tâm sự mất mát tài sản khi đổi ngoại tệ và những mất mát này nó chạy vào túi các ngân hàng với trader.

Còn có phải đầu cơ hay không thì tùy người. Cá nhân ta thấy thị trường quá lớn (theo thống kê ngày xửa ngày xưa thì 1 ngày cỡ 2000 tỷ Obama bay qua bay lại) nên cũng chả thể nào đầu cơ được. Vụ George Soros oánh sập Bank of England thì cũng nhờ 1 cơ số khá lớn tay to, mặt bự nó dây máu ăn phần nữa. George Soros nổi sau vụ đó cũng chỉ do bọn nhà báo nó chọn thằng ăn nhiều nhất mà chúng nó tìm thấy ra bêu đầu thị chúng thôi.

 

Mình từng làm công ty này 2 tuần. Thằng bạn thân cấp 3 làm với ổng tới tận giờ từ hồi ông Trung còn là trưởng phòng bên sàn giao dịch trong tòa nhà Oceanbank. Ông này phải nói là cực giỏi, thời thịnh vượng lúc ổng chưa ra làm chủ là 1 tháng kiếm từ 1-1.5 tỷ (1 phần lợi dụng lỗi phần mềm của công ty để trục lợi). Hiện giờ ông này mở chi nhánh ở tận Lào và Campuchia. Ông này chết thì gần như biết trước rồi, nhưng giờ mới bị bắt thì cũng hơi lâu. Nếu cứ làm nhỏ thì chẳng ai đụng nhưng ổng làm lớn quá, kéo các bộ ngành vào tham gia góp vốn luôn. Đặc điểm ông này nhậu rất kinh, nguyên công ty hơn 50 mạng chưa ai dám solo với ổng.

Ông này nói thật về tình cảm thì rất tốt với anh em và đồng nghiệp, chú trọng trí thức (sẵn sàng ứng trước cả 1 năm lương, thuê giáo viên tiếng Anh về trao dồi cho nhân viên, nhân viên nào khó khăn thì đều giúp cho nên anh em làm với ổng toàn trên 5 năm, chức vụ giám đốc/trưởng phòng thì sẽ được ký làm trên 5 năm tặng căn nhà), và thưởng tiền tỷ đều đưa công khai. Nhưng khi làm ăn thì nói thật là rất ác, triệt hạ đối thủ hay kẻ nào ngán đường đến đường cùng.

 

trong cái ảnh ôngn nào ông bị bắt
^vậy lão này có rút tiền của khách đem xài ko, nếu đúng thì chết ko oan

 

Ông Trung bên tay phải đó bạn.

Còn rút tiền khách thì ko biết, nhưng khách muốn rút tiền thì dễ dàng. Có người khách từng hack server để treo hệ thống rồi trục lợi, lúc đó 4 tỷ. Khách lên rút tiền, ổng vẫn cười và đưa luôn tiền mặt 4 tỷ. Sau vụ đó phải thuê thêm IT và tăng cường bảo mật.

Năm 2014 thì bắt đầu ra gói robot, nghĩa là cho robot tự đánh, thua thì khách chịu, nhưng thắng thì khách phải trích lại 20%, và phải thuê con robot với giá $1000. Về sau kèo này chua quá nên ra gói huy động vốn với lãi suất 2%/tháng. Cái gói này ra là lúc tiền nó đổ vào như thác. Và lúc này thì ổng đã bắt đầu bắt tay với các quan chức để làm bảo kê, chia cho các quan chức ko ít đâu.

 

Tiền nó khôn lắm, toàn chảy vào thằng khôn ngoan thôi

 

cái này mấy thằng tay to làm trò hết, cứ để đó rồi thịt.... danh chính ngôn thuận luôn.
Cứ tưởng tượng đây là 1 chủ đề to gấp 100 lần chủ đề thông thường là ra.. DDm thằng nào bảo CA ko biết.
maf chả ai nói được gì mới tài....
1: đầu tư vàng là trái phaps llật xứ thiên đường
2: trên danh nghĩa là nếu cái gì trái pháp luật thì rủi ro tự chịu
3: sau khi cơ quan điều tra, tk tiền gần như ko có.. Hồi trước mình cũng lăn tăn cái đoạn tại sao toàn... hết tiền CA mới bắt

 

Công bằng mà nói thì mở được sàn (broker) là ấm cmnr. Ngồi chơi nhịp đùi cũng có tiền, chẳng cần phải huy động abc...xyz hay chơi chiêu lừa đảo, cướp tiền gì cả. Bởi vì mổi lần trader vào lệnh giao dịch thì broker có tiền nhỏ coi như phí môi giới (spread).

Kiểu như có là Thần Bài cũng không kiếm nhiều tiền bằng thằng mở sòng bạc với thằng bảo kê sòng bạc vậy đó

 

ASIC của Úc thì sao? nghe nói regulation của thằng này cũng review khá cao, NFA thì giới hạn leverage, FCA cũng ổn nhưng vừa rồi vụ AlpariUK phá sản nên cũng xem xét thế nào, ko biết tụi FCA nó đền bù thỏa đáng chưa

 

Thằng Alpari với FXCM nó phá sản do thằng CHF bóp không phải bản thân nó dính phốt nhưng cũng được cá mập khác nó bơm tiền cứu hết rồi. Dân tình vẫn trây trét ầm ầm chả sao cả. Né mấy thằng sau: IronFX mới bị phốt rút tiền, FXpro thì đăng ký ở Cryrus phiêu lắm, Duscaspy của bọn Nga cũng phiêu linh luôn.
Muốn chọn broker an toàn với leverage cao 1:500 thì có Peperstone với Vantage ấy cũng của Úc luôn. Review hai thằng này cũng ổn. Ngoài ra có IG Markets, IKON, hai thằng này lập cũng lâu rồi, OctaFX thì mới lập gần đây.

P/S: Cơ mà cần gì leverage cao mút chỉ vậy chứ. Theo tính toán trên giấy với vài k Obama và leverage 1:200 để free margin cho khoảng 200-250 pip, ngày vào 1 lệnh ăn được 20-30 pip thôi thì chỉ cần vài tháng là giàu cmnr

 

Tưởng DUKAS của FINMA ở Thụy Sĩ chứ nhỉ?
FXpro thấy có 2 regulation là CySEC và FCA, ko lẽ FCA ko tốt?
Iron thì khỏi bàn, scammer, nhưng trader nào khôn đăng kí theo term bên FCA thì vẫn dc đền bù nếu làm đúng quy trình. Lúc reg account tụi nó auto bên CySEC nên khó cứu
Pepper đang có 1 fund nhỏ bên đó, khá ổn
IKON chưa check, mới nghe
OctaFX thì hình như là scammer chính hiệu, regulation ở đâu đâu chả biết

 

Tiền éo gì mà dễ kiếm thế @@ chơi hack à

 

Cái thằng kiếm được 34 triệu $ ở Nhật cũng chơi trò này đấy.

VD bây giờ bác mở kinh doanh cái gì cũng phải cần từ 50-100 triệu VND là ít tương đương 2k-5k$, nhưng lên sàn spot market thì chỉ cần 10$ là có thể nắm giữ giá trị tài sản 5k$ rồi với leverage 1:500, 10$ gọi là margin kí quỹ, tùy vào khả năng chịu đựng thị trường tới đâu thì sẽ cần thêm free margin để thở oxy khi market dao động.

Nói không ngoa chỉ cần 10$ giao dịch chơi chơi cũng có thể kiếm dc 100$ nếu kỉ luật và có risk management tốt. Tưởng tượng con số lớn hơn sẽ ntn?

 

Khái niệm Risk Management trong Forex là ko có nhé bạn, đừng nghe mấy thằng tào lao và cũng ko kỷ luật, chỉ vì thị trường forex quá lớn, phụ thuộc tin tức liên tục, và có khi tin tốt ra thì thị trường lại xuống hoặc ngược lại, ko phân tích nổi, nhìn thì nó giống chứng khoán nhưng thật ra không phải nên ko thể lấy tính kỷ luật và quản lý rủi ro đem ra được. Ví dụ rõ nhất bạn cho 10.000 thằng chơi, đều có tính kỷ luật và quản lý rủi ro tốt, sau 1 tháng xem còn bao nhiêu thằng còn sống. Cái trò đòn bẩy ko phải con dao 2 lưỡi, mà thật ra tỉ lệ chết nhiều hơn sống.

 

Chết nhầm vụ thằng Dukascopy. Sr
FXpro lúc mới lập 3-4 năm, quảng cáo dân Vịt Ngang mình quá trời. Check thử thấy cái HQ của nằm ở Cyrus nên ác cmn cảm luôn. Mới check lại thấy dời HQ về London cmnr. Cơ mà thằng này trước giờ dính mấy phốt sụp hệ thống, trượt giá... nên mình mặc định nó vào blacklist luôn.
Ikon là thằng này nè:
https://www.100forexbrokers.com/reviews-ratings/ikonmarkets
Since: ~ 1999-2000 thì chắc khá an toàn vì khoảng thời gian đó forex mở cửa cho retail trader
OctaFX mới nổi gần đây. Check thấy nó có FCA.
https://www.100forexbrokers.com/fsa-regulated-brokers
https://www.100forexbrokers.com/reviews-ratings/octafx

Nói chung là tránh mấy thằng bonus các kiểu con đà điểu

 

Trước có nghiên cứu 1 tí về Forex mà đọc thớt này k hiểu tí gì Đến giờ vẫn chưa hiểu cái Leverage là thế nào nữa