[thanhnien] Bắt giữ ông Trầm Bê

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.

Ngày 1.8, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank, ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank), cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nghi can Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú Q.1, TP.HCM) có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp.
Năm 2004, ông Trầm Bê từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank. Ngày 1.10.2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.
Ngày 24.2.2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.
Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Theo thông tin ban đầu, Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.
Cụ thể, tháng 4.2013, ông Danh và Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB), đến chi nhánh Sacombank ở Q.3 liên hệ vay tiền. Ông Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền. Từ đó, Giám đốc Sacombank chi nhánh Q.8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty sân sau của ông Danh vay số tiền trên.
Để vay được khoản tiền này, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank. Ngày 26.4.2013, 1.800 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh. Có được tiền, ngày 27.4.2013 ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả khoản nợ trước đó cho BIDV. Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.
Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang.
http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-ong-tram-be-vi-gay-thiet-hai-hang-ngan-ti-dong-861459.html?F
Loạn rồi

 

Đù má , dạo này biến động kinh vãi .

 

Lão này hồi xưa từ thiện lấy tiếng này

 

anh em có tài sản thì tẩu tán đê, qua mẽo mua nhà đi, sắp thanh trừng nội bộ rồi

 

Moè, vừa hôm trước troém với thằng bạn là anh cả Lú trước khi về thế nào cũng phải thịt đủ 3 dây Thăng, Hoàng, Bình, đến hôm nay là vừa đúng luôn.

 

sau TXT là Trầm Bê, tiếp là đến ai

 

Nội chuyện xây dinh thự xấu vcl đã đáng bị bắt rồi

 

Bầu Kiên, Bầu Trầm , giờ chắc Bầu Đức

 

Sacombank có sập ko ae

 

Sao chưa thấy anh North River nhỉ? Cánh tay đắc lực Mr X

Nghe nói bác Thành đang cố mua cổ phiếu để quay lại,

 

Cũng ngân hàng quan trọng mà đâu sập dễ vậy .

Nguyên nhân event là từ đây hả ?

 

Cụ tổng đợt này mạnh tay quá, hay lắm làm mạnh vào học tập lão Bình mới mong hết tham nhũng được

 

Sập được mới lạ, về lại nhà ĐVT rồi. ĐVT với ông Phúc là bạn thân nữa.

 

https://www.facebook.com/video.php?v=491888134491950

ối giồi ôi, lên đê anh em ơi , diễn tập nhé các con giời

 

Sacom có lol mà sập, ta đang gửi 1 đống bên đó chỉ thua Vietin nè, gốc rễ cứng ngắt có tiền ko làm gì cứ quăng vào

 

Nó rất khó sập .
Mà nó sập thiệt thì chạy đéo kịp nhé
Vụ này thường là diễn biến trước mấy tháng rồi , giờ mới chính thức lên báo thôi .

 

Đoạn cuối xl cái gì nghe hài vl vậy

 

Sacombank hàng top tier ở VN rồi, sập hơi khó

 

Diễn tập ? Vậy là có nguy cơ trong tương lai gần à

 

diễn tập ở tp Thanh hóa, cách nhà ta có 1km thôi