[Z] Nguyên chủ tịch BIDV bị bắt

Ông Trần Bắc Hà bị bắt

• 16:43 29/11/2018

Ngày 29/11, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, cùng 3 cựu cán bộ khác của ngân hàng này đã bị khởi tố.

Ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và 2 cấp dưới về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV.

Hai người bị bắt giam cùng ông Trần Bắc Hà là Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Người thứ tư bị khởi tố là bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Bà Vân Anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Công an cho biết quyết định khởi tố bị can cùng lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú được cơ quan điều tra ban hành một tuần trước. Đến chiều 29/11, các quyết định và lệnh tố tụng được tống đạt đến các bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật


Các bị cáo Trần Lục Lang, Kiều Đình Hòa và Trần Bắc Hà. Ảnh: Bộ Công an.
Hồi tháng 6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng sau khi xác định ông Trần Bắc Hà có những vi phạm rất nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật, trong đó có việc vi phạm quy trình, thủ tục phê duyệt một số khoản cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Hà Nội. Trước khi nghỉ hưu tháng 9/2016, ông Hà có 35 năm gắn bó với ngân hàng BIDV. Ông Hà được xác định liên quan tới đại án Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Sacombank, với 2 tư cách: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, là người làm chứng, và đại án Phạm Công Danh xảy ra tại VNCB.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử vụ án này vào tháng 1/2018, khi được triệu tập đến toà với tư cách “người có nghĩa vụ liên quan”, ông Hà đã vắng mặt với lý do “xin ra nước ngoài chữa bệnh”.

Trong vụ án Phạm Công Danh, ông Trần Bắc Hà được cơ quan điều tra xác định đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay 4.700 tỷ đồng theo giới thiệu của VNCB, chứ không cho Phạm Công Danh vay, và không biết các công ty này do Danh thành lập.

BIDV sau đó cho biết đã thu đủ gốc, lãi các khoản vay này.



Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Tập đoàn dầu khí
Kiểm toán nhà nước vừa chuyển công văn cùng bằng chứng về sai phạm kinh tế được phát hiện tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho cơ quan điều tra Bộ Công an.

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành vừa ký công văn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Qua kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của PVN, Kiểm toán Nhà nước phát hiện Ban quản lý dự án công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty mẹ PVN hơn 8,5 tỷ đồng.

Qua thu thập tài liệu và giải trình của đơn vị, Kiểm toán Nhà nước phát hiện từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, Ban quản lý dự án công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính khoản tiền lãi nhận được qua các hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) - chi nhánh Thanh Hóa và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) - chi nhánh Thanh Hóa. Số tiền để ngoài sổ sách theo rà soát ban đầu của PVN là 22,1 tỷ đồng.


Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Lao Động.
Tiền lãi để ngoài sổ sách nêu trên được hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn cấp của PVN và nguồn tiền thu từ thực hiện hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn gửi ngân hàng thông qua các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhưng không theo dõi, hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi có kỳ hạn vào sổ kế toán.

Đơn vị chỉ phản ánh tiền lãi không kỳ hạn để nhận tiền chênh lệch lãi suất.Để che dấu hành vi nêu trên, Ban quản lý dự án công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã thỏa thuận với MB chi nhánh Thanh Hóa và Ocean Bank chi nhánh Thanh Hóa để được nhận chênh lệch lãi suất bằng tiền mặt, chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Ban quản lý dự án công trình liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách.

Sau khi PVN phát hiện, yêu cầu hạch toán, nộp khoản tiền để ngoài sổ sách về PVN, Ban quản lý dự án công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số cá nhân đã chuyển tiền nộp về tài khoản của công ty mẹ hơn 8,5 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Nguyễn Khắc Hiệp, nguyên Trưởng ban quản lý dự án, nộp 4 tỷ đồng. Ngoài ra, qua báo cáo kết quả rà soát đối chiếu của PVN với MB cho thấy, Ban quản lý dự án công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã không phản ánh trung thực số liệu phát sinh 1.626 tỷ đồng trên tài khoản 8401100999009.

Do sai phạm kéo dài từ năm 2010, liên quan đến các bên tham gia ký kết hợp đồng, ký thỏa thuận nhận - sử dụng khoản chênh lệch lãi suất, tiềm ẩn những sai phạm ở phạm vi và mức độ rộng hơn, gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân nên Kiểm toán Nhà nước gửi bằng chứng để Bộ Công an điều tra làm rõ.

Công văn này cũng được gửi lên Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy ban kiểm tra Trung ương, VKSND tối cao và một số cơ quan khác.

 

bỏ mẹ anh pvn rồi

 

các dự án của PVN toàn là có mùi trong đó, sân sau, chỉ định thầu,... đã làm một dự án với một cty con của nó là sợ luôn, các ông trong đó đòi nâng giá, thối lại, đòi đi nhậu này nọ,...

 

Đề nghị khi phát hiện sai phạm sai đến đâu thì sửa đến đó... Để lâu quá thì nhiều người chết lắm

 

Khi phát hiện ra thì đã tẩu tán hết. Chắc phải chém 9 họ thì mới hết tham nhũng và tẩu tán tài sản.

 

trong này hình như có thanh niên @Phúc Đạt Bích làm dầu khí thì phải, lâu không thấy mặt.

 

Bao giờ tới than khoáng sản? Ta chờ tkv bị hốt mãi mà chưa thấy, có thằng cậu họ thanh tra trong đấy cực kì bẩn thỉu, chỉ mong nó bị hốt.

 

Đốt lò xong thì giá xăng dầu có giảm không?

 

@Roy Whitlow

 

Bao giờ tới EVN ?

 

Đôi lúc tau nghĩ Kiểm toán nhà nước mới là đơn vị cần thanh tra đầu tiên .

 

giao hoan đất trời mẹ vợ mới cần thanh tra đầu tiên

 

bớ người ta, đốt cây xănggggg

 

Không

 

tăng thêm nhé. thanh lý môn hộ xong phải thêm phí niềm tin cho ngành xăng dầu việt nam.

 

tất cả các đơn vị nhà nước đều cần thanh tra T_T

 

theo tao mấy cha nội chóp bu cần bị thanh tra đầu tiên

 

Cái này mà cháy đx thì ko phải nhóm lò mà là nhóm thùng xăng , cháy đượm phải biết

 

Ổng nói là Thăng dây máu ở 3 dự án. Hình như là có cái này.

 

nhóm gió mở màn nào