[TN] Không có chuyện Việt Nam ‘là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền’

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là “không chính xác”, “không phản ánh đúng thực tế”. Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:


“Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền”.

Theo bà Hằng, Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn hành vi này.

Minh chứng cho tuyên bố trên, bà Hằng cho hay hiện Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền, đồng thời nhấn mạnh tại Việt Nam, rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo bộ luật Hình sự.

Cụ thể, theo bà Hằng, ngày 18.6.2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật Phòng, Chống rửa tiền. Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo về Phòng, Chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116/2013 và Nghị định số 96/2014 hướng dẫn thi hành luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định.

Gần đây nhất, tháng 5.2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Bên cạnh nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính- ngân hàng, hiện đại hoá hạ tầng, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ, trong đó có rửa tiền.

“Nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia”, bà Hằng nói, đồng thời cũng nêu thêm việc hiện Việt Nam là thành viên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG), và là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont).
Theo bà Hằng, kết quả phòng, chống rửa tiền của Chính phủ Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, trong đó có APG, ghi nhận và đánh giá cao.

https://thanhnien.vn/thoi-su/viet-n...ia-hang-dau-the-gioi-ve-rua-tien-1133126.html

 

Đúng rồi

 

Cái hãng Nón Sơn gì gì đấy, ế chết mẹ ra mà vẫn nhiều chi nhánh. Không rửa tiền chó nó tin

 

Cái này thì dek cãi được, căn bản rửa tiền ở VN dễ vãi ra ấy.

 

bí ẩn lớn nhất cả cái SG này, ai nhìn vào cung nói vậy, toàn mặt tiền giá khủng ko , mà thuê cứ như thuê 5 ,10 năm ấy

 

Đà Nẵng tí tẹo vầy nó cũng làm 2 chi nhánh, ít ra chi nhánh gần khu du lịch còn có bọn Hàn, Trung vào ghé mua, chứ chi nhánh kia chưa bao giờ thấy người vào mua luôn

 

Dạo này còn bắt ma tuy đơn vị tính bằng tấn nữa

 

Rửa tiền lẻ sao bằng bọn tây rửa tiền tấn. Mịa bỏ tiền tấn ra vu khống tiền lẻ

 

gần nhà

 

Nón sơn nói gì Sài Gòn, Hà Nội cứ mặt tiền ngã tư là có mặt anh ý

 

Hình như Shark Bình gì đấy nghe phong phanh đợt World Cup 3k tỉ, Rikvip ngân lượng cũng 1 mớ

 

22.5 tỷ trốn thuế
hoạt động hàng xách tay phải nói là nhộn nhịp rất

 

Tao thấy bọn mắt kính SG cũng vậy, cả ngày đéo có khách mà toàn thuê ngay góc 2 mặt tiền

 

Trước anh ta nói đợt hội nghị thượng đỉnh ở ĐN cũng là dịp rửa tiền 1 mớ của các tay to :v mấy phòng tài nguyên môi trường ... còn được mệnh danh là cái máy giặt . thậm chí còn có bảng giá dịch vu

 

Blue Exchange kìa , trùm rửa tiền 15 năm nay , Sài Gòn Vũng Tàu , Bình Dương , Đông Nai , toàn mặt bằng 70-80 triệu , cá biệt ngay đường BaCu - Vũng Tàu , nó làm 2 cửa hàng một cái 120 triệu , một cái 150 triệu mà cách nhau chưa tới 200m

 

Dòng tiền vào 22 tỷ dòng tiền ra 9 tỷ

 

không có chuyện hàng đầu nhưng chắc chỉ sau vài hàng

 

hàng đầu chắc phải mấy nước trốn thuế chứ :v

 

Việt Nam mình hàng đầu về rửa tiền. Nói riêng nhà băng, CDD/KYC đều chỉ làm cho có. Các doanh nghiệp và tổ chức phi doanh nghiệp cũng không có chế tài nào kiểm soát rửa tiền cả.

Mà làm chặt thì các bác lấy đâu ra chỗ để rửa tiền, nên... kệ thui

 

FLC chắc là trùm cuối