[Zing] Chủ tịch ANT Group bị bắt

PHÁP LUẬT

Đánh sập sàn ngoại hối lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay

• Nguyễn Dương
  
• Thứ ba, 22/6/2021 17:45 (GMT+7)

Nguyễn Thế Dương thiết lập sàn giao dịch ngoại hối mang tên Hitoption.net để lừa đảo nhiều người tham gia. Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc cơ quan này phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án đấu tranh với hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương (25 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) và Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, trú Gia Lâm, Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.


Nguyễn Thế Dương. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định Dương từng nhờ Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối mang tên Hitoption.net. Sàn này sử dụng chế độ chơi tự động (BOT) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Người điều hành có thể can thiệp vào việc đặt lệnh khiến khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn.

Nhà đầu tư đặt cược bằng cách đoán theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng, họ được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu sai sẽ mất toàn bộ số tiền.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn tự động đặt cược để hưởng lãi suất cam kết từ 6-15%/tháng.

Để mở rộng quy mô, Dương còn thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện hoặc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn, kêu gọi người đầu tư tham gia.

Cơ quan điều tra xác định có hơn 30 người ở Hải Phòng đầu tư tổng cộng hơn 16 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ chơi tự động. Sau một thời gian, nhà đầu tư yêu cầu rút tiền nhưng Dương không đồng ý. Bị can sau đó điều chỉnh chế độ BOT làm cho người chơi liên tục bị lỗ đến khi hết tiền trên tài khoản.

Cơ quan điều tra khám xét văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra phát hiện nhóm này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do những người này quản trị, cảnh sát xác định có khoảng 115.726 tài khoản, tổng số dư hiện tại hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra 611 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng cho hay đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác liên quan đến hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên mạng.

Đây cũng là loại hình tội phạm mới, những kẻ cầm đầu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi với phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.

Cái này phải mấy chủ tịch hay khoe xe khoe tiền trên tiktok không nhỉ

 

vl 25 tuổi giám đốc công ty 100 người 7500 tỉ
tự cảm thấy dbrr ,
nhiều đứa nv chắc éo biết mẹ gì đâu nhỉ :v 1 ngày tele sale binh thường công an ập vào bảo giơ tay lên :v

 

Tưởng Jack Ma vào lò chứ ANT của Đông Lào thì cũng bình thường

 

Tự hào Việt Nam đã đi trước 1 bước so với cường quốc số 1 tuơng lai

 

Số dư 7k5 tỷ nhưng mà tiền này sẽ trả lại cho chủ đầu tư phải ko

 

Nhà đầu tư đặt cược bằng cách đoán theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng, họ được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu sai sẽ mất toàn bộ số tiền.

Giống tài xỉu vậy

 

server sập rồi sao rút được, tiền thu được là tang vật sung công quỹ )

 

Nói chứ phải nể mấy đứa này vãi, dù là lừa đảo hay ko nó cũng phải kĩ năng đầy mình mới lôi kéo được nhiều người như vậy đi theo và xuống tiền cho nó. Tuy kĩ năng này chưa chắc áp dụng vô công việc bình thường được nhưng kết quả thì khó có thể chối bỏ

 

Chủ tịch này mới xịn nè, có 7500 tỷ chơi doodeed Trấn Thành còn được

 

25 tuổi đã thống lĩnh quần hùng :(

 

Ai là người giỏi nhất bạn có câu trả lời chưa

 

Năm 25t mình còn về quê ăn bám mẹ mình mấy tháng trời

 

Pt, thằng này do bca cài cắm huy động vốn xong 1 ngày đẹp giời rút server, ai về nhà nấy

 

thích đc như nó khum

 

Chuyện gì cũng nghe có chuyện trả lại chưa nghe qua

 

Trầm cảm quá

 

Ai tố cáo bọn này dùm Thùy đi, bữa giờ thua hết gần 2 củ trong đây rồi

 

Nhiều khi chả phải lừa đảo đâu, mọi người chơi ăn chia đầy đủ, nhưng nó giành mối các vị khác nên đánh sập, lấy hết tiền “sung công” thì thành ra lừa đảo.

 

cài cắm cái gì
dựng lên làm trùm vỗ béo xong rồi thịt thôi, nộp tiền xong là anh lại vi vu ha woai nằm uống nước dừa chịch gái gãy cu rồi
mới 25t đã dc nghỉ hưu non cũng ko uổng 1 kiếp người rồi

 

tử hình đi, cái tội giàu hơn mình