z- Sếp nào tuồn tiền ra nước ngoài đây? 30.000 tỷ

Nhân viên MB Bank, VPBank vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ

Hai cán bộ VPBank Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên MB Bank đã bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Trong hồ sơ vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài vừa được TAND Hà Nội thụ lý, VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Ngoài các bị can này, VKSND còn xác định một số cán bộ, nhân viên thuộc 3 ngân hàng liên quan vụ án.

Theo cơ quan chức năng, giai đoạn 2016-2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn cấu kết cùng Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh) và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty.

Trong 11 doanh nghiệp trên, 8 công ty do vợ chồng Nguyệt mượn giấy tờ của những người thân lập ra nhằm phục vụ việc chuyển tiền. Quá trình điều hành, vợ chồng nữ bị can này lôi kéo dì, chị, em, cháu trong gia tộc tham gia đường dây phạm pháp.



Tang vật một vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới bị Công an Long An thu giữ giữa năm 2021.

Theo cáo trạng, Nguyệt và Tuấn đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Các nhân viên nhà băng thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm: Phạm Thị Minh Ngân (Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy (Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa (Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank).

Cáo trạng cho thấy tại VPBank Móng Cái, ông Phan Ngọc Duy là Phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp. Thông qua chi nhánh này, bà Nguyệt đã chuyển trót lọt 6.400 tỷ đồng ra nước ngoài.

Năm 2017, ông Sơn biết Nguyễn Thị Nguyệt lấy pháp nhân các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài qua nhà băng này. Tuy nhiên, Sơn và bà Nguyệt vẫn thỏa thuận làm giấy tờ khống. Sơn được trả thù lao từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD khi mỗi giao dịch thanh toán quốc tế thành công. VKS cho rằng Sơn đã hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Phan Ngọc Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế do bà Nguyệt chuẩn bị. Theo cáo buộc, Duy đã hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng. Ngày 11/11/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử và tuyên bị cáo Duy 4 năm 6 tháng tù, Sơn 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Tại MB Bank Móng Cái, VKSND Hà Nội xác định nhân viên nhà băng Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng nêu tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. VKSND xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên này khoảng 80 triệu đồng.

Năm 2018, trong một lần xử lý hồ sơ, Phương Anh và phía Sacombank nghi ngờ hành vi chuyển tiền của bà Nguyệt trái quy định nên dừng giao dịch. Cơ quan tố tụng đánh giá Phương Anh và Hoa không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý.

 

Ai convert hộ sang lip coin hay tượng đc khum

 

30 tượng

 

30 tượng/ 1k5 lip coin.

 

Vụ này lâu rồi mà

 

Đếm tiền lẻ quen rồi, nhiều số 0 quá nhìn không quen

 

2017

 

tiền để các đồng chí Đảng viên sinh hoạt ở nước ngoài mà sao dân đen cứ thắc mắc

 

Chuyển tiền nghĩa là chuyển khống á ? Cứ thế chuyển thôi không đổi cái gì lại ?

Ai thông não về hình thức này phát.

 

1,5tr/ 1tr$ sao rẻ vậy, ta nhớ cũng 1% mà ta

 

Vụ này khác cái vụ đóng tiền trong mấy container chở ra nước ngoài thì phải.

 

Năm 2017 đc ra nước ngoài lần đầu, chia tiền với mấy cha sếp cầm mỗi người 1 ít để ko bị 1 người cầm nhiều quá. Tới sân bay gặp thằng an ninh hay gì đó nó chặn lại đòi cái bóp rồi hỏi "anh biết tối đa đc cầm bn tiền ra nước ngoài ko? Mình trả lời "không" cái nó kiểm cái bóp rồi cho đi

 

Gà.

 

Cái Dcm ngu vậy các đồng nghiệp, chỉ cần a phê giấy tờ hợp lệ để vay là a có có 20 triệu trên 1 tỷ mà a còn đíu phê, nghĩ sao 500k-1,5 cho 1 triệu Usd

 

Nói nhỏ thôi.

 

phá giá vậy, 30tr mới được

 

Xin kinh nghiệm chuyển tiền ra nước ngoài

 

Lò cháy mọi mặt trận

Vụ vận chuyển trái phép 30 ngàn tỉ qua biên giới: Tiền này của ai?
twitterzalomailFacebookYoutubeBình luậnTrở lại Pháp luật

0:00/0:00
0:00
(PLO)- Vấn đề được nhiều người quan tâm trong vụ vận chuyển số tiền khủng trái phép qua biên giới đó là số tiền trên là của ai và vì sao phải chuyển ra nước ngoài thì cáo trạng lại chưa trả lời được.


Như PLO đã đưa tin, mới đây, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng.

13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, vợ chồng Nguyệt cấu kết cùng các đồng phạm hợp thức hoá hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài. Nguyệt còn lôi kéo nhiều người trong gia tộc tham gia đường dây phạm tội.


Tang vật trong vụ một vận chuyển tiền trái phép bị triệt phá

Tiền của ai, vì sao phải chuyển ra nước ngoài?

Một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong vụ án, đó là số tiền hơn 30 ngàn tỉ được vận chuyển trái phép qua biên giới là của ai, vì sao lại chuyển trái phép ra nước ngoài? Tuy nhiên, cáo trạng chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt.

Tuy nhiên, đến nay, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt; đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay


Kết quả điều tra cho thấy, để chuyển tiền qua biên giới, vợ chồng Nguyệt liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai làm thủ tục thanh toán quốc tế.

Tại một chi nhánh ngân hàng ở chi nhánh Móng Cái, Phan Ngọc Duy là phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp.

Dù biết rõ Nguyệt sử dụng các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng Sơn vẫn đồng ý và thỏa thuận làm các giấy tờ khống, từ đó được hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng. Tương tự, dù biết động cơ phạm tội của Nguyệt nhưng Duy vẫn phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế, qua đó hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.

Sai phạm của hai cán bộ ngân hàng đã giúp cho Nguyệt chuyển trót lọt hơn 6.400 tỉ đồng ra nước ngoài. Tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Duy bốn năm sáu tháng tù, Sơn năm năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Tại một chi nhánh ngân hàng khác cũng ở Móng Cái, với vị trí là nhân viên, Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho sáu công ty do Nguyệt thành lập. Xác định có sai phạm, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Ngân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, Nguyệt và đồng phạm còn nhiều lần chuyển tiền tại một chi nhánh ngân hàng thứ ba ở Móng Cái. Hai nhân viên thuộc ngân hàng này được Nguyệt “bồi dưỡng” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các nhân viên không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nên không đề cập xử lý.

Từng khai đưa tiền cho công an

Vẫn theo cáo trạng, khi mới bị bắt, vợ chồng Nguyệt từng khai có đưa tiền cho một số cán bộ Công an TP Hà Nội để không bị xử lý, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nhưng về sau, Nguyệt thay đổi lời khai rằng không đưa tiền cho cán bộ công an, cũng không có chứng cứ về việc đã đưa tiền. Những cán bộ công an được lấy lời khai đều khẳng định không nhận tiền của vợ chồng Nguyệt. Do không có căn cứ chứng minh việc này, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại Hải quan tỉnh Lào Cai, cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ tại đơn vị này không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát chuyển tải hàng hóa sang xe biên mậu. Đồng phạm của Nguyệt khai rằng nhiều lần đưa tiền cho hải quan, nhưng các cán bộ đều không thừa nhận, nên không có căn cứ xử lý.

Tương tự, tại Hải quan sân bay Nội Bài, một số cán bộ tại đây không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa tiền, nhưng các cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý

 

Giàu mạnh vl .