VNE - Đại úy công an 'cầm đầu đường dây buôn lậu' hơn 200 tỷ đồng

Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, bị cáo buộc khi còn là cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế đã móc nối thành lập 47 công ty để nhập lậu lượng lớn hàng hóa trị giá hơn 211 tỷ đồng.

Ngày 23/9, hành vi của Tiến, nguyên cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) và 25 người khác được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất, chuyển qua VKS cùng cấp đề nghị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách cáo buộc, Tiến trong quá trình công tác biết Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập (Quyết định 18 của Thủ tướng). Lợi dụng chính sách này, Tiến thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam cho họ qua các công ty mình thành lập. Chủ hàng phải trả cho Tiến 78 đến 90 triệu đồng trên mỗi container hàng nhập, còn Tiến chịu trách nhiệm lót tay cán bộ kiểm hóa của Hải quan và chi phí khác.

Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty và sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch.


Hải quan TP HCM phát hiện container hàng điện máy cũ nát (cấm nhập khẩu), tháng 7/2021. Ảnh: Quốc Thắng

Theo quy định của Quyết định 18, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không vượt quá 10 năm hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu, nếu nhập khẩu theo ủy thác. Để thông qua việc nhập khẩu hàng, thủ tục phải bao gồm các chứng thư giám định kết luận hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, các chủ hàng đều nhập máy móc thiết bị sản xuất trên 10 năm với giá rẻ để bán lại thu lời cao. Để đủ điều kiện nhập khẩu, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ. Cán bộ công an này còn móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho Hải quan.

Ngày 24/5/2021, hành vi của Tiến bị cảnh sát phát hiện khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức. Tiếp tục khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Hơn một tuần sau, Tiến và 4 người khác bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng. Để che giấu hành vi của mình, mỗi lần thông quan, Tiến chỉ đạo nhân viên sử dụng một pháp nhân công ty khác nhau.

Liên quan đến đường dây này, Võ Văn Đông, 57 tuổi, nguyên trung tá công an (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế) được cho là người giúp sức tích cực cho Tiến trong việc tiêu thụ hàng nhập về. Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc giúp Tiến nhập trót lọt 6 container hàng cũ với tổng trị giá gần một tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Đông không thừa nhận hành vi.

Tiến và đồng phạm khai được một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP HCM, và các cá nhân khác giúp sức. Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, tiếp tục làm rõ để xử lý.

Nhà chức trách cũng đang điều tra dấu hiệu Trốn thuế của một số nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt.


Đại úy công an 'cầm đầu đường dây buôn lậu' hơn 200 tỷ đồng - VnExpress

 

Kính thưa các ông chưa bị lộ

 

Hai cựu cán bộ công an bắt tay nhau buôn lậu ra sao?

Chỉ trong gần 2 năm, Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ PC03 - Công an TP.HCM) sử dụng tư cách nhân viên của 45 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng. Tổng giá trị tài sản hàng hóa buôn lậu hơn 211 tỉ đồng.

Đáng chú ý, có hai cựu cán bộ công an phụ trách buôn lậu đã bắt tay nhau thực hiện hành vi buôn lậu trong vụ án này.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng Duy Tiến là lực lượng cảnh sát chống buôn lậu, am hiểu các quy định của pháp luật về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, vì thu lợi bất chính, Tiến đã móc nối với nhóm chủ hàng chuyên kinh doanh mua bán máy tính cũ, thiết bị, sau đó chỉ đạo, thuê các nhân viên thành lập các công ty, thiết lập hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Từ đó, kết nối với công ty giám sát để nhập khẩu số lượng đặc biệt lớn hàng hóa là máy móc, trái quy định của pháp luật từ nước ngoài về Việt Nam để giao lại cho các chủ hàng, nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Lô hàng buôn lậu bị thu giữ
P.T​

Chỉ từ từ khoảng tháng 9.2019 đến trước ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách nhân viên của 45 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng giá trị tài sản hàng hóa hơn 211 tỉ đồng.

Ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đang tiến hành làm thủ tục nhập lậu 7 container hàng lỗi, thiết bị với tổng giá trị tài sản hóa hơn 6 tỉ đồng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm dừng thông quan.

Tại CQĐT, Hoàng Duy Tiến đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội buôn lậu như nêu trên.

Móc nối nhập khẩu hàng về Việt Nam với giá 90 triệu đồng/container

Còn đối với Võ Văn Đông, cựu cán bộ PC03 - Công an TP.HCM, kết luận điều tra (KLĐT) thể hiện, Đông và Tiến cùng công tác tại Đội 7 thuộc PC03. Trong quá trình công tác chung, tháng 2.2021, Đông gặp Tiến và nói một người bạn của Đông có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đông gợi ý với Tiến thì Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (gồm chi phí vận chuyển).

Theo đó, Hoàng Duy Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, list chi tiết hàng hóa của container hàng máy móc thiết bị cũ từ Võ Văn Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên của Tiến làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.

Quá trình trao đổi, liên lạc trong quá trình nhập khẩu các container hàng máy móc, thiết bị cũ giữa Hoàng Duy Tiến và Võ Văn Đông thực hiện chủ yếu qua ứng dụng Viber.

Ngoài ra, Võ Văn Đông còn cung cấp số điện thoại của Khải (chưa rõ lai lịch, nhân viên của Đông - PV) cho Hoàng Duy Tiến để Tiến cung cấp cho nhà xe và giám định để liên hệ với Khải tiến hành giao nhận các container hàng hóa cũng như giám định máy móc thiết bị cũ trong các container hàng của Võ Văn Đông.

Cứ sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho trót lọt, Đông gặp mặt Tiến tại cơ quan hoặc tại quán cà phê và đưa tiền mặt chi phí nhập hàng cho Tiến 90 triệu đồng/container hàng theo như thỏa thuận.

Theo KLĐT, từ khoảng tháng 2.2021 đến ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Võ Văn Đông tổng cộng 6 container hàng máy móc thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ.

KLĐT thể hiện, tại CQĐT, bị can Võ Văn Đông không thừa nhận hành vi phạm tội trong vụ buôn lậu này. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được đủ căn cứ nhận định Đông thông qua Tiến đã nhập khẩu trót lọt 6 container hàng máy móc thiết bị cũ về Việt Nam tổng trị giá hàng hoá hơn 924 triệu đồng.

 

CA chống tham nhũng thì tham nhũng
CA chống buôn lậu thì buôn lậu
CA chống cờ bạc thì cờ bạc
CA chống mại dâm.... Ah.Cái này trong sạch này .Đề nghị hội trường vỗ tay.

 

Ko bất ngờ

 

Ta không vào địa ngục thì ai vào ?

 

Mới đại úy mà đòi cầm đầu đường dây ai tin

 

cái cuối thì thường có mác .......lưu hành nội bộ

 

Mới úy mà đã thế này thì không biết cấp cao hơn còn....

 

Càng lên cao càng trong sạch nhé .

 

Phòng chống tham nhũng thì tham nhũng
Phòng chống cờ bạc thì tổ chức đánh bạc
Chỉ có PCCC như thằng Bobo là đẹp trai, ngoan hiền, ế vợ

 

Ở indoor đội nón làm clgt?

 

Thằng bạn mình làm cái này nó nói có cái loz mà trong với sạch nhé, nộp bảo kê hay muốn các anh kiểm tra phòng lúc sắp về đích?

 

Bán nón

 

Có khi cái ĐU chỉ là làm màu để tạo quan hệ làm việc khác mà.

 

Cầm đầu team đi hiện trường thôi

 

Gọi thằng bobo lên thẩm tra nó coi đúng ko?
Chứ từ ngày nó được chuyển đi bắt lĩ hình như nó chưa bắt đc con lĩ nào.

 

bữa gió thấy nó up ảnh ăn bún đậu với nước tương

 

Ngon mà