[TT]Bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết

đoạn in đậm là sao thế fen ?

 

Thằng Quyết cấu kết với bọn giám đốc hiệp hội chứng Việt với bên sàn.

 

ko rành lắm nhưng chắc có liên quan đến việc rút dây điện sàn như này

 

Đánh bạc mà mua luôn thằng nhà cái hỏi sao không bị hốt.

 

Mà Quýt hình như là cháu rể của ông 11:55 thì phải?

 

Sau thông tin khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán tại các công ty thuộc Tập đoàn APEC, những phát ngôn của ông Nguyễn Đỗ Lăng - người đứng sau hệ sinh thái này cũng được chú ý trở lại.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) vừa có thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại các công ty thuộc APEC Group, CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: APS), CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ).

Sau thông tin trên, “bộ ba” cổ phiếu APEC trở thành tâm điểm của dư luận khi xuất hiện trên khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, những phát ngôn của ông Nguyễn Đỗ Lăng - người đứng sau hệ sinh thái này cũng được chú ý trở lại.

Từng phủ nhận thao túng giá cổ phiếu

Theo tìm hiểu, Công ty Tập đoàn Apec Group được thành lập ngày 24/11/2017, tiền thân là Công ty Cổ phần BG Group. Thời điểm mới thành lập, BG Group đăng ký quy mô vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Apec Group là tập đoàn đa ngành với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Hệ sinh thái này gồm có 3 công ty trụ cột chính: CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API), Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (JDJ).

Với vai trò là người sáng lập, Tập đoàn Apec gắn chặt với tên tuổi của ông Nguyễn Đỗ Lăng. Ông Lăng sinh năm 1974 tại Bắc Ninh và tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Trento (Ý). Năm 1998, ông Lăng giữ chức vụ Giám đốc điều hành Prometeo Italia khi chỉ mới 24 tuổi. Sau đó, ông có 6 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH tư vấn Quốc tế Cát Tường –CIC.

Từ năm 2006 - 6/2020, ông Lăng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc APS, Thành viên HĐQT IDJ và Chủ tịch HĐQT API. Sau đợt thay đổi cơ cấu lãnh đạo từ tháng 6/2020, hiện ông Lăng đang là Thành viên HĐQT API, Thành viên HĐQT IDJ và Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS.

Dù không còn trực tiếp nắm giữ vai trò cao nhất tại các thành viên “hệ sinh thái” Apec Group, song ông Nguyễn Đỗ Lăng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tại API, APS và IDJ. Trong phần thư ngỏ trên website của Tập đoàn Apec, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng vẫn xuất hiện với thông điệp “kinh doanh là phụng sự”.

Nhắc đến cổ phiếu “họ” APEC, chắc hẳn nhiều người chưa quên màn hô hào cổ đông gồng lãi tại ĐHĐCĐ APS diễn ra vào ngày 16/11/2021. Clip lãnh đạo và cổ đông công ty cùng đeo khăn tím, hô to khẩu hiệu “quyết tâm gồng lãi” khi đó đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Khẩu hiệu gồng lãi của ban lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu APEC đang “náo loạn” thị trường với đà tăng sốc chỉ trong thời gian ngắn. APS, API, IDJ từ những cổ phiếu có mức giá "trà đá" bỗng chốc tăng “bằng lần” chỉ trong chưa đầy 1 năm.
https://cafef.vn/nhung-phat-ngon-an...-hoa-hau-trong-nam-2023-18823062400230215.chn

 

Phát lệnh cưỡng chế nợ thuế với Tập đoàn FLC
15/10/2023 | 05:37
Tập đoàn FLC cho biết vừa nhận được 19 quyết định của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Cục Thuế TP Hà Nội quyết định cưỡng chế hơn 81 tỷ đồng từ các tài khoản của FLC mở tại các ngân hàng: Agribank; BAOVIET Bank; LPBank; VietinBank; PVcomBank; BIDV; Maritime Bank; Techcombank; Vietcombank; MB; NCB; VIB; Sacombank; TPBank; VP Bank; VietBank; PG Bank; OCB chi nhánh Hà Nội; Standard Chartered (Việt Nam).

Các ngân hàng có trách nhiệm trích số tiền trên để nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy.


Thông báo của Cục Thuế Hà Nội về khoản nợ thuế của FLC.

Trường hợp trên tài khoản của FLC nhỏ hơn số tiền phải cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của FLC trong thời gian quyết định có hiệu lực (từ ngày 9/10-7/11).

Do FLC mở tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng, để tránh việc các ngân hàng trích vượt số tiền cưỡng chế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội đề nghị ngân hàng thông báo tới cơ quan thuế, trước khi trích nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Cục thuế Thành phố Hà Nội điều chỉnh quyết định áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn FLC để thu gần 325,8 tỷ đồng nợ thuế. Năm 2022, Cục thuế Hà Nội cũng ra quyết định cưỡng chế thuế gần 72 tỷ đồng và phạt 11,5 triệu đồng đối với Tập đoàn FLC vì chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.


Phát lệnh cưỡng chế nợ thuế với Tập đoàn FLC (tienphong.vn)

 

@Trùm online về bờ chưa anh ơi ???

 

Đội bắt đáy FLC đâu rồi

 

Quan tâm vụ này nó có xiết mấy khu liền kề với biệt thự đang xây của FLC ko. Chứ nếu xiết có khi là quả bom kích nổ chuỗi BDS

 

làm đ gì còn tay để gõ phím

 

Lưỡi với cả chân vẫn free mà...

 

vẫn còn 1000 cổ ROS làm kỉ niệm trong tk

 

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
VIỆT DŨNG - Thứ bảy, 28/10/2023 12:33 (GMT+7)
Cơ quan điều tra xác định Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC cùng em gái, các đồng phạm đã thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Đ.X
Ngày 28.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định:

Trong thời gian từ ngày 26.5.2017 đến ngày 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính hơn 723,3 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197,5 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9.2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102,4 tỉ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỉ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM để bán chiếm đoạt hơn 3.620,7 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 28.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan CSĐT Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.


Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết (laodong.vn)

 

Lừa đảo thì đâu có án tử nhỉ. 20 năm sau vẫn là hảo hớn

 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội “thao túng thị trường chứng khoán” và tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị điều tra hai tội: thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: B.N.

Ngày 2-1, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, viện kiểm sát có văn bản gửi một số cơ quan thông tấn báo chí về việc đề nghị đăng thông tin để thông báo cho người bị hại biết về quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết.

Theo nội dung văn bản, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, viện kiểm sát trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 211 và điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra được ban hành cuối tháng 10-2023, cơ quan điều tra xác định trong hơn bốn năm (từ tháng 6-2017 đến tháng 1-2022), ông Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng, "thổi giá" cổ phiếu.

Theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, các nhân viên thuộc Công ty cổ phần chứng khoán BOS đã cấp khống hạn mức cho các tài khoản do bà Huế quản lý với tổng số tiền hơn 170.000 tỉ đồng.

Huế đã sử dụng các tài khoản này mua năm mã cổ phiếu gồm: FLC, AMD, HAI, ART và GAB để tạo cung cầu giả nhằm thao túng thị trường. Cơ quan điều tra cáo buộc khi giá của năm mã cổ phiếu trên được "thổi" lên cao, theo chỉ đạo của Quyết, Huế đã bán ra thị trường giúp anh mình thu lợi 723 tỉ đồng.

Ngoài ra, kết luận nêu ông Quyết còn chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con, sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để "làm giá".


Những cá nhân này thông đồng với nhau liên tục mua bán mã cổ phiếu FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao.

Việc tạo cung cầu giả của nhóm này đã đẩy giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 liên tục tăng, thậm chí tăng "trần" nhiều phiên và phiên tăng "trần" cao nhất là 24.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu FLC đã được nhóm của Quyết làm "ảo thuật" tăng hơn 64%.

Sau khi giá cổ phiếu FLC được "thổi" lên cao ngất ngưởng, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu.


Tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán "chui" cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỉ đồng.

Tuy nhiên ngay sau khi xảy ra việc bán "chui" cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền.

Kết luận nêu với số tiền 723 tỉ đồng thu lời, ông Quyết đã sử dụng để mua cổ phần một số công ty, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

 

Đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án ông Trịnh Văn Quyết
24/02/2024 | 11:03

FLC về các hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Cụ thể, đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán", Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty Faros làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (trước thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được hơn 4.818 tỷ đồng, trong đó cơ quan điều tra xác định nhóm ông Quyết chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.


Bị can Trịnh Văn Quyết.

7 cán bộ ngành chứng khoán bị khởi tố

Ở hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can có hành vi sai phạm trên.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm: 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”; 31 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”

Trong số 51 bị can có 8 người bị khởi tố về 2 tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Anh toyy chắc 20 năm là căng