[LĐ]4 nữ giám đốc, 1 kế toán trưởng vận chuyển trái phép 4.355 tỉ ra nước ngoài

VIỆT DŨNG - Thứ ba, 11/07/2023 20:31 (GMT+7)

Đào Thị Oanh - Giám đốc hàng loạt công ty cùng 4 nữ bị can mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục vận chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, ra nước ngoài.


Hai bị can Đào Thị Oanh và Nguyễn Hồng Anh (từ trái qua) trong vụ vận chuyển trái trái phép 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài. Ảnh: Bộ Công an
Ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

Đồng thời Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm Đào Thị Oanh - Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam;

Nguyễn Hồng Anh - Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm;

Vũ Thùy Linh - Giám đốc Công ty Alpha và Mai Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Earth Vibes.

Động thái khởi tố xuất phát từ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang đấu tranh, làm rõ vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại TP Hà Nội, TPHCM Minh và một số địa phương liên quan.

Kết quả điều tra xác định, Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.

4 nữ giám đốc, 1 kế toán trưởng vận chuyển trái phép 4.355 tỉ ra nước ngoài (laodong.vn)

 

miễn cường vô tội

 

Tiền điện tử là tiền gì? Bitcoin à?

 

Ủa chuyển ra nn sao k qua đó lun mà ở vn chi ta?

 

Giám đốc Hồng Anh trông xinh vậy ?

 

Tiền điện tử thì cần gì phải chuyển trời

 

ăn

 

"để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng"

tức là làm lệnh chuyển tiền điện tử thôi, chứ crypto nào chuyển qua ngân hàng?


btw, muốn QHTD với Hồng Anh

 

có tội

 

này chắc liên quan tới paypal các thứ chứ btc thì cần mẹ gì thủ tục

 

Phải tiền nó đâu. Nó cũng chỉ là ong ve làm việc cho tụi cá mập đằng sau thôi fence.

 

Làm giấy tờ nhập khẩu khống thì là chuyển tiền ngân hàng bình thường thôi
Paypal với crypto thì phạt kiểu gì

 

Hồng Anh make up lên tí thì cũng tươi đấy

 

ku chưa hồi được từ topic hoa hậu chuyển giới, nhường anh em thiện lành

 

Hồng anh qua kính chiếu yêu của CA mà còn tươi dữ

 

Húp Nguyễn Hồng Anhhhhhhhhhhhhh 9