[Tuoitre] Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửatiền

Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền3

Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.



Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: N.PHƯỢNG

Đây là nội dung mới đáng chú ý nêu tại thông tư 09 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Cụ thể, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Còn đối với giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế, giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương cũng phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung thông tin báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử được Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn khá chi tiết.

• Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'
• Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Có tình trạng 'lợi dụng chứng khoán để rửa tiền'

Theo đó, về thông tin của tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng, thông tin báo cáo gồm tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền.

Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử gồm họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch).

Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử gồm tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính.

Thông tin về giao dịch gồm số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch;…

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay, riêng các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo gồm giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ.

Giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

 

499

 

499.999.999 nhé. (Bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín đồng)

 

Thì tách bill thôi, ez. Bank sẽ tự động tách bill cho KH. Yên tâm )

 

Dưới 500

 

Siết quá thì bỏ vào vali rượu.

 

cách đây hơn 20 năm, tham nhũng 500tr thì bị tử hình
nhớ đợt đó báo TTC đăng 1 mớ biếm hoạ, đợt này thế nào đây

 

VN hạn mức cao nhỉ. Bên này chuyển tiền trên $10K là báo lên hết. Cầm tiền mặt lên nộp trên 10K mà cố tình xé nhỏ đi để ko báo dc 2-3 lần nó khoá/đóng tài khoản cái rụp

 

các chủ tích liệu hồn

 

wtf

 

chờ trình lớn dần, chứ vẫn lùn lắm
con voi chui lỗ kim

 

Đúng mà, kiểm soát ngoại tệ kỹ hơn tiền túi trái bỏ sang phải

 

Sáng nay check liệt kê khách hàng thấy nguyên list 499tr chắc cũng gần 20giao dịch

 

Năm ngoái bán miếng đất nhỏ tầm chục tỉ bên mua chuyển bụp bụp mấy lệnh có thấy bị gì đâu

 

sao hồi mới sang cầm 20k tiền học bọn nó còn bảo ra ATM đút cho đỡ mất phí

chuyển tiền trên 10k vẫn thấy có bị làm sao đâu

mà ở VN thì hạn mức mặc định là 500m. Cần hơn thì lên ngân hàng kêu nó nâng hạn mức
ta thấy cao nhất từng gặp là 10bil

 

giờ có tiền ảo nó chuyển qua sàn thì trời truy

 

vẫn có cách lách thôi

 

Tiền ảo mới là dễ truy