[Tuoitre] Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửatiền

Có đặc sản mấy em cho bóp, cam gắn mấy cái trong phòng. Ra ngoài thì không biết

 

Mấy trang cá độ cả chục tỷ mỗi ngày mà, z là dẹp hết ah

 

Vãi đái.
1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: ...
2.Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:...
Các ông có thuộc TH này ko mà đòi báo cáo @@
Mà cái này đối tượng 2 ko biết chứ 1 thì làm mãi rồi mà.

 

Chống rửa tiền mà anh em cứ làm như nhà nước cướp tiền của mình vậy

 

Nhớ trước đây là phải sao nó mới nâng hạn mức mà , h nó thành phổ thông rồi á

 

Mình có nói ở phòng giao dịch đâu

 

Làm giúp em thẻ đen Tp đi chutik

 

Từ hồi ta làm thì cứ có request lên là được. Từ lúc kh yêu cầu thì nhanh là chỉnh trong ngày. Lâu thì hôm sau là được

https://tpb.vn/dang-ky/dang-ky-the-tin-dung?icard=8

 

Đối tượng báo cáo là đối tượng phải làm báo cáo khi có khách hàng thực hiện chuyển tiền. Luật mở rộng ra nhiều lắm đó.

KH không phải báo cáo NHNN. KH cung cấp thông tin cho bank/đối tượng báo cáo khi được hỏi.

 

Duyệt hồ sơ đi chutik

 

Tôi nhân viên quèn bị đuổi việc cả năm rồi. Pảo pảo hỏi nhầm người rồi

 

Em đâu biết đâu, nghe ng ta nói xong lên đây xl chứ em dân đen mắt toét làm gì có tk ngân hàng nói gì tới tiền tỏi

 

Thì mình giải thích cho mấy lão hỏi gửi tiền hay bán nhà thì báo cáo sao mà.
Nắm thằng có tóc tốt hơn chứ.

 

thấy phiền, bt chỉ cần ck 1 lần, giờ phải chuyển 2 lần, mất thời gian vl

 

Thay vì bảo máy bay chuyển tiền thì thôi bảo sang tên căn nhà là được mà.

 

mb khum chịu

 

Mình ko phải làm gì nhưng bank báo lên hệ thống cho fed hết đấy