[CF] Từ hôm nay (1/12), giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Từ hôm nay (1/12), giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

01-12-2023 - 09:35 AM | Tài chính - ngân hàng
Chia sẻ 16


Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

• 25-11-2023Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo NHNN: Có cản trở giao dịch tiền mặt?
• 05-05-2023Nâng mức giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng: Áp dụng với những ai?

TIN MỚI
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ).
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:
Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
Kinh doanh bất động sản , trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Quyết định 11/2023/QĐ-TTg thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hải Vân
https://cafef.vn/tu-hom-nay-1-12-gi...cao-ngan-hang-nha-nuoc-188231201090921016.chn

 

Ko có 400 triệu để mà giao dịch

 

Ok vậy hôm nay chuyển 399tr. Hôm sau chuyển tiếp 399tr.

 

Chuyển kiểu đó ăn flag vào account liền.

 

Tức là ngân hàng mà mình nhập lệnh chuyển tiền phải báo cáo cho ngân hàng nhà nước á hả, hay là mình phải đi báo ?

 

Bank làm.

 

Thế 100tr/tháng thui vậy. Đi vol 400 coi bộ mệt sớm hơn xíu.

 

Chuyển 1 lần 4 ngân hàng.

 

Một đơn hàng 400 củ, tôi chia làm 10 lần chuyển trong 10 ngày, mỗi ngày 40 củ. Vậy có bị theo dõi trong báo cáo ko vậy sếp

 

chịck huê hậu geyvn thì báo kiểu gì???

 

Đis, căng vậy, rồi làm đáo hạn tính sao

 

Vậy chuyển 398

 

Tiền mặt

 

Tiền sạch thì sợ gì
Mình chơi tiền mặt

 

Xét theo tháng thì fai, đợt học compliance bên bank Úc nó track flag xem total 1th có ck gần hoặc hơn 10k usd k

theo mình học là có, nếu là như nhau

 

Rp là bình thường mà trc hình như là 500 củ. Nhưng mà yên tâm là các đại du như chuyển vài trăm tỏi mới sợ chứ ve ve vài trăm triệu tuổi gì bị sờ đến.

 

Ăn flag thì có phải lên phường giải trình gì ko sếp. Chia nhỏ tài khỏan ra chuyển có ăn cờ không

 

Tuỳ vào hệ thống của bank setup ra sao, nhưng chuyển đều kiểu đó thường có thể bị flag vì còn chia theo thời gian và theo loại hình account. Cái này không có quy định cứng, tuỳ bank xử lý rồi báo cáo lên NHNN thôi.

NH theo dõi, báo cáo lên NHNN nếu cần thiết. NHNN xử lý, nếu đủ điều kiện chuyển cơ quan công an.

 

chả sao đâu, bank nó tự chia nhỏ lệnh ra cho mà, trước giờ vẫn vậy

 

Chia nhỏ dưới ngưỡng báo cáo để đỡ phải báo cáo đấy. Lách luật chuối củ, chẳng qua chưa đụng vào thôi.