Vạn Thịnh Phát và những niềm đau [gom hết vào 1 thread]

có chắc là gấp 3 lần mức tổng đầu tư của sb long thành khum

 

Á xỉu

 

Cho đi lao động hầm lò rồi giật sập hầm là xong.

 

10 thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan 'rút ruột' hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB
Bằng chuỗi thủ đoạn diễn ra trong nhiều năm, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã 'rút ruột' hơn 1 triệu tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố cùng lúc 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Viện KSND tối cao cáo buộc, suốt 10 năm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB; trong đó, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi lên tới hơn 677.000 tỉ đồng.

Để có thể lũng đoạn SCB trong thời gian dài như vậy, cơ quan tố tụng xác định 10 thủ đoạn mà Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội.


Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan


Thâu tóm cổ phần SCB
Để có nguồn vốn duy trì hoạt động "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát gồm hơn 1.000 doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan tìm cách thâu tóm, chi phối và điều hành mọi hoạt động của SCB.

Bằng cách thu mua cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên, bà Lan sở hữu tới hơn 91,5% vốn điều lệ tại SCB. Số cổ phần này do 27 pháp nhân trong và ngoài nước cùng các cá nhân đứng tên giúp bà Lan. Bản thân mình, bà Lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần 5% vốn điều lệ.

Cài cắm nhân sự thân tín
Song song với việc thâu tóm cổ phẩn, bà Trương Mỹ Lan tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt tại SCB; trả mức lương cao từ 200 - 500 triệu đồng/tháng hoặc tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB. Thông qua các cá nhân này, bà Lan điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay.

Viện KSND tối cao nhận định, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân.


Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã rút hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này hàng trăm ngàn tỉ đồng

T.N

3 đơn vị được thành lập chỉ để cho Vạn Thịnh Phát vay tiền
Để "thoát ly" sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp cao SCB thành lập 3 đơn vị cho vay, với mục đích chỉ để phục vụ cho các khoản vay theo yêu cầu của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các đơn vị này gồm: Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale; kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp (có đơn vị trực thuộc là Hub kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp); kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân (có đơn vị trực thuộc là Hub cho vay bất động sản Hồ Chí Minh 2).

Cả 3 đơn vị trên có chức năng cho vay như các chi nhánh nhưng trực thuộc quản lý điều hành của Hội sở SCB, không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác.



"Đạo diễn" hàng trăm công ty "ma"
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ đạo cấp dưới thành lập hàng loạt công ty "ma" hoặc thuê, nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút, nộp tiền. Mục đích nhằm tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB.

Quy trình ra đời của một công ty "ma" gồm: đặt tên, tìm địa chỉ trụ sở, thuê người đứng tên người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh...

Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.

Chồng, cháu gái cùng giúp sức
Bà Trương Mỹ Lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý các công ty thực tế có hoạt động kinh doanh để đứng tên vay vốn hoặc lập thêm nhiều công ty "ma", tạo hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB.

Trong số trên, có thể kể đến bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành hàng loạt công ty trong "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát; hoặc bị can Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, Chủ tịch Công ty CP đầu tư Times Square…

Giải ngân trước rồi hợp thức sau
Mỗi khi cần rút tiền, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới tại "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp với nhau để tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống.

Cáo trạng cho thấy, tại mỗi hồ sơ vay, các cá nhân được thuê, nhờ đứng tên hoặc đại diện các công ty "ma" được gọi đến, ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký, để hợp thức khoản vay. Những người này đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không hề biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn.

Táo tợn hơn, hầu hết các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước rồi mới thực hiện hợp thức sau.

Câu kết với thẩm định giá
Một "cánh tay" đắc lực giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan là các công ty thẩm định giá.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ đạo lãnh đạo SCB liên hệ với các công ty thẩm định giá để thông đồng, nâng giá tài sản lên nhiều lần, ghi ngày, tháng phát hành các chứng thư theo yêu cầu của SCB, nhằm hợp thức thủ tục vay vốn.

Trong số các tài sản được bà Lan và đồng phạm sử dụng bảo đảm cho khoản vay, nhiều tài sản được xác định là chưa đủ điều kiện pháp lý. Đặc biệt, khi cần rút các tài sản có giá trị để bán hoặc sử dụng cho mục đích khác, bà Lan ngang nhiên chỉ đạo rút các tài sản này ra rồi thay thế bằng các tài sản khác có giá trị thấp hơn.
Cắt đứt dòng tiền sau giải ngân
Để hợp thức việc rút tiền từ SCB, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên lập phương án thực hiện "giải quỹ" bằng cách lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống.

Mục đích của thủ đoạn này nhằm cắt đứt và che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn yêu cầu cấp dưới cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần... đến SCB ký chứng từ rút, nộp tiền, hòng xóa dấu vết hành vi phạm tội.

Bán nợ xấu để tiếp tục chiếm đoạt tiền
Khi các khoản vay khống tại SCB quá hạn, phải hạch toán nợ xấu nhóm 5, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế, bà Trương Mỹ Lan không những không trả nợ mà còn chỉ đạo đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và bán nợ trả chậm cho chính các công ty "ma" do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập.

Hành vi trên nhằm che giấu một phần số nợ xấu, không phải hạch toán lãi, giảm dư nợ tín dụng nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của SCB.

Hối lộ quan chức
Nghiêm trọng hơn, để che giấu hành vi phạm tội, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tổ trưởng Tổ Giám sát tăng cường tại SCB…

Thông qua việc nhận tiền, các cá nhân có thẩm quyền đã bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB; báo cáo kết quả thanh, kiểm tra không trung thực, không đầy đủ.

Trong số trên, chỉ tính riêng trường hợp bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước), Trưởng đoàn thanh tra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã "mạnh tay" chi hối lộ tới 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỉ đồng.

 

nhiều bài quá chưa thấy bài nào nói khi nào trả 2 tỷ cho mẹ dợ em

 

Thoyy bank họ cũng khổ lắm rồi , đừng ép họ nữa

 

Có 2 tỷ thôi nhắc má dợ bỏ đi

 

Cô tôi mang về mấy chục triệu liều chank vac, hãy ghi nhận cho cô tôi


Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện
Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được cơ quan tố tụng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng


Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.


Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.

• Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỉ đồngĐỌC NGAY

Trong đó, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Theo đó, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, nộp 9,85 triệu cổ phần; Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, nộp 300.000 cổ phần. Trương Huệ Vân (cháu gái của bà Trương Mỹ Lan), Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1.063 tỉ đồng và 3.000 USD. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỉ đồng. Ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, nộp 36,5 triệu cổ phần SCB.

Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn hơn 2,204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can cũng đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.


Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, nộp 390.000 USD. Nhiều bị can trong đoàn thanh tra đã nộp lại tiền đã nhận từ SCB.

Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Nguyễn Cao Trí nhận Huân chương Lao động hạng Ba…

Trong vụ án, bị can Trương Mỹ Lan được ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, cùng với Dương Tấn Trước và Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Bị can Lan đã chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng đơn vị thẩm định giá tạo lập khách hàng vay vốn khống, nhờ người đứng tên tài sản, tạo hồ sơ khống. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.

 

Có 2 tỉ bọ thì tầm này bỏ đi chứ hy vọng làm chi. Để thời gian đó đi kiếm 20-30 tỉ chứ

 

Bà này chắc tiền tuồn hết ra nc ngoài rồi nhỉ. Khả năng cao là sẽ xác định ko nhả đồng nào

 

Số này chắc là ko thu về đc, còn số 1tr tỷ là chưa tính số đã trả lại ngân hàng

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố vì tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ của SCB1

 

Nhà thằng bạn cũng mất đâu hơn 1 hay 2 tỷ vì vụ này. Tiền dưỡng già của hai cụ hưu. H bố nó phải vào Nam làm ăn chung với ông bạn, mẹ nó thì ốm, nó phải từ nước ngoài về ở với mẹ nó.

Khổ vl.

 

Hơn 1 triệu tỉ đồng bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút khỏi SCB chuyển đi đâu?
Nguyễn Hưởng



(NLĐO)- Khi cần tiền mặt để sử dụng, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng SCB chỉ đạo một số chi nhánh lớn xuất tiền dưới hai hình thức rút tiền mặt trực tiếp tại nhà băng này


Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan. Trong vụ án này, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, dù không giữ chức vụ quản lý nào tại ngân hàng SCB song Trương Mỹ Lan nắm cổ phần chi phối nhà băng này đến hơn 91%, "là người có quyền lực tuyệt đối, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB". Nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát trực tiếp tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt, chỉ đạo thành lập riêng ba đơn vị trực thuộc SCB để giải ngân cho vay theo yêu cầu của bị can.

• Tỉ phú Hồng Kông - chồng bà Trương Mỹ Lan - gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồngĐỌC NGAY
  

Cơ quan tố tụng xác định, từ 2012 đến tháng 10-2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB đã giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm của mình (1.000 khoản cho cá nhân, 1.500 khoản cho tổ chức) với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn.

Tính đến tháng 10-2022 (thời điểm khởi tố vụ án), nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỉ đồng, hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi. Dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB.

Đáng chú ý, trong số tiền rút khỏi SCB, từ tháng 2-2019 đến 9-2022, lái xe riêng đã chở 108 ngàn tỉ đồng và 14,7 triệu USD từ nhà băng này về thẳng nhà riêng Trương Mỹ Lan hoặc trụ sở Vạn Thịnh Phát, hoặc đưa cho một số người theo chỉ đạo của nữ doanh nhân này.


Theo đó, khi cần tiền mặt để sử dụng, Trương Mỹ Lan yêu cầu lãnh đạo SCB chỉ đạo một số chi nhánh lớn xuất tiền dưới hai hình thức rút tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng SCB hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của các công ty "ma", cá nhân trong nhóm. Nhóm cán bộ, lãnh đạo SCB xuất tiền theo một quy trình có sẵn bất chấp các quy định pháp luật rồi giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát). Sau đó, Dũng vận chuyển tiền về nhà cho Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood, 127 Pasteur (quận 3, TP HCM).

Tại nhà chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Bùi Văn Dũng giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý của chủ tịch Vạn Thịnh Phát). Trần Thị Hoàng Uyên theo chỉ đạo của bị can Trương Mỹ Lan giao tiền cho những người đến nhận.

Hoặc có những chuyến xe chở tiền thẳng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại 193-203 Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM) để giao cho Trương Mỹ Lan hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân theo chỉ đạo của nữ doanh nhân này.

Kết quả điều tra xác định sổ tay ghi chép và lời khai của Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý Trương Mỹ Lan) từ ngày 26-2-2019 đến ngày 12-9-2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng đã vận chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của nữ doanh nhân này khoảng 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD.

Số tiền mặt trên được rút ra khỏi SCB không chỉ từ khoản vay tín dụng của ngân hàng mà còn có nguồn từ phát hành trái phiếu. Những chuyến xe chở tiền khỏi nhà băng được giao cho bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo trạng, số tiền trên được bị can Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ tiền mua bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

 

Một triệu tỷ là một số rất lớn, có 15 chữ số 0 và một chữ số 1. Cách viết ra số này là:

1.000.000.000.000.000

 

Báo xào đi xào lại vẫn là rút tiền mặt ra và mất dấu rồi, chưa thấy tình tiết mới

 

Án kinh tế thì khó mà dựa cột dc. Nhất là chính trị đang có xu hướng tha bổng cho khắc phục như hiện nay. Dự là đi 20 năm

 

Khắc phục đủ đi rồi tính tiếp

 

Cũng chả cần đủ chính cái chưa đủ ấy mới là key kéo dài sự sống

 

tt còn phơm rồi mà
https://amp.laodong.vn/thoi-su/khon...o-moi-truong-kinh-doanh-lanh-manh-1255045.ldo
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam có 3 cam kết với nhà đầu tư, trong đó không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự nhưng xử lý những người làm sai, vi phạm pháp luật để bảo vệ người làm đúng.