Vạn Thịnh Phát và những niềm đau [gom hết vào 1 thread]

Vậy là fen cũng đồng ý là có án số
Còn án chữ thì ko bao giờ đâu

 

Thường trực Bí Thư cũng phốt luôn

 

Cờ Tàn thì thí chốt giữ đại cuộc quan trọng hơn

 

Cờ tàn thì gần như không còn chốt mà thí.

 

Cờ tàn thì chốt đâu mà thí
Hôm nay lại họp hành
Nhớ đầu buổi họp có tận 5 người thay nhau đọc diễn văn
Giờ cái bàn đó còn 2 người phải kêu thêm 1 người làm thư kí nữa chứ
Thời gian trôi qua thật mau
Mới đã đã tiết học thứ 9 rồi
Tiết thứ 10 là lớp tan, trường nghỉ.

 

Thí gì mà thí luôn 2 cái chân bàn cờ .

 

Thế muốn như thế nào? Để xã hội như cũ các quan thi nhau tham ô sản xuất lên luật hả?

 

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Bộ Công an thông báo tìm bị hại là trái chủ của 30.000 tỷ trái phiếu
15-05-2024 09:00|Hồ Nga

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các trái chủ của 25 mã trái phiếu liên quan nhóm Vạn Thịnh Phát phát hành đều là các bị hại.


Vụ Vạn Thịnh Phát: Đã thu hồi 916 tỷ đồng từ nhóm khách hàng Tân Tạo

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trả 14 BĐS bị C03 ngăn chặn do giao dịch với Trương Mỹ Lan của ‘sếp’ One Truss

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bán 6 bất động sản cho Trương Mỹ Lan sát ngày khởi tố, một cá nhân ‘gặp họa'

Tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Theo đó, từ năm 2018-2020, nhóm công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP. Hồ Chí Minh, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác) đã tạo lập 25 gói trái phiếu các mã ADC-2018.09, ADC- 2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 04 Công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại và đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, thống kê từ kết quả nhận được từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại. Tuy nhiên, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Đã thu hồi 916 tỷ đồng từ nhóm khách hàng Tân Tạo


Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị:

1. Người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu nêu trên khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

2. Mọi thông tin chi tiết, đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn.


>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Trả 14 BĐS bị C03 ngăn chặn do giao dịch với Trương Mỹ Lan của ‘sếp’ One Truss
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 tại TAND thành phố Hồ Chí Minh và tuyên án vào ngày 11/4 vừa qua. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi thường thiệt hại cho SCB hơn 677.000 tỷ đồng.


Nhiều giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp khác với bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đã được dần hé lộ. Những tài sản không liên quan vụ án đã bị kê biên, được HĐXX trả lại; những tài sản còn có liên quan, để đảm bảo nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan vẫn tiếp tục được ngăn chặn, kê biên theo quy định.

Hiện giai đoạn 2 đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện. Trước đó HĐXX cũng đã đề nghị ở giai đoạn 2 sẽ làm rõ trách nhiệm của một số bên liên quan, như xem xét trách nhiệm của các công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho ngân hàng SCB.

Theo số liệu, khoảng chục năm trước khi vụ án bị khởi tố, 3 trong số 4 công ty kiểm toán lớn (Big4) tại Việt Nam đã kiểm toán cho SCB nhưng không phát hiện ra vấn đề

 

Thày nào có mẹ vợ bị lừa hai tỷ thì lên công an báo án đi kìa

 

@hoibideptrai

 

Sắp đánh trống tan trường
Tôi
Một người hay hoài niệm
THở chút cũng bị ý kiến sao

 

Lên can làm việc chắc cũng đc cả năm rồi

 

Phải kiên nhẫn thôi fen, cửa công an là duy nhất rồi

 

Chúc nhà lấy lại dc tiền nè

 

^ rip tiền của má vợ

 

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.


Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra ở Ngân hàng SCB - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 6-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác.

Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về ba tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán.

Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư & phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - thương mại TP.HCM.

Tổng trị giá các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Kết quả điều tra còn xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng. Trong đó có hơn 415.000 tỉ từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của SCB và 30.000 tỉ từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10-2012 đến tháng 10-2022, có 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tổng số tiền hơn 1,5 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, có 21 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam trái quy định pháp luật tổng hơn 3 tỉ USD.

Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại đều thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn hoặc vay nợ…

Trước đó, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án tử hình.

Bản án nhận định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm.

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.

Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản trong giai đoạn 2012 - 2017. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi. Hành vi này của bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm cán bộ của SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn 545.000 tỉ, chiếm đoạt 304.000 tỉ. Hành vi này của bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.

Bà Lan còn chỉ đạo cho nhóm lãnh đạo SCB giải ngân 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.

Bản án còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.

Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.

https://tuoitre.vn/ba-truong-my-lan...4-5-ti-usd-qua-bien-gioi-2024060611433908.htm

 

Mình mụ này làm bay mất 4 tỷ phú $ rồi
Edit: Nhầm chuyển ra 1,5 tỷ, vào 3 tỷ trái phép, vẫn còn 1,5 tỷ

 

Nên nhân danh cô Lan đem ngoại tệ về cho nước nhà .

 

Thêm 'núi' tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan đến giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, kê biên 'núi' tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.



Current Time0:00
/

Tiếp tục đề nghị truy tố 34 bị can tội rửa tiền xảy ra tại SCB

C03 Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.


Biệt thự cổ tại đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM bị kê biên ở giai đoạn 1 vụ án

NHẬT THỊNH


Kê biên nhiều bất động sản và tài sản liên quan
Cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Trương Mỹ Lan.

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.


Toà nhà 19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ là tài sản của Trương Mỹ Lan, đang cho SCB thuê làm trụ sở

NHẬT THỊNH

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết.



Current Time0:00
/
Duration3:14



HD
Auto

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm rửa tiền ra sao?

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất phương án khắc phục hơn 1.000 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra ngày 22.5.2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.

Đồng thời, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cam kết sử dụng 69 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.


Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai (TP.Hà Nội) có người trả 360 triệu USD hiện, trước đó được thế chấp để đảm bảo khoản vay 200 triệu USD của Trương Mỹ Lan


Ngày 27.5.2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỉ đồng vào tài khoản của C03 Bộ Công an.

Đối với số tiền 291 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 Bộ Công an duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Phải bên mẽo chắc có phim về chị rồi. Đúng nghĩa bà trùm