[VNB] Truy cứu trách nhiệm hình sự khi giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

Lý tưởng nhất là bắt mấy thằng sàn to (binance, bybit, OKX, .v.v..) phối hợp nhà nước xác nhận thông tin người chơi bắt đóng thuế.
Dân VN chơi coin top 1-2 thế giới kiểu j bọn kia chả phải nghe.

 

Thế sao đẩy hàng của nhà ttrồng lên đc, hehe

 

Nước trong quá thì không có cá
Minh bạch quá thì hẹ hẹ hẹ

 

Để khởi tố được tội rửa tiền cần xác định tội phạm nguồn, nên muốn doạ cũng không được. Khởi tố trốn thuế còn dễ hơn.

 

Thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là doạ thôi, ko doạ được tội này thì doạ tội khác. Thậm chí ko cần phải khởi tố vẫn có thể đóng băng tài khoản yêu cầu điều tra, biết thừa nó ko có tội tình gì vẫn lôi lên củ hành làm mất thời gian công sức được.

Giống như kiểu mua hàng TQ giá trị thấp trước đây miễn thuế, giờ phải đóng thêm một vài k ko đáng bao nhiêu, nhưng cái công sức bỏ ra phải khai báo từng ly từng tí chỉ để đóng một vài k đấy gây ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Nhiều đứa ko buôn lâu phạm tội gì cũng vẫn muốn được khai đầy đủ và đóng thuế ngay từ lúc mua hàng, còn hơn là để chờ nó giam hàng cả tháng, xong yêu cầu đơn này đơn kia giấy này giấy kia đi qua đi lại sau này.

Chưa kể sau khi nghị định trên có hiệu lực thì giao dịch trên sàn chưa được vn công nhận cũng có thể coi là phạm tội.

 

Không được luôn. Nếu nghi rửa tiền, tài trợ khủng bố thì bank được delay giao dịch 3 ngày, báo cáo cơ quan chức năng, hết 3 ngày phải tự thả. Muốn đóng băng tài khoản thì bộ công an phải có công văn gửi ngân hàng, căn cứ vào quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát phê duyệt để yêu cầu ngân hàng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, mà như thế thì phải xác định được tội danh đã. Sàn crypto cũng điều chỉnh như công ty tài chính nên cũng sẽ phải có thủ tục này. Nhìn chung động đến tiền, tài sản của người ta không dễ thế đâu.

Phạt hành chính hay truy tố hình sự cũng phải căn cứ vào quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan tư pháp. Mà cái nghị quyết này chỉ tương đương nghị định, nên phải vận dụng luật cũ chứ không đẻ ra luật mới được. Làm gì đã có cái hướng dẫn nào.

Thêm nữa là "chỉ sau khi đã có sàn được cấp phép" nhé. nghị định đã có hiệu lực rồi.

 

Khoan nói về pháp luật, nói về mặt kĩ thuật

Việt Nam thật sử có thể tạo ra 1 hệ thống chạy 24/24 với tỉ lệ lỗi và thì hoãn đếm dưới 1 bàn tay trong vòng 1 năm, kèm theo khối lượng xử lý giao dịch liên tục và vài trăm hay vài triệu lệnh giao dịch tức thì nổi không?

Giá cả crypto nó có thể có biên độ dao động từ 0~200% chỉ trong vòng 10 giây ~ 1 phút là quá bình thường chứ không phải chill chill với khung max 7% / ngày và chỉ hoạt động giờ hành chính như bên chứng khoán

Chưa kể 1 trong những cái Selling Point lớn nhất của 1 sàn là bảo mật, cam kết bồi thường nếu có sự cố (quĩ phòng hộ, kho lưu trữ bằng ví lạnh, BTC ETH USDT bảo chứng...)

Và quan trọng nhất trên có nói là tính thanh khoản, chơi coin rác Tổng vốn hóa có vài triệu vài chục triệu đô mà cắt ra chơi 1 mình ở VN thì thanh khoản lấy ở đâu ra ?

 

-7.5t

 

Thật ra đã có sàn hàn quốc ngỏ lời làm rồi. Bêb hàn nó cũng mở cái sàn gì quên rồi cũng to lắm. Cái sàn chứng khoán vn cũng là mua về mà. Sàn ảo này với thời gian ngắn như vậy dự cũng là mua của bên nào về vận hành server đặt ở vn thôi

 

Cái này chắc luật vn vậy. Giao dịch bất thường bên kia theo luật bank nó được phép giữ tối đa 30 ngày trong khi chờ báo cáo cơ quan chức năng.
Thường thì ko có thằng nào giữ đến mức độ đấy, nhưng e đang nói trong trường hợp giả định là cp muốn dằn mặt thằng nào đó thì vẫn có thể làm khó được hoàn toàn đúng luật, và ko phải chờ đến khi khởi tố mới có thể làm vậy.

 

Upbit, nơi bơm thanh khoản cho ae. Mỗi khi airdrop mà thấy coin có líst upbit là khả năng bú cao

 

Đất nước vừa trải qua 2 cuộc chiến tranh, cấm vận vừa đc bỏ năm 95, bạn đòi hỏi nhiều thế?

 

Không dễ, nhưng ốp đầu lôi về gõ cũng mệt lắm. Chưa kể giam tiền ngân hàng cũng quá cha. Thiếu gì cách đâu.

 

Nhưng chúng ta đã đi tắt đón đầu từ những năm 90 rồi. Lo gi

 

Như thế này thì nước ngoài có thể tạo lỗ hổng kỹ thuật trên sàn mà nó bán cho Vn, đến lúc cần thì nó hack, và k ai đc đền tiền cả.

 

Lol thì thế mới hợp đồng. Công ty đó có liều uy tín ăn 3 cái đồng lẻ này không nếu bị phát hiện thì đền ốm . mua là để nhanh có xài chứ vận hành đâu phải đám ngu không biết gì hết đâu. Chứ nói rủi ro thì đâu phải cùng người việt làm thì nó sẽ thương đồng bào mà không lừa nhau đâu bạn . thứ cản là pháp lí chứ đâu phải đồng hương

 

Cách gì vậy?

 

Từng bị tpbank giam tiền , khóa tài khoản vì nghi ngờ vay tiền online . vl nó kêu bot hệ thống nghi ngờ giao dịch không minh bạch thì khóa thôi

 

Ông chắc chưa bị dính vụ nghi ngờ tiền bẩn bao giờ?

 

Luật vn không cho hold quá 3 ngày. Nghi thì kệ nó thôi?