[VNB] Truy cứu trách nhiệm hình sự khi giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

Khoá tài khoản thì đổi bank khác hoặc đợi unlock, tùy chính sách nh. Chứ muốn giam tiền được thì phải có trát của bên cơ quan điều tra, không có cách nào khác.

 

Thì nó khóa tk, khóa giao dịch có cho vào rút tiền ra dc đâu, sư mẹ đăng nhập ebank còn không dc hay là chúng tôi không giam tiền chúng tôi chỉ không thực hiện giao dịch chuyển tiền. Anh luật thì cũng biết kiểu có nhiều lỗ hổng có thể khai thác để đạt dc kết quả như nhau mà

 

Thực tế thì ko thiếu sàn dev Việt, mỗi tội toàn sàn scam thôi sàn dex có kyber cũng là dev Việt cho cả thế giới chơi đó
Luật đòi cấm với chặn mà user swap onchain thì kiểm soát kiểu gì nhỉ? Hay chặn luôn blockchain Ta nghĩ nhà nước chỉ kiểm soát đc các sàn nổi tiếng với đoạn cashout về qua NH thôi

 

Cấm bằng luật là cũng như hàng cấm rồi du bạn tìm cách lách dc nhưng khi bị phát hiện thì đối điện tù tội mới là cái bạn thấy đáng hay không

 

Ta cũng nghĩ thế, chứ làm lớn lên kiểu ép giao dịch qua dex của việt thì bánh to quá còn đánh nhau chán. fee cỡ đó ăn ngập ngụa.

 

Sẽ khóa theo dạng ko phù hợp với chính sách, quy định sử dụng TK của ngân hàng nhé anh. Khóa kiểu này thì cũng ko bị mất tiền, cứ ra quầy làm việc thì vẫn đc trả lại số dư
Về vụ chứng minh tiền bẩn chỉ cần vào diện có dấu hiệu đáng ngờ mà đc báo cáo lên cục PC rửa tiền thì thường đc cho vào danh sách cảnh báo => xếp loại KH có rủi ro cao => lãi suất các thứ ko hấp dẫn bằng. Tương lai nếu xiết thì khéo còn không ra chỗ khác mở tài khoản đc nếu k có phê duyệt của kiểm soát viên. Nhiều cháu loanh quanh 18 tuổi hay mở thuê mở hộ vào danh sách cảnh báo sau này đi vay hay mở tk sướng trợn mắt

 

Khẳng định luôn là ko một nh nào được quyền giữ tiền, chỉ có thể hold lại rồi vẫn phải nhả. Nên nó ko chơi với mình là nước cuối rồi, đi kiếm bank khác thôi.

May ra chơi với mấy thằng 100% vốn nước ngoài dính cái này, chứ bank trong nước ko có.

Kiểm soát viên là thằng nào? 0.o

 

Theo e biết thì ít nhất có bên VPB với TCB hay báo cáo cho cục PCRT còn các ngân hàng khác thì chưa sát sao vụ báo cáo này (lẽ ra phải làm nhưng mà thanh tra xong phạt r vẫn như cũ - hiện giờ vụ tuân thủ này cũng chưa có phạt nặng nên cả làng cũng kiểu chắc chừa mình ra)
Ở post trc e có nói "kiểm soát viên" thì cũng khá là khái quát. Nói ngắn gọn là mấy chú đã trong danh sách cảnh báo thì muốn mở tài khoản phải có người duyệt dạng ngoại lệ (thường là ksv ở chi nhánh hoặc GD chi nhánh)
Giờ thì vẫn xoã nhưng bị qte cho xuống vùng đen của phòng chống rửa tiền nên đợt này NHNN cũng chỉ đạo làm mấy thứ mới , xiết lại. Ví dụ như mới làm 1 cổng trực tuyến để báo cáo thay vì báo cáo giấy (ko nhận bc giấy từ 25/8/25)

 

Ví tưởng là của mình thì sao cần phải dịch vụ mới chạy dc nhỉ

 

Ví của mấy sàn VN: Anus, C98 gì đó.

 

Ví nào chứ c98 cái bô to đùng

Hình như giá c98 chia 60 lần rồi

 

nghỉ sao 60 lần thế

 

Lộn con khác

chia gần 100% tử đỉnh

 

Giống chart cổ phiếu hãng V nào đó vậy, list sàn chỉ để úp bô

 

c98 nhiều con mà, ngoài cái bô c98 thì còn vic, saros... con này xả thì con kia bơm, cứ vậy mà kiếm tiền