[VTC]Hơn nửa tấn vàng lậu từ Trung Quốc được 'bà trùm' phân phối ở đâu?

Hơn nửa tấn vàng lậu từ Trung Quốc được 'bà trùm' phân phối ở đâu?
Bản tin 113Thứ Tư, 22/10/2025 14:47:00 +07:00
(VTC News) -
Sau khi tuồn hơn 546kg vàng lậu, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế) đã mua của "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổng hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án.​

Sau khi vàng được xoá bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn bán cho các khách hàng tại TP Hà Nội để hưởng lợi. Đồng thời, Hoàn giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại TP Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.
Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị May 67kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng; Đặng Tuấn Cường 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn Huy 57kg vàng, giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh Vương 204kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và Công ty Vàng Việt Nam 52kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng.
Ngoài ra, có gần 150kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng, được Hoàn bán cho khách nhưng không có thông tin.
Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc Chiến nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trị giá.
Theo kết luận, những khách hàng nêu trên, bao gồm cả Đặng Ngọc Chiến, thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá; không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.
Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn, rằng nữ bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng là nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc nước ngoài.
Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai thêm, về việc hưởng lợi, bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của Bà Béo và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Do đó, Hoàn không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi, chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với Bà Béo.
Đối với giao dịch cùng Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, Giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải khai quá trình làm ăn với Hoàn, bị can hưởng lợi 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 424kg vàng bán cho Hoàn, và 25kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách của Hoàn.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu", gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; trú tại Lào Cai; kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (SN 2000; trú ở Lào Cai; lao động tự do); Trần Thành Hiếu (SN 1987; trú tại Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; trú ở Lào Cai); Liềng Thị Thực (SN 2001; Lào Cai); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; trú ở Lào Cai), cùng là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970; trú ở Lào Cai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; trú ở Lào Cai; lao động tự do).
3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; trú ở Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; trú ở Phú Thọ; kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).
https://vtcnews.vn/hon-nua-tan-vang-lau-tu-trung-quoc-duoc-ba-trum-phan-phoi-o-dau-ar972535.html
​

 

Nhiều vàng quá

 

giữ được đến năm này là ấm rồi

 

Vãi lềnh nửa tấn.

 

Tuổi gì đòi giữ đc đến năm nay

 

Liềng Thị Thức án treo, còn lại tử hình

 

Same, ăn Thức.

 

Hưởng lợi 1 triệu đồng/kg vàng !??
hôi lông à ???

 

Liềng Thị Thức tội lỗi đầy mình, yêu cầu dẫn vào phòng tôi để tra hỏi riêng.

 

Đã đến lúc thu lưới

 

Tôi cùng ý kiến, cho tôi vào tra tấn hỏi với

 

Vàng tính theo ký....

 

Thủ đoạn phù phép hơn 15.000 cây vàng nhập lậu từ Trung Quốc

Thủ đoạn phù phép hơn 15.000 cây vàng nhập lậu từ Trung Quốc

LÀO CAILợi dụng chênh lệch giá vàng, Trần Thị Hoàn nhập lậu 564 kg vàng (khoảng 15.040 cây) từ Trung Quốc bán kiếm lời song khai có lúc phải cắt lỗ do giá trong nước giảm.

Hành vi của Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Hoàn Huế ở Lào Cai, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu trong kết luận điều tra mới ban hành, đề nghị truy tố cùng 7 người khác về tội Buôn lậu.

Cùng vụ án, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam và hai người bị cáo buộc Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận, tháng 9/2024, người có biệt danh "Bà Béo" (người Trung Quốc) đến tiệm vàng Hoàn Huế ở Lào Cai bán vàng và xin số điện thoại của bà chủ để hỏi giá khi cần thiết. "Bà Béo" sau đó chủ động liên hệ qua điện thoại, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng Au 99,99%, nguồn gốc nước ngoài. Bà cần bán với giá rẻ hơn thị trường. Hoàn đồng ý.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, cùng nhu cầu dùng vàng trong nước, Hoàn đã gọi lại "Bà Béo" qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận.

Chốt đơn xong, "Bà Béo" thuê một người Việt làm việc tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vận chuyển vàng về Việt Nam.

Theo cáo buộc, do biết tại khu vực kiểm soát an ninh ở cửa khẩu, lực lượng chức năng không kiểm tra người, không yêu cầu cởi giày. Người đân chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi để đi qua.

Lợi dụng việc này, "Bà Béo" hướng dẫn nhân viên cất giấu vàng trong giày, mỗi bên một thỏi nặng một kg, để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mỗi chuyến thành công, người vận chuyển được trả công 250.000 đồng/kg vàng.

Qua cửa khẩu, người vận chuyển sẽ lấy vàng từ trong giày ra để cất vào túi xách, song có trường hợp để nguyên trong giày đi thẳng về tiệm vàng Hoàn Huế bằng lối cửa sau.

Tiếp nhận vàng, nhân viên tiệm Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân, chụp hình số lượng rồi gửi qua zalo thông báo cho Hoàn biết. Nếu trên bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu thể hiện về nguồn gốc nước ngoài, Hoàn yêu cầu dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để "xóa dấu vết".

Căn cứ số lượng vàng đã nhận thực tế, Hoàn thanh toán cho người của "Bà Béo" bằng tiền mặt hoặc dùng tài khoản ngân hàng của nhân viên, khách mua chuyển tiền vào số tài khoản chỉ định.

Nhà chức trách cáo buộc, bằng thủ đoạn này, từ 17/9/2024 đến 27/11/2024, Hoàn đã thỏa thuận với "Bà Béo" vận chuyển trót lọt 97,3 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá 208 tỷ đồng.


Vàng giấu trong giày để buôn lậu về Việt Nam trong một vụ án. Ảnh: Linh Đan

Theo cáo buộc, Hoàn còn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Từ 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hải bị cơ quan điều tra xác định đã nhập lậu, bán cho Hoàn tổng cộng 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng. Như vậy, công an cáo buộc, Hoàn đã buôn lậu hơn 564 kg vàng trị giá 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Theo quy đổi, một kg vàng tương đương khoảng 26,6 cây nên 564 kg vàng mà Hoàn buôn lậu vào khoảng 15.040 cây vàng.

Hiện, nhân thân, lai lịch của Bà Béo và Châu (người Trung Quốc) chưa được làm rõ.

Vàng nhập lậu về, Hoàn bán cho nhiều khách hàng khác nhau ở Hà Nội. Tuy nhiên, những người mua đều khai rằng không biết nguồn gốc là vàng nhập lậu. Điều này cũng phù hợp với lời khai của Hoàn, hơn nữa trước khi đi giao đã cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc nước ngoài.

Theo kết luận, Hoàn khai chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không ghi lại đơn giá đã bán cho khác và số lượng chế tác thành trang sức. Do đó Hoàn chỉ xác định được hưởng lợi 100 triệu đồng từ phi vụ với "Bà Béo". Trong giao dịch với Hải, giá vàng trong nước giảm nên Hoàn phải bù lỗ chứ không lãi được bao nhiêu.

Hải khai quá trình buôn lậu với Hải đã hưởng lợi 449 triệu đồng, tương đương một triệu đồng/kg vàng. Trong vụ án này, Hoàn và Hải bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức.

Đến nay, Hải thay đổi lời khai, không thừa nhận trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, không thuê người chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhưng căn cứ lời khai, tài liệu nhóm Wechat, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định Hải đã buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.

Kết quả xác minh tại Hải quan tỉnh Lào Cai cho thấy, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cán bộ hải quan chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh... Người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu thì phải làm thủ tục hải quan với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới theo quy định.

Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan. Nếu khi có căn cứ xác định người xuất nhập cảnh có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì hải quan mới thực hiện khám người. Hơn nữa, tại địa điểm làm thủ tục hải quan với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh không được trang bị thiết bị soi chiếu người mà chỉ có máy soi hành lý.

Những người vận chuyển vàng qua cửa khẩu không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho hải quan, bộ đội biên phòng. Do đó công an kết luận không có dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng.

 

Đôi chân vàng nữa tấn

 

Dùng bitcoin thì chị chỉ phải mang tờ giấy ghi mười mấy kí tự thôi, có phải trót lọt r không

 

dùng bit thì nhắn tele cho nhanh ghi chi

 

có tiền để mua nửa tấn vàng thì yên ổn mà sống cho rồi, tham lam buôn lậu chi rồi giờ vàng đó nhập ngân sách...

 

Giày đẹp vl, đang tính mua đôi giống vậy.

 

người giàu suy nghĩ họ khác người nghèo, dùng tiền làm ra tiền nhé

cũng không hiểu có hơn 1000 tỷ thì ăn chơi hưởng thụ 10 đời chắc cũng ko hết dc.

 

Ngân sách nhà nước có thêm nửa tấn vàng