TT-Từ 1-11, chuyển từ 500 triệu đồng phải khai báo

Từ ngày 1-11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền. Từ 15-11, tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng…



Hướng dẫn người dân làm thủ tục BHXH tại Trung tâm hành chính công phường Cát Lái, TP.HCM - Ảnh: H.HẠNH

Bên cạnh đó, quy định cũng nêu một số trường hợp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không bị coi là trốn đóng gồm những lý do nào?

Điều chỉnh giấy tờ tùy thân khi thanh toán không dùng tiền mặt
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư 30/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư 30/2025 có hiệu lực từ ngày 18-11-2025.

Theo đó, điều 1 của thông tư này quy định giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm:

- Đối với cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử.

- Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: giấy chứng nhận căn cước.

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nếu có).

Giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phải còn hiệu lực và thời hạn sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc
Nghị định 274/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH, có hiệu lực từ ngày 30-11.

Tại điều 4 nghị định này quy định các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh là:

- Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

- Tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.


chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.

Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm: Giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; Giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính thực hiện hoạt động nhân danh tổ chức mình.

Thông tư này cũng quy định khi mang kim khí quý (trừ vàng) gồm: bạc, bạch kim, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức bằng bạc, bạch kim, các loại hợp kim có bạc, bạch kim; đá quý (kim cương, ruby, saphia và ê-mơ-rốt), công cụ chuyển nhượng có giá trị từ 400 triệu đồng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu.

Cá nhân xuất cảnh mang theo kim khí quý, đá quý phải xuất trình hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh, mua bán kim khí quý, đá quý; trong trường hợp không có hóa đơn phải có các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh mua bán kim khí quý, đá quý.

Các giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt chứng thực theo quy định của pháp luật.

Giấy tờ liên quan cần xuất trình cho hải quan (khi cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng với mức giá trị phải khai báo) được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.
https://tuoitre.vn/tu-1-11-chuyen-tu-500-trieu-dong-phai-khai-bao-2025102922101257.htm
MÚC

 

1 lần ah ?

 

Nên vậy, mà 500 triệu ít quá, 5 triệu là phải khai báo sẽ hợp lý hơn, vì quy định mới 5 triệu phải chuyển khoản mới được quyết toán chi phí kế toán. Chúng ta sẽ là siêu cường pháo đài chống rửa tiền của thế giới, từng bước trở thành trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

 

Ơ kìa

 

499 +1 đc hông .

 

500tr là thông báo cơ hội cuối cùng để đi rút tiền mặt giống vàng dưới 20tr không phải chuyển khoản để các con dân đi mua từng chỉ cuối cùng

 

Cái này là ngân hàng báo cáo chứ đâu phải người chuyển báo cáo

 

ước có 500 triệu để khai báo

 

Bộ ngân hàng ko có dữ liệu sao mà phải thêm việc khai báo vậy

 

Cái này chỉ bọn làm ăn phi pháp hoặc là các đối tượng trốn thuế như mmo, coin thủ, buôn đất, gian thương, cosplay dalit... mới xoắn thôi.
Chứ người làm ăn tử tế nộp thuế đầy đủ với dalit real thì có clg phải lo.

 

Coi kẻ gom gần cả tấn bạc thời gian vừa qua nói gì kìa

 

Này chắc nhắm vào bđs thôi.Chứ 500tr/lần mà kinh doanh thuần hơi khó.

 

Ý anh là đơn vị USD?

 

vl có cả tấn bạc à con nha tặc trọc phú này

 

Ngày trước ở TCB tớ đã từng nghe mấy vụ khách ở tỉnh nhận hối lộ bằng cách mua 1 cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà tiền đóng hàng năm là tầm gần tỉ/năm, xong bên hối lộ sẽ đóng hộ phí cho người mua. Sau 12 năm thì người mua bảo hiểm thoải mái rút phần tiền đầu tư ra khỏi tài khoản, sạch 100%. Sáng tạo không ai bằng

 

5 tr hơi nhiều, 500k mới đúng, vậy mình mới có khả năng khai báo

 

bên TCB còn nhiều câu chuyện liêu trai chí dị hơn cơ, chuyện này bình thường

 

Bị đưa vào tầm ngắm rồi điều tra nguồn gốc tiền mua bh thì cũng lòi đuôi à.

Mọi lông nó có trò bán sách kín kẽ an toàn sạch sẽ hơn nhiều


Ngày trước nghe đồn ở cộng hoà Darlac có vợ chủ tạch mở vựa cây cảnh.
Cây thì xấu đui, giá thì trên trời mà vẫn bán chạy theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Cây bán đi rồi 1 thời gian ngắn là tự chạy về vựa, rồi lại bị bán tiếp...