[TP] Mỹ truy tố ông chủ 'đế chế lừa đảo' Campuchia, thu giữ lượng tiền nhiều chưa từng thấy

Lần sau rút kinh nghiệm đặt tên bank khác tên tập đoàn. Nhưng như vậy độ PR không cao

 

Hả ? Hiệu nghiệm với ai ? Đám chóp bu vẫn sống giàu sang mà ?

 

17 tỷ đô lớn chứ, nếu thằng này là con rối thì cả nhà bán nội tạng trả nợ hết rồi. ít gì mâý thằng trùm cũng mất nữa tài sản

 

Mất 1 nửa thì vẫn là vua chúa, trừ khi đám chóp bu bị raid hay tịch thu tài sản tru di tam tộc thì còn gọi là nhân quả.
Giờ mất tiền đợt này nó đi bóc lột chỗ khác kiếm tiền lại thôi

 

Từ từ nó là 1 chuỗi những vấn đề báo ứng xảy ra chứ không phải 1 cái là sụp liền. Chưa bao giờ làm gì sai để gặp nhân quả à mà hỏi câu ngây ngô vậy.

 

Chưa

 

Chưa thì cứ ngồi yên mà xem thôi, hỏi ngây ngô như con nít mới lớn vậy .

 

Đéo trả lời đc thì câm mồm lại.

 

Nói chứ anh em để ý thấy đám mafia gốc Tàu xưa nổi đình nổi đám hội Tam Hợp gì giở chuyển mô thức ra nước ngoài với hoạt động chui , ngầm hơn hẳn hen . Chắc do ít thấy báo đăng tin như hồi xưa .
Có điều mấy nước xung quanh là đều có mấy tổ chức xã hội đen Tàu qui mô lớn ...ko lẽ xã hội đen yêu nước .

 

Lựa chọn 1 phương án: ra ngoài hoạt động, gây bất ổn xung quanh, đem ngoại tệ về hoặc cả tổ chức bị bang búa liềm xới tung lên, chu di cửu tộc. Chắc tất cả sẽ chọn ý 2 thôi

 

Trên phim Mỹ thì chúng ta cũng quen thuộc mafia Nga . Tôi nói phim Mỹ nhá .

 

tầm Nga thì trong phim Mẽo nó lên hàng điệp viên, quân đội quậy phá thế giới rồi chứ giang hồ nó cùi. phim giang hồ mẽo son of anarchy thì mafia Mẽo vs mafia Mễ, mafia đen nhiều nhất, còn đám mafia nga thì ít, lâu lâu xuất hiện buôn mấy khẩu ak thôi.

 

Tài sản của Chen Zhi tại Đài Loan bị phong tỏa: 26 siêu xe bị thu giữ, 25 đồng bọn bị bắt

Sau khi Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) – đường dây lừa đảo ở Campuchia bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt và thu giữ lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, nhiều quốc gia và khu vực đồng loạt truy xét tài sản của tập đoàn này.


Nhiều quốc gia và khu vực đang đồng loạt ra tay triệt phá các cơ sở ẩn mình của Chen Zhi và Prince Group. Ảnh: Singtao.
Phong tỏa tài khoản, bắt 25 nghi phạm, thu giữ 26 siêu xe
Theo tin của CNA, Viện Kiểm sát quận Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tập đoàn Thái Tử (Prince Group) do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu bị cáo buộc hoạt động lừa đảo tại Campuchia, đồng thời lập mạng lưới doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia để rửa tiền.

Ngày 8/10, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Chen Zhi và một số người khác. Ngày 14/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt, đưa 9 công ty tại Đài Loan cùng 3 người có liên quan vào danh sách chế tài.

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát Đài Bắc đã phối hợp cảnh sát mở rộng khám xét 47 địa điểm liên quan đến Chen Zhi và tập đoàn Thái Tử, tạm giữ 25 người và phong tỏa số tài sản trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ.


Một nghi phạm bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ. Ảnh: SETN.
Viện Kiểm sát cho biết sau khi nhận được thông tin, cơ quan đã lập hồ sơ điều tra từ ngày 15/10, phân tích và thu thập chứng cứ đối với hoạt động phi pháp của tập đoàn Thái Tử tại Đài Loan, và phối hợp cảnh sát tiến hành lệnh khám xét và bắt giữ.


Lực lượng điều tra đã khám xét nơi ở của các nhân vật cấp cao và thành viên tổ chức tại Đài Loan, cũng như trụ sở các công ty liên quan như Thiên Húc, Hạo Nguyệt, Neal, Prince Taiwan, Liên Phàm…, đồng thời bắt giữ 25 nghi phạm và triệu tập 10 nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, để bảo toàn tài sản vụ án, công tố viên đã đề nghị tòa án tịch thu 18 bất động sản (bao gồm 11 căn hộ tại dự án Hòa Bình Đại Uyển và 48 chỗ đỗ xe – tổng giá trị định giá theo giao dịch thực tế là hơn 3,814 tỷ Đài tệ).


26 xe sang, trong đó có nhiều siêu xe đã bị nhà chức trách Đài Loan thu giữ.
Ảnh: Singtao.
Cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu 26 siêu xe gồm Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche… (tổng giá trị hơn 477,58 triệu Đài tệ) và 60 tài khoản ngân hàng (có số dư hơn 235,87 triệu Đài tệ). Tổng giá trị tài sản bị đóng băng lên đến hơn 4,527 tỷ Đài tệ. Tòa án Đài Bắc đã ra phán quyết phê chuẩn lệnh phong tỏa từ ngày 27/10.

Hong Kong siết tài sản của Chen Zhi
Sau khi Mỹ và Đài Loan đồng loạt hành động đối với Tập đoàn Thái Tử liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia, Hong Kong cũng bắt đầu siết chặt các tài sản tài chính của Chen Zhi.


Theo truyền thông Hong Kong, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) đã yêu cầu rà soát khẩn cấp giao dịch của các công ty liên quan là Hing Seng Limited và Chi Ho Tat (GeoTech), đồng thời giám sát chặt các biến động cổ đông nhằm ngăn chuyển nhượng cổ phần bất thường. Bên cạnh đó, Cơ quan Tình báo Tài chính (JFIU) đã kích hoạt cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ, yêu cầu nhiều ngân hàng tạm đóng băng tài khoản của Chen Zhi và các đơn vị liên kết.


Các nhân viên công vụ khám xét thu giữ tài liệu của Prince Group tại trụ sở trong tòa nhà Taipei 101. Ảnh: Singtao.
Hệ thống ngân hàng Hong Kong, bao gồm các tổ chức lớn như HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong), đã ngừng giải ngân và phong tỏa các giao dịch có liên quan, tránh nguy cơ dòng tiền bị điều chuyển sang các trung tâm tài chính quốc tế hoặc sang thị trường tiền điện tử ẩn danh.

Tòa án Tối cao Hong Kong cũng đang xem xét ban hành lệnh đóng băng tài sản (Freezing Order) đối với cổ phần công ty, bất động sản và các tài sản giá trị lớn của Chen Zhi tại đặc khu. Đây là thủ tục thường được áp dụng trong các vụ nghi ngờ rửa tiền xuyên biên giới, nhằm ngăn tài sản bị tẩu tán trước khi hoàn tất điều tra.

Giới quan sát nhận định việc Hong Kong ra tay nhanh chóng lần này không chỉ xuất phát từ áp lực quốc tế, mà còn nhằm bảo vệ vị thế trung tâm tài chính của đặc khu. Việc để mạng lưới tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán có thể gây tổn hại uy tín, đồng thời làm gia tăng rủi ro bị đưa vào danh sách giám sát chống rửa tiền.


https://viettimes.vn/tai-san-cua-ch...bi-thu-giu-25-dong-bon-bi-bat-post191256.html

 

Vén bức màn về vợ trùm lừa đảo Chen Zhi: “Tiên nữ Douyin”, hotgirl khoe giàu nổi tiếng Trung Quốc

Sau khi ông trùm Prince Group Campuchia Chen Zhi bị Mỹ truy tố và tịch thu lượng bitcoin gần 15 tỷ USD, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ “đào lại” danh tính người vợ xinh đẹp của ông ta, hotgirl từng khiến cư dân mạng phát sốt vì mức độ xa hoa.


Hotgirl khoe giàu "Eva" Lý Thái Vân, vợ của ông trùm Prince Group Chen Zhi. Ảnh: KKnews.

Mạng thông tin giải trí Bilibili của Trung Quốc ngày 25/10 chính thức xác nhận: Hotgirl khoe giàu nổi tiếng Trung Quốc “Eva” chính là phu nhân của ông trùm lừa đảo Chen Zhi (Trần Chí) vừa bị Mỹ tịch thu số tiền ảo bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD và phát lệnh truy nã quốc tế.


Eva khoe ảnh chụp chung với chồng - doanh nhân Campuchia Chen Zhi. Ảnh: Sina.

Đằng sau hình ảnh “tiên nữ khoe của” là cuộc sống ngập trong hàng hiệu, siêu xe, máy bay riêng và cả bể cá nuôi cá mập – biểu tượng cho đỉnh cao quyền lực của đế chế Prince, nay đang dần tan rã.


Khoe ảnh đi lại bằng siêu xe Rolls Royces. Ảnh: KKnews.

Giở lại các trang báo mạng Trung Quốc hai năm trước đây, người ta có thể thấy nổi lên câu chuyện một hotgirl xinh đẹp và chịu chơi thích đăng tải các hình ảnh đời thường của bản thân, gia đình và nhận thấy “độ cao” của cô đã vượt xa hầu hết các nhân vật nổi tiếng chuyên khoe của khoe giàu trên mạng lúc bấy giờ . Cuộc sống hàng ngày của cô xa hoa đến mức khó tin, còn nhan sắc và thần thái thì hoàn toàn “xứng tầm” với địa vị ấy.


Bên máy bay riêng của gia đình. Ảnh: Sina.

Hotgirl này tên thật là Lý Thái Vân ( Li Caiyun) người tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), do một cơ duyên tình cờ mà kết hôn với Chen Zhi, chủ tịch Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) ở Campuchia, nên cuộc sống của cô mới sung túc như vậy.


Chen Zhi _Trần Chí), ông chủ Prince Group. Ảnh: Sina.

Ông chủ giàu có tình cờ gặp hotgirl trẻ đẹp tại một bữa tiệc của giới thượng lưu và lập tức trúng tiếng sét ái tình, ít lâu sau họ kết hôn và có với nhau hai con.

Dù Trần Chí chủ yếu làm ăn ở Campuchia và mang quốc tịch nước này, nhưng quê gốc ông ta ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Dưới tên ông có hàng loạt bất động sản, doanh nghiệp tài chính, du lịch, ngân hàng... Tổng tài sản ước tính hàng chục tỷ nhân dân tệ, sở hữu vô số biệt thự, siêu xe và cả máy bay riêng.

Một số hình ảnh Eva khoe giàu do người hâm mộ cô ta đăng tải. Ảnh: Sina.

Trong những hình ảnh đời thường mà “Eva” — tên tài khoản mạng của hotgirl Lý Thái Vân — chia sẻ, không khó để nhận ra cô từng đăng một tấm hình chụp chung với Trần Chí. Người đàn ông trong ảnh để râu, diện mạo gần như trùng khớp với những bức ảnh công khai của ông, nên dường như chắc chắn đó chính là Trần Chí.


Khoe ảnh chụp tự sướng. Ảnh: Sina.

Cách “Eva” khoe của có thể chia thành bốn mảng: ăn, mặc, ở, đi lại, và mảng nào cũng cực kỳ xa xỉ.

Cô và Trần Chí có hai con (một trai, một gái), nên phần “ăn mặc” cũng bao gồm cả các bé. Cô con gái nhỏ mặc đồ Dior, xách túi Chanel, tổng giá trị không dưới vài trăm triệu đồng Việt Nam.


Khoe con gái Ami bên cây đàn Piano mạ vàng duy nhất trên thế giới có giá 7 triệu NDT. Ảnh: Sina.

Bản thân Eva sở hữu vô số túi xách hàng hiệu — từ Hermès Himalaya (giá hàng triệu Nhân dân tệ) đến Chanel, Hermès… Trang sức cũng ở cấp độ loại hàng số lượng có giới hạn, với đồng hồ trị giá hàng chục triệu tệ.

Trong nhà, hai vợ chồng còn có một chiếc giường khung gỗ trị giá 5 triệu nhân dân tệ, làm từ loại gỗ quý hiếm, thiết kế tinh tế, nội thất trang nhã.



Khoe túi xách hàng hiệu, đồng hồ bản giới hạn cực đắt. Ảnh: Sina.

Căn biệt thự nơi họ ở thì xa hoa vượt ngoài mọi sự tưởng tượng. Dù Eva chưa từng đăng toàn cảnh, nhưng chỉ nhìn vào bể cá cô ta khoe cũng đủ thấy mức độ “khủng” của nó.

Tháng 9 năm 2022, Eva đăng ảnh chụp cùng cậu con trai nhỏ trước bể cá. Quan sát kỹ có thể thấy bể cá dài ít nhất 100 m, bên trong có cây, cỏ, rễ cây trang trí và nuôi cả đàn cá mập, tổng giá trị ước tính hàng chục triệu tệ.


Khoe ảnh chụp cùng con trai bên cạnh bể cá cảnh siêu lớn, nuôi cá mập. Ảnh: Sina.

Nếu chỉ bể cá mà đã hoành tráng như vậy, thì căn biệt thự chắc chắn còn xa xỉ hơn nhiều. Huống hồ, Trần Chí vốn là đại gia bất động sản — tất nhiên ông ta sẽ chọn một khu đất cực lớn để xây nhà.

Về phương tiện di chuyển, Eva nhiều lần đăng ảnh chụp trong máy bay riêng và các chuyến du lịch vòng quanh thế giới, kèm cả hình trên du thuyền. Theo người hâm mộ Eva tiết lộ, vợ chồng cô sở hữu 6 chiếc máy bay riêng, và từng chi 7 triệu Nhân dân tệ (khoảng 26 tỷ VND) để mua chiếc đàn piano Steinway mạ vàng 24K duy nhất thế giới.


Khoe nội thất máy bay riêng. Ảnh: Sina.

Có lần một con ngựa nuôi làm thú cưng bị bệnh, Eva đã cho máy bay riêng đi đón bác sĩ thú y về chữa trị và chăm sóc cho nó.

Ngoài ra, mỗi khi ra ngoài, Eva đều mang theo 4 vệ sĩ riêng và nhiếp ảnh gia đi kèm. Cô khoe của không phải để câu fans — vì tiền không thiếu — mà đơn giản chỉ là phong cách sống. Tuy nhiên, việc quá phô trương như vậy có thể phần nào ảnh hưởng đến công việc của chồng, dù phần lớn hoạt động kinh doanh của ông ta diễn ra ở Campuchia nên có lẽ cũng không quá đáng ngại.

Sau khi Chen Zhi bị Mỹ truy tố, nhiều người quan tâm đến số phận của ba mẹ con Eva Lý Thái Vân và tài sản của họ, nhưng cho đến nay, ngoại trừ một phóng sự trên Bilibili xác nhận mối quan hệ vợ chồng giữa cô và ông trùm chủ Tập đoàn Thái Tử, không có thêm các thông tin nào khác.

https://viettimes.vn/ven-buc-man-ve...hoe-giau-noi-tieng-trung-quoc-post190970.html

 

GDP năm nay của cam chắc te tua

 

Camp có đường cao tốc Donald Trump

https://m.cafef.vn/duong-cao-toc-tr...dia-chinh-tri-my-trung-188251104085825858.chn

 

Te tua trong 1 thời gian dài luôn chứ ko phải năm nay nữa .

 

vcl cái bể cá nhìn phát thấy toát ra toàn mùi vàng bạc châu báu dưới đại dương

 

Btw lệnh truy sát của minh chủ có khác , hú cái là đàn em làm việc tích cực nhanh gọn .

 

Bể này chỉ thua mỗi Vin Wonder