[Tổng hợp] Đại chiến Tik Tok'er: Ngân 98 lên đĩa, anh Wang vào chung với vợ luôn cho ấm...dzè dzê

"Giờ mày muốn sao" - @oldangelvn gằng giọng

 

Hơn 7 ngàn tỏi mà sác xài sạch luôn, vl sác

 

Gồng lỗ, trả nợ đầu này đắp đầu kia, lãi suất các kiểu nên chắc ăn cùng lắp 2 gói mỳ tôm như anh quyết thôi

 

Chủ tịch đừng vu oan cho em. Em không hề nhắc đến bác lỗ nhé.

 

Cú 'bắt tay' tạo doanh thu khống 2.350 tỷ đồng của Shark Thủy

HÀ NỘIÔng Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, nhờ Công ty Nhất Trần chạy doanh thu "ảo" cho Egroup lên gần 2.350 tỷ đồng bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Trong kết luận điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ban hành hôm 13/11, ông Thủy bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ 32 tỷ đồng của ông Thủy.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy sáng lập năm 2008, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tập đoàn hoạt động theo hệ sinh thái gồm 20 công ty con, được Egroup sử dụng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần do bà Liên làm Chủ tịch HĐQT thành lập từ năm 2014 tại TP HCM, chuyên kinh doanh mua bán sim thẻ điện thoại của các nhà mạng, vật liệu xây dựng, nông sản.

Quảng cáo

Màn đánh bóng báo cáo tài chính 2.350 tỷ đồng cho Egroup

Theo kết luận điều tra, năm 2016, ông Thủy lên kế hoạch đánh bóng hình ảnh cho Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư. Ông này đặt vấn đề với bà Liên, nhờ chạy doanh thu khống vì lúc này Nhất Trần có doanh thu rất lớn - khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm, trong khi nhu cầu của Egroup chỉ cần khoảng vài trăm tỷ đồng một năm.

Thủy sau đó chỉ đạo Giám đốc tài chính Egroup Nguyễn Mạnh Phú làm đầu mối liên hệ.

Quảng cáo


Phụ huynh kéo đến trung tâm Apax Leaders của Shark Thủy đòi tiền nợ học phí, năm 2023. Ảnh: Lệ Nguyễn

C03 phong tỏa một loạt tài sản

Quá trình điều tra, C03 đã truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa. Các bị can, gia đình và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tự nguyện nộp 48 tỷ đồng tiền khắc phục.

Cảnh sát cũng phong tỏa một tài khoản của Shark Thủy có 101 triệu đồng; kê biên tài sản, cổ phiếu của các bị can là 127 tỷ đồng; đề nghị tạm dừng làm các thủ tục biến động 33 bất động sản trong hệ sinh thái Công ty Egroup và 12 bất động sản ở Gia Lai, TP HCM của Công ty Nhất Trần.

Ngoài hành vi trên, Shark Thủy còn bị cáo buộc đã chỉ đạo tăng vốn khống và quảng cáo hào nhoáng để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần khống. Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.100 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Trong vụ án này, Giám đốc tài chính Egroup Nguyễn Mạnh Phú bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

=>> Danh sách 29 người bị đề nghị truy tố

Phạm Dự

 

Khum biết mây vị phụ huynh đã đòi đc tiền học phí bị nợ chưa.

 

Thằng cá mập bình cũng mấy ngàn tỉ chắc sủi hết

 

Bắc thang lên tìm ông trời mà đòi