[VNF] Danh sách hàng trăm cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong 'Hồ sơ Panama' và 'Offshoreleaks'

(VNF) - Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đã chính thức được công bố vào sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam. Theo đó, 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài

Kể từ 2h sáng nay, ngày 10/5, theo giờ Việt Nam, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.

Cơ sở dữ liệu này của ICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty, quỹ đầu tư ở nước ngoài có trong "Hồ sơ Panama" và vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks. Trong đó tiết lộ tên và thông tin về 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu trên toàn thế giới thiết lập. Các dữ liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama". Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks".

"Hồ sơ Panama" được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới. Theo đó, ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới. Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước.

Trong khi đó "Offshore Leaks" là tên gọi của một vụ phát giác trong tháng 4/2013 về việc trốn thuế và những thiên đường thuế cũng do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tại Mỹ công bố công khai

Để tra cứu dữ liệu mới cập nhật về các công ty vỏ bọc (công ty offshore), độc giả có thể truy cập, tìm kiếm tại trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

http://vietnamfinance.vn/tai-chinh-...panama-va-offshoreleaks-20160510044257978.htm


ảnh chụp màn hình copy paste từ voz

 

Tuhao

 

VN là thiên đường rửa tiền mà

 

Ai nhìn hộ xem cái Nón Sơn nó nằm đâu

Chưa kể cả đống phòng net Cyber mọc lên như nấm nữa

 

éo có ăn hết của nhà mình nên ko care

 

Tư bản mị dân đấy.
Đề nghị các đồng chí giữ vững tư tưởng chính trị, đoàn kết chống lại bọn mại bản - Một thanh niên đang làm nail ởMĩ tuyên bố .

 

tucon meno haolanguoi Vietnam

 

má, sing có tới hơn 5000
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...et-nam-co-ten-trong-ho-so-panama-3400246.html

 

Tên là một chuyện, có ID không? Có ai nổi tiếng không?

 

Có rồi sao nữa ?
Thấy ai cũng phây phây thôi .

 

Sao tên Sơn nhiều quá vậy

 

kiếm tên gian thương mau

 

Xem qua hồ sơ trên trang này thì chủ yếu là thành lập doanh nghiệp ở BVI để sở hữu doanh nghiệp ở VN. Chuyện này thì chẳng có gì là lạ vì rất nhiều doanh nghiệp đầu tư theo kiểu này để được lợi về thuế, chưa kể còn lợi dụng để đầu tư một số ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài nữa. Cụ thể như thằng Megastar/CGV chính là thuộc sở hữu của một doanh nghiệp BVI (và CGV của Hàn Quốc mua lại doanh nghiệp này).

 

xem cái list hơn 100 tên ở Vn mà toàn tên ả rập ấn độ

 

Ko có tên mình là dc rồi

 

xem ko hiểu gì hết

 

bọn sàn vàng cũng hay có trò này lắm. Hồi trc mình dò ra 1 vụ rửa tiền nhưng mà báo cáo đéo ai quan tâm

 

Mùa xuân

 

muốn search tên ai thì vô đây
http://www.cbc.ca/news/business/panama-papers-icij-database-public-search-1.3573622

 

Mỹ đứng sau chuyện này nhằm bôi nhọ tên tuổi các vị lãnh đạo cấp cao của các quốc gia thù giao hoan đất trời đấy. Đề nghị thanh niên gamevn phải 1 lòng kiên định với đảng và nhà nước, cùng nhau đoàn kết đập tan mọi âm mưu diễn biến hòa bình.
Một batman cho biết thêm.