TN - Nhật Cường buôn lậu hơn 255.000 thiết bị di động, trị giá hơn 2.927 tỉ đồng

Dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các nhân viên Công ty Nhật Cường đã thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán qua đó bán hơn 255.000 thiết bị di động nhập lậu với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng.

Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường hồi tháng 5.2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Trong số này, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

13 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên; Bùi Quốc Việt, nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường…
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, Công ty Nhật Cường là doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác nhưng phần lớn hàng hóa kinh doanh đều trong diện trốn thuế.

Kết luận điều tra nêu rõ, giai đoạn 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy đã bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 22 tỉ đồng.
Bùi Quang Huy đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó, một hệ thống đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và một hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng, nhằm mục đích che giấu doanh thu thật để trốn thuế.

Trong vụ án này còn 7 người có liên quan đang bỏ trốn, trong đó có Bùi Quang Huy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra để xử lý sau.

Nhật Cường buôn lậu hơn 255.000 thiết bị di động, trị giá hơn 2.927 tỉ đồng | Thời sự | Thanh Niên (thanhnien.vn)

 

tiền về nơi đâu

 

Không biết tên kia trốn qua nước nào nhỉ

 

Một bị cáo trong vụ án Nhật Cường chết trước khi ra tòa
HÀ NỘIChủ tọa thông báo bị cáo Mai Tiến Dũng (trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23/4 tại bệnh viện do mắc bệnh.

Ngày 2/5, TAND Hà Nội đình chỉ điều tra vụ án hình sự với bị can Dũng.

Sáng nay, phiên xét xử 14 người với cáo buộc buôn lậu, vi phạm quy định kế toán được mở tại TAND Hà Nội do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Đại diện VKSND Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.

14 bị cáo được dẫn giải trên 7 xe đặc chủng đến toà. Nhiều bị cáo tay cầm tài liệu, cố ngoái ra cổng vẫy tay chào người thân khi đang bị cảnh sát áp giải.


Bị cáo Bùi Quốc Việt. Ảnh: Phạm Dự.

Cáo trạng xác định, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.

Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Riêng đường hàng không, cơ quan điều tra làm rõ từ 1/2016 đến tháng 11/2017, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 322 đơn hàng cho 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp hưởng lợi 39 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Nhật Cường tiếp tục vận chuyển trái phép 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.


Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc được dẫn giải tới toà. Ảnh: Phạm Dự.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của mình, Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ông chủ Nhật Cường bị cáo buộc đã "trực tiếp chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể", trực tiếp quyết định các giao dịch mua hàng.

Về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng cho rằng Bùi Quang Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Bảo Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống số sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng, VKS cáo buộc.


Bị cáo Phạm Văn Hiệp. Ảnh: Phạm Dự.

Trong vụ án, Bùi Quang Huy bị truy tố ba tội danh, trong đó có Rửa tiền, có vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, Huy và 6 đồng phạm đang bỏ trốn nên nhà chức trách phải đình chỉ điều tra.

Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bản án xác định, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Bộ Công an "nắm thông tin về hướng điều tra" Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khung hình phạt 10-20 năm tù. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khung hình phạt 10-20 năm tù.

13 người bị truy tố về tội Buôn lậu (khung hình phạt 12-20 năm tù) trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường gồm: Trần Ngọc Ánh ( Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều lao động tự do).
https://vnexpress.net/mot-bi-cao-trong-vu-an-nhat-cuong-chet-truoc-khi-ra-toa-4272663.html

 

CHung con xử chưa nhỉ :v

 

Gần 3000 tỉ ?
Mới chỉ buôn điện thoại thôi đấy.

 

Chưa thấy đả động gì, cơ mà chắc cũng dừng ở đây thôi, bới Nhật Cường lên để đánh Chung con, mà giờ Chung con đã ăn án 5 năm, xác định là ngã ngựa rồi.

 

Buôn lậu hàng nghìn tỏi mà chỉ hưởng lợi có mấy chục tỏi, thà đầu tư lipcoin còn hơn