[baoxaydung] Mất 46,9 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng Sacombank, khách hàng gửi đơn cầu cứu

Khánh Hòa: Mất 46,9 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng Sacombank, khách hàng gửi đơn cầu cứu Bộ Công an
11:22 | 15/03/2023
(Xây dựng) - Bất ngờ khi 46,9 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân, gửi tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank (Phòng giao dịch Cam Ranh) “không cánh mà bay”, bà Hồ Thị Thùy Dương gửi đơn kêu cứu tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an…


Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
“Bốc hơi” 46,9 tỷ đồng của khách hàng

Theo đơn kêu cứu của bà Hồ Thị Thùy Dương gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí: Bà Dương là chủ tài khoản 0500420042321 mở tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Khánh Hòa, Phòng giao dịch Cam Ranh. Đây là tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh tôm giống giữa bà Dương và các chủ hàng, hộ cá thể nuôi tôm.

Tuy nhiên, tháng 5/2022, bà Dương phát hiện ra tài khoản của bà bị mất tiền và bà đã đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 01/5/2022 để kiểm tra và đối chiếu các giao dịch. Sau khi rà soát, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch (09 giao dịch rút tiền mặt và 03 giao dịch chuyển khoản) bất thường với số tiền thâm hụt lên đến 46,9 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Dương chỉ rõ điểm bất thường: “Nội dung giao dịch ghi tôi rút tiền mặt (09 giao dịch) nhưng thời gian thực hiện giao dịch nằm trong khung giờ từ 18h đến 21h, đây là khung giờ mà mọi giao dịch tại ngân hàng đều đóng cửa”.

Cũng theo bà Dương, trong 03 giao dịch chuyển khoản trái phép thì có 01 giao dịch được thực hiện trót lọt với số tiền 11 tỷ đồng. Trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà chỉ là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ trước đến nay, bà Dương cũng không có bất kỳ ủy quyền cho ai thay mặt để thực hiện các giao dịch tại ngân hàng.


Danh mục các sao kê số tiền 46,9 tỷ đồng của bà Dương đã bị rút “trộm”.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, quy định giao dịch của cá nhân khi rút tiền tại ngân hàng sẽ bắt buộc thực hiện gồm các bước như: Xuất trình giấy tờ cá nhân có giá trị để giao dịch viên lập lệnh rút tiền; ký tên trên các chứng từ rút tiền; đối chiếu thông tin, đối chiếu chữ ký mẫu và chứ ký trên giấy rút tiền… Sau đó, bộ phận kiểm soát kiểm tra chéo thông tin, kiểm tra lệnh rút tiền và chuyển cho bộ phận thủ quỹ để xuất tiền. Bộ phận thủ quỹ xác nhận lệnh xuất tiền tại quầy giao dịch, chuyển cho cán bộ giao dịch và cá nhân người rút tiền kiểm đếm trước mặt nhân viên giao dịch.

“Quy trình giao dịch rút tiền qua nhiều khâu và chặt chẽ như vậy nên việc 46,9 tỷ đồng của bà Dương không cánh mà bay là điều không thể chấp nhận được”, bà Dương chia sẻ trong uất ức.

Cầu cứu Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước…

Ngày 04/01/2023, trước sự việc số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản bị rút trái phép tại Phòng giao dịch Cam Ranh, Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, bà Hồ Thị Thùy Dương đã làm đơn cầu cứu gửi đến cơ quan thanh tra của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để cầu mong sự giúp đỡ.


Gửi đơn kêu cứu, bà Dương chỉ muốn được giúp đỡ nhận lại đủ số tiền 46,9 tỷ đồng.
Ngày 09/01/2023, đại tá Nguyễn Quang Phương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lâu (Bộ Công an) đã có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và thông báo kết quả điều tra về Cục.

Ngày 10/01/2023, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cũng có Văn bản số 54/TB-C02-P1 về việc chuyển đơn của bà Hồ Thị Thùy Dương đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Đến ngày 17/01/2023, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) có văn bản trả lời bà Dương với nội dung: “Vụ việc bị công an Khánh Hòa khởi tố và điều tra nên Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng đề nghị bà Dương gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để được giải quyết”.

Ở một diễn biến khác, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương: “Sacombank chấp nhận hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng cho bà Dương trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước”.

Cũng theo nội dung ủy quyền trên, khi nhận 15 tỷ đồng này từ Sacombank, bà Dương phải: “Không thực hiện việc đăng tin, lan truyền thông tin này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có sự kết luận của Cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank”.

Tuy nhiên, hiện bà Dương không chấp nhận nhận lại 15 tỷ đồng từ Sacombank theo kiểu ban phát này. Bà Dương chỉ muốn giải quyết với ngân hàng, gửi tiền vào ngân hàng và chỉ nhận lại tiền từ ngân hàng. Còn nhân viên hay ai sai thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.

https://baoxaydung.com.vn/khanh-hoa...h-hang-gui-don-cau-cuu-bo-cong-an-350902.html

 

Ngân hàng giờ như trò đùa nhỉ, ai muốn rút là rút.

 

bịt miêng bất thành

 

Kiếm đứa nhân viên đổ tội cho nó là xong

 

Đù

 

mà tiền như vậy chắc có tay trong nhỉ

 

Vụ này từ 2022 rồi, báo nó hẹn viết kì 2 kìa.

 

Bài 2: Cán bộ Sacombank thừa nhận đã rút tiền của bà Dương như thế nào?

 

rút số tiền lớn rất khó chứ méo phải muốn rút là rút, nói chi hơn 40 tỷ mà đằng này chủ tk k hay biết gì.
có khi lại thành kịch bản do nvien còn ngân hàng méo có trách nhiệm, tiền vẫn mất.

 

ngân hàng tính bịt miệng 15 tỉ mà ngu quá . mẹ người ta mất 40 tỉ mà dùng có 15 tỉ bịt miệng ai mà chịu

 

Lại Khánh Hòa à .

https://vnexpress.net/4-cuu-can-bo-phong-giao-dich-sacombank-cam-ranh-bi-khoi-to-4539512.html

Lấy cái hình chi nhánh y chang

 

Đúng rồi đó bạn

https://zingnews.vn/khach-hang-mat-gan-47-ty-dong-gui-ngan-hang-sacombank-khanh-hoa-post1412349.html

 

Tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) để điều tra về tội Tham ô tài sản theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh).

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8/2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

 

muốn bịt miệng thì phải bằng hoặc cao hơn số tiền bị mất chứ

 

Tháng 5 năm 2022 lúc này đang dịch nó rút tiền làm gì ghê vl

 

Hóng twist

 

dịch nào bạn

 

Rồi có trả tiền ng ta khum

 

chơi bitcoin chăng,định lấy tiền khách hàng lướt sóng nhưng sml.Mua đỉnh bán đáy lỗ quá hết tiền nhét lại vào tk ngân hàng

 

Mua Bitch coin chứ sao.