Lao Động | Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Những sổ tiết kiệm tiền tỉ bị tạm giữ

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Những sổ tiết kiệm tiền tỉ bị tạm giữ
QUANG VIỆT - Chủ nhật, 18/02/2024 19:41 (GMT+7)


Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, nhiều sổ tiết kiệm mà siêu lừa này đứng tên đồng sở hữu có trị giá cả trăm tỉ bị tạm giữ.

Nguyễn Thị Hà Thành (tại phiên toà sơ thẩm) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và nhiều đại gia. Ảnh: Quang Việt
Theo lịch xét xử, hôm 24.1, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, song phiên toà đã bị hoãn và chưa ấn định ngày mở.

Ngoài Nguyễn Thị Hà Thành còn có 12 bị cáo khác (trong số 26 người) có đơn kháng cáo. Phía bị hại là Ngân hàng PVCombank, NCB, VietABank cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngoài ra, còn có 5 đại gia không được tòa sơ thẩm tuyên trả lại sổ tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng, cũng có đơn kháng cáo về phần dân sự.

Theo bản án sơ thẩm, Hà Thành cần tiền làm ăn và chi tiêu nên từ năm 2018, bị cáo tìm những người có tiền để vay với lãi suất cao. Do không có tài sản đảm bảo, Thành bàn với những người cho vay hình thức: Hoặc gửi tiền của họ vào các ngân hàng NCB, PVcomBank, VietABank dưới hình thức tiết kiệm có kỳ hạn rồi đưa sổ cho Thành sử dụng; hoặc gửi đồng sở hữu với Thành hoặc người do bị cáo chỉ định.

Những người cho vay không biết Thành sẽ sử dụng sổ tiết kiệm hay số tiền gửi đồng sở hữu như thế nào nhưng thấy phương án không rủi ro, quản lý được dòng tiền của mình khi có biến động và khi Thành không trả được tiền có thể đòi tiền gửi tại ngân hàng nên đã đồng ý.

Từ đó, Thành đã dùng sổ tiết kiệm của các cá nhân này làm tài sản đảm bảo vay tiền của 3 ngân hàng trên và chiếm đoạt.

Trong số này có các cá nhân cho Thành vay tiền hoặc đứng tên đồng sở hữu bằng hình thức trên: Vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn; Đỗ Thị Quỳnh Anh, Vũ Đức Cường, Triệu Hùng Cường...

Với việc bị Thành chiếm đoạt tiền, các ngân hàng trên đã phong toả các sổ tiết kiệm nhóm đại gia gửi, đồng sở hữu với bị cáo.

Tòa đánh giá, bản chất việc gửi tiền vào ngân hàng của các đại gia là để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay Thành, khi cô ta không trả được nợ. Do vậy, đây là hợp đồng giả cách che giấu quan hệ vay nợ giữa các đại gia và Thành. Tuy nhiên cũng có một số cá nhân đồng sở hữu với Thành được cấp sơ thẩm nhận định không phải quan hệ vay nợ.

Theo đó, với các sổ tiết kiệm, tòa cấp sơ thẩm tuyên ba ngân hàng trên được tiếp tục tạm quản lý là 122 tỉ đồng đứng tên vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn cùng hàng chục tỉ đồng của 4 đại gia đứng tên đồng sở hữu với Thành.

Cụ thể, toà tuyên tạm giao số tiền 20 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm đứng tên đồng sở hữu Nguyễn Giang Hoà và Thành tại VietABank cho ngân hàng này, đến khi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội thi hành phần quyết định trách nhiệm dân sự với Hà Thành đối với ngân hàng này.

Giữ lại và tạm giao số tiền 15 tỉ đồng đứng tên Đỗ Thị Quỳnh Anh và Thành tại VietABank cho ngân hàng đến khi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội thi hành phần quyết định trách nhiệm dân sự với Thành đối với ngân hàng này.

Giữ lại và tạm giao số tiền 30 tỉ đồng đứng tên Triệu Hùng Cường và Nguyễn Thanh Tùng (đồng phạm trong vụ án với Thành) cho VietABank đến khi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội thi hành phần quyết định trách nhiệm dân sự với Thành đối với ngân hàng này.

Giữ lại và tạm giao số tiền 35 tỉ đồng đứng tên Triệu Hùng Cường và Tô Hồng Thức cho VietABank đến khi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội thi hành phần quyết định trách nhiệm dân sự với Thành đối với ngân hàng này.

Một số đại gia được toà tuyên buộc VietABank trả lại tiền, không phong toả sổ tiết kiệm, với lý do số tiền họ đồng sở hữu với Thành không phải quan hệ vay nợ. VietABank có nghĩa vụ phải trả lại cho các đồng sở hữu với Hà Thành các sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỉ đồng, kèm lãi suất, không được phong tỏa các sổ này, phải trả nếu khách yêu cầu. Nếu ngân hàng không thực hiện, những người này có quyền khởi kiện VietABank tại vụ án dân sự khác.

Tuy nhiên, các quyết định trên có thể thay đổi hoặc giữ nguyên khi phiên toà phúc thẩm được mở.


Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Số phận 122 tỉ của đại gia gửi ở 3 ngân hàng
Đại gia Đặng Nghĩa Toàn và vợ cho rằng, gửi 122 tỉ đồng vào NCB, PVcomBank, VietABank, được nhận tiền lãi và không biết Nguyễn Thị Hà Thành dùng sổ...

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng vi phạm, tạo điều kiện cho siêu lừa Hà Thành
Trong vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng của siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành, cấp sơ thẩm chỉ ra hàng loạt cựu cán bộ NCB, PVcomBank, VAB đã vi phạm...

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và nhiều đại gia kháng cáo
Theo lịch xét xử, hôm nay (24.1), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “ siêu lừa ” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm...

https://laodong.vn/phap-luat/vu-sie...g-so-tiet-kiem-tien-ti-bi-tam-giu-1305368.ldo

 

Chiêu xịn nhất ko thấy tòa nhắc ta

 

Vụ gì 4k tỏi hòa cả làng sao rồi ta

 

Đáo hạn dùm thôi.Cũng dây với nhau nhưng bể chứ lừa gì.

 

Dm nói chuyện như trẻ con

Có thể là cùng dây đáo hạn dùm, nhưng các đại gia bị bà Thành lừa là có. Chứ bể kiểu gì đến vài trăm tỏi vỡ cả dây phải ra toà luôn thế.

Chục năm trước đáo hạn nhỏ nhỏ chỗ mị thì quy trình là ng cần đáo hạn phải viết giấy vay nợ hoặc kí sẵn vào hợp đồng vay lại.
Rồi đi cùng bọn cò đáo hạn ra nh làm thủ tục trả nợ, rút sổ , xoá thế chấp... xong rồi giao sổ cho bọn cò đưa lại vào ngân hàng để vay tiếp. Lấy tiền giải ngân cũng có cò bên cạnh, kí nhận xong là cò nó hốt tiền lại ngay.
Suốt quá trình thì người đáo hạn có dc cầm tiền hay đem sổ về nhà đâu. Rủi ro của bọn cò đáo hạn rất thấp.
Rủi ro cao chủ yếu là người cần đáo hạn ấy. Hồ sơ vay lại bị kẹt thì trả lãi nóng chết mẹ luôn.
Trước ông anh vợ cũ của mị cắm nhà lấy tiền đi cho vay ngoài lãi cao rồi bị giật nợ. Đến khi đáo hạn bị thêm quả kẹt hồ sơ. Bay 2 cái nhà vẫn còn 1 đống nợ.

 

Cố tình đó. Liêm sỉ gì tầm này.

 

Đáo hạn to,vay nặng lãi thì vài trăm tỏi là bt.Đa phần chơi lớn coin với đất.Cho nv nó đứng tên tiện giao dịch.Bể đa phần là nợ cũ xong nhưng nợ mới nh nó éo duyệt cho,ko có tiền trả lại bên kia thì bể thôi.Lãi tiết kiệm so thế nào với lãi đáo hạn,1 tháng nó đáo vài lần bằng mấy năm lãi .Hội sở nó để ý thì nó siết giải ngân phát là ăn bùi .Trc em bồ cũ thằng bạn sn 96 ở cam ranh gì đó bể dây nhà bán 2 cái nhà để cứu