[VNE] Lấy gần 30 tỷ đồng của cơ quan chuyển cho kẻ lừa đảo

Thực ra phân tích chút xíu là biết lừa ngay, này chắc do tham. Như hồi đợt nào mấy cái nhóm kêu click vào link share, để lại tên số đt để tham gia trúng iphone 5s, cũng 1 đám để lại info, ý là còn trẻ đó.

 

Chiếm dụng vốn này phổ biến, doanh nghiệp cũng làm để chiếm dụng vốn của khách.

 

Đọc thêm về mấy vụ lừa đảo để hiểu cách tụi nó hoạt động đi. Nó dẫn dụ từng bước, chứ chả ai bắt ck 30 tỷ để lấy lại 1 tỷ cả. Cái đó là tóm tắt thôi. Thực tế sẽ là kiểu 500tr -> 1 tỷ -> 1t5 -> 2 tỷ -> 3 tỷ -> ....

Trong thời gian rất ngắn, chứ ko phải trong 1 lần ck.

 

tuyển dụng tập đoàn quốc tế lương 5k/tháng mà chỉ phải làm 6 tiếng/ngày remote, cài phần mềm zoom lạ vào máy. Bùm

 

Tham ô là tham ô, lừa cái nồi

Đăng ký giải marathon cho con bị lừa hơn 30 tỷ đồng, lộ vụ án tham ô
26/05/2024 | 16:15


0:00/0:00
0:00
TPO - Sau khi lên mạng đăng ký giải marathon cho con, một người phụ nữ ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) bị lừa với số tiền lớn nên đã báo công an. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện người này lấy tiền của cơ quan để chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo.


Ngày 26/5, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Chi (35 tuổi, trú tại TP. Quy Nhơn) để điều tra tội "tham ô tài sản".

Chi là bị hại trong vụ lừa đảo qua mạng với số tiền hơn 30 tỷ đồng, nhưng là bị can trong vụ tham ô tài sản của cơ quan, nơi người này làm việc.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Lệ Chi đã lợi dụng nghiệp vụ kế toán của mình để thực hiện các lệnh chuyển tiền từ cơ quan nơi Chi đang làm việc (Chi đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng) sang tài khoản cá nhân. Người này khai, phần lớn số tiền tham ô đã được chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 21/4, trong khi lướt Facebook, thấy có cuộc thi marathon dành cho trẻ sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 tại TP. Quy Nhơn, Nguyễn Thị Lệ Chi đã đăng ký cho 2 con và 1 cháu của mình tham gia. Tuy nhiên, đây là một trang fanpage lừa đảo. Khi thấy Chi đăng ký tham gia, người của trang fanpage này liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Thực hiện theo các bước mà đối tượng lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng.

Sau đó, nhóm lừa đảo đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu Chi phải chuyển tiếp tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chi tiếp tục chuyển tiền và làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo. Tổng số tiền Chi đã chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo là hơn 30 tỷ đồng .

Dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản là Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, thực chất là công ty ma.

 

Dở hơi biết bơi @QuaiVatToTBung

 

2 án riêng biệt, bọn lừa chị là án lừa đảo, còn chị thì ăn cái án tham ô vào mặt

 

30 tỏi

 

Có khi rút tiền về tiêu xài xong đổ thừa bị lừa đảo không

 

Điều tra ck vô cty ma rồi từ cty ma chắc qua cam lào rồi, nhưng đọc kỹ thì 1 phần thôi, 1 phần của 30 tỷ là nhiêu ko thấy nói rõ

 

Chị tự ra ông can khai báo mà. Tiêu xài thì khi nào ngân hàng phát hiện ra mới bị tóm chứ

 

Đồng quan điểm . vn ngân hàng thì cũng chịu sự quản lý đủ kiểu dạng như giám sát hay trưởng phòng, giám đốc gì đó chứ. Phải đầy đủ các loại giấy tờ, chữ ký, hạn mức các kiểu rồi mới chuyển tiền được chứ. Khơi khơi vậy chuyển 1 cục vài chục tỷ rồi bỏ trốn thì sao mà tìm và thu hồi được. Trừ khi nó làm giám đốc chi nhánh trở lên thì quyền hạn nó cao mới làm nổi. ông nào làm ngân hàng vào đính chính phát .

 

Chắc đầu thú giảm nhẹ Có đoạn báo viết "chi sử dụng nghiệp vụ kế toán để rút 30 tỷ "thì hỏi nó ngu tới độ nó bị lừa 1 tỷ dễ thế sao được

 

Cũng đang thắc mắc chuyển nhiều thế này giám đốc khối không kí thì sao chuyển ra được. Chị này tự kí thì chị to vl ra ý

 

Tham ô 30 tỉ thì có tiêm thuốc ko nhỉ

 

Giỏi nghiệp vụ là một chuyện, mất tiền túi rồi thì giữ đc bình tĩnh hay không là chuyện khác. Kiểu tiến sĩ kinh tế giảng bài thì hay, cầm tiền đi tự đầu tư thì thọt vậy.

 

Thế loz nào mà từ vài trăm k nó lên luôn 30 tỉ?

 

Hồi xưa bị scam 1 lần 100k nạp thẻ Garena đổi sò mua skin LOL,rồi 150k mua acc,chính ra phải cảm ơn những lần bị scam lẻ tẻ đó,thà hồi còn sinh viên mất chút tiền học khôn để về sau k mất tiền tỷ Mẹ nó nhớ hồi người quen ck 5 tỏi nhờ mua hộ con BMW X5 mà éo hiểu tại sao ngay chiều hôm đấy đã có mấy con chó pm định scam,chắc bọn NH bán thông tin.Đúng là nếu k có kinh nghiệm thôi chắc giờ cũng nhảy cầu cmnr

 

Flex khéo quá

 

GA ko thì lên công đường