DT - Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Cha Thần Gió, 22/1/25 lúc 19:06.

  1. Cha Thần Gió

    Cha Thần Gió For the Horde! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/11
    Bài viết:
    11,803
    (Dân trí) - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
    Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 5 bị can về tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

    Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều công cụ, phương tiện có liên quan.

    [​IMG]
    Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

    Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

    Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

    Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

    Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng.

    Trong đó, N.H.M. (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng câu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.

    Còn H.N. (25 tuổi, trú tại quận Hải Châu) đã lập, bán tài khoản ngân hàng cho M.D. (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hai người này còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng "tiền bẩn" được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng đã lập.

    Trong khi đó, một đối tượng khác là nhân viên chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T., mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T. rút 900 triệu đồng "tiền bẩn".


    Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay | Báo Dân trí
     
  2. oldangelvn

    oldangelvn Godslayer Κράτος CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    14,769
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
  3. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    31,537
    Nơi ở:
    đà nẵng
    tiền trong dân còn nhiều mà không tin pu_pepesmoking
     
    Nhật Bình thích bài này.
  4. T1nhLaG1

    T1nhLaG1 Star swallower ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/11/09
    Bài viết:
    13,020
    30.000 tỉ
     
  5. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    8,774
    Nơi ở:
    vô định
    peepo_exit-png.506514/ Thấy quen quen
     
  6. JEmEL

    JEmEL The Chosen Undead Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/10/04
    Bài viết:
    19,388
  7. mashimuro

    mashimuro SEKIRO「隻腕の狼」 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/11/04
    Bài viết:
    22,309
  8. Rây chồ

    Rây chồ Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    20/5/23
    Bài viết:
    1,066
    30k tỏi là số tiền tụi nó rửa, chứ k phải thu đc 30k tỏi.
    Nhưng tính sơ sơ phí rửa tiền 5% của 30k tỏi thì tụi nó ăn cũng 1k5 tỏi rồi. Vclll
     
    T1nhLaG1 thích bài này.
  9. Kinas

    Kinas GVN Hero GVN CHAMPION Moderator ♞ Blade Knight ♞

    Tham gia ngày:
    14/6/03
    Bài viết:
    53,344
    Nơi ở:
    WwW.GaMeVn.CoM
    Anh rửa 998 tỷ tới đâu rồi ?
     
  10. oblivion

    oblivion Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/8/04
    Bài viết:
    10,731
    Nơi ở:
    làng chài gamevn
    rửa tiền nhiều quá
     
  11. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    8,774
    Nơi ở:
    vô định
    5k ăn xôi cond ko có peepo_bored pảo pảo GA đi
     
  12. Kinas

    Kinas GVN Hero GVN CHAMPION Moderator ♞ Blade Knight ♞

    Tham gia ngày:
    14/6/03
    Bài viết:
    53,344
    Nơi ở:
    WwW.GaMeVn.CoM
    pepe-3
     
  13. squallkid4ever

    squallkid4ever Crash Bandicoot ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/10/06
    Bài viết:
    12,887
    Nơi ở:
    FF8-Balamb Garden
    GA 50k ăn xôi bé mập đi pảo pảo!ga
     
  14. oldangelvn

    oldangelvn Godslayer Κράτος CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    14,769
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    tết nhứt lì xì a e mỗi ng 1 thùng Ken coi Pảo
     
  15. zantan

    zantan John Marston's Redemption CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/10/06
    Bài viết:
    21,500
    Fix
     
  16. JEmEL

    JEmEL The Chosen Undead Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/10/04
    Bài viết:
    19,388
    tết nhứt lì xì a e mỗi ng 1 thùng Ken coi Pảo
    tiger cũng đc
     
  17. Evil_King

    Evil_King Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/5/10
    Bài viết:
    2,914
    mẹ nó xưa cúi người dội cầu rớt tờ 1k rách trong túi áo vô cầu tiêu phải mang ra rửa không thôi không có tiền trả gửi xe!batman
     
  18. squallkid4ever

    squallkid4ever Crash Bandicoot ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/10/06
    Bài viết:
    12,887
    Nơi ở:
    FF8-Balamb Garden
  19. Barking1.1

    Barking1.1 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    10/4/21
    Bài viết:
    4,200
    Nơi ở:
    Somewhere only I know
    Cuối năm ĐN lên sóng nhiều vậy ta.. bị ai ám gì sao
     
  20. tronghieu906

    tronghieu906 Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/1/08
    Bài viết:
    3,997
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    23t đã rửa 30k tỏi. Tuổi trẻ tài cao thiệt :(
     

Chia sẻ trang này