[TTO] - Nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỉ của 26.000 người

Nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỉ của 26.000 người

Nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam bị cơ quan điều tra cáo buộc đã thuê cán bộ nhà nước về hưu làm hình ảnh, tổ chức nhiều sự kiện để lừa 26.000 người góp vốn hơn 9.000 tỉ đồng.


Nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: TL

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội ra kết luận, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (41 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên, gồm: Trần Thiện Tâm (phó tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh Công ty bất động sản Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh); Trịnh Văn Tôn (phó tổng giám đốc), Phạm Văn Tuyên (trưởng ban chiến lược); Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên ban chiến lược).

Thuê nhiều cựu cán bộ về hưu để làm hình ảnh
Theo kết luận điều tra, bà Vũ Thị Thúy từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7-2019, Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, nhưng thực tế không có vốn góp.

Công ty này sau đó được "tăng khống vốn điều lệ" lên 200 tỉ đồng. Thúy đã lợi dụng doanh nghiệp để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cáo buộc nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên trên thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa.

Kết luận điều tra thể hiện, để quảng cáo hình ảnh công ty và thu hút nhà đầu tư, Thúy đã thành lập ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên.


Những cán bộ về hưu này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty bất động sản Nhật Nam.

Trong các sự kiện do công ty tổ chức, thành viên ban cố vấn phải chia sẻ bản thân cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ. Đồng thời họ phải giới thiệu doanh nghiệp đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả..., kết luận nêu.

Gần 26.000 người nộp tiền vào Công ty bất động sản Nhật Nam
Theo kết luận, để tổ chức mạng lưới tiếp cận nhà đầu tư, Thúy thành lập ban lãnh đạo công ty và ban chiến lược, trả lương cho người trong nhóm này từ 50 - 200 triệu đồng/tháng. Họ thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn, quản lý các đội nhóm kinh doanh cùng 32 văn phòng trên khắp cả nước.

Nữ CEO của bất động sản Nhật Nam còn chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào công ty. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống…, kết luận nêu.

Trong một sự kiện do công ty này tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, có hơn 5.000 người được mời tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Cơ quan điều tra cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2023, nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam đã lừa đảo 26.000 người ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu được hơn 9.000 tỉ đồng.

Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỉ đồng bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả, kết luận nêu.
https://tuoitre.vn/nu-chu-tich-cong...000-ti-cua-26-000-nguoi-20250220110956431.htm

 

Nhìn lước qa tưỡng Hồng Đào

 

Các anh Thanh Bùi, Khánh Phương biết chọn vợ ghê.
Giờ vợ các anh đi tò hết rồi thì tha hồ cầm tiền đi chăn múi mít

 

Khum phải vợ, bọn nó mượn danh anh tôi để lùa thêm gà thôi

 

Chuyển tài sản đc nhiêu hay nhiêu , anh giữ giùm em .

 

Anh toy khum biết gì đâu.

 

thêm ông có vợ đại gia vũng tàu ấy , à Kinh Quốc , mấy này chắc phải lập group " tìm múi mít sau khi vợ đi too` " quá :v

 

Sao nó làm đc những chuyện này, ko ai quản lý à

 

có khi sự thật là anh khánh phương hy sinh đời trai nằm vùng tung tin giúp cán bộ phá án...

 

Thanh nam dương thần kiếm, Khánh Phương và Kinh Quốc, 3 con rồng đất Việt

 

Đàn bà dễ có mấy tay
VN toàn nữ hào kiệt không

 

Thanh nam dương thần kiếm là ai vậy chutik

 

Thanh Bùi

 

Thanh ku

 

Nó nhắm vào nhóm người thiếu hiểu biết (về đầu tư) nhưng lại có tâm lý ham làm giàu....

 

Ko tự ai bắn, ah mà thôi

 

Bà chủ Công ty Nhật Nam bị truy tố rửa tiền, lừa hàng chục nghìn khách hàng

Thứ 3, 04/11/2025 20:05 GMT+7

Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn 9.113 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) cùng 10 đồng phạm ở công ty.

Theo đó, bị can Vũ Thị Thúy bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.

10 đồng phạm gồm: 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); 8 thành viên Ban chiến lược công ty gồm: Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1984), Lê Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ngô Thị Quyên (sinh năm 1976), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Bị can Vũ Thị Thúy.

Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Để có tiền chi tiêu, Vũ Thị Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7 - 8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Các thành viên Ban chiến lược gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên, mặc dù không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy.

Ngoài ra, các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho các nhân viên sale để họ giới thiệu với khách hàng nhằm tạo lòng tin và tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư về Công ty Nhật Nam.

Vũ Thị Thúy còn ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống có nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Từ đó tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng nhằm thu hút nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam. Các thành viên Ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng "khống", các khoản phân chia lợi nhuận "khống" nhưng đã sử dụng để làm uy tín, địa vị và quảng bá nhằm tạo niềm tin cho các bị hại nộp thiền vào Công ty Nhật Nam.

Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Sau Thúy, các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt, tiền lương - thưởng từ công ty. Hành vi này đã giúp sức tích cực cho Vũ Thị Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020 - 2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Thúy đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi của Vũ Thị Thúy đã phạm vào tội Rửa tiền.

https://www.nguoiduatin.vn/ba-chu-c...-chuc-nghin-khach-hang-204251104195900294.htm

 

Rồi Phương có đi theo Quang ko ta