[LĐ]Ông trùm buôn lậu nghìn tỉ đồng nhiều lần mắc bẫy lừa đảo của người đàn bà

Ông trùm buôn lậu nghìn tỉ đồng nhiều lần mắc bẫy lừa đảo của người đàn bà

Do công ty buôn lậu có doanh thu cao bất thường, không giải trình quyết toán thuế, Ngô Quang Tuyên và em vợ đã tìm người lo lót và gặp ngay kẻ lừa đảo.



Trong vụ án buôn lậu mà Viện KSND Tối cao truy tố, Ngô Quang Tuyên và em vợ vừa là bị can và cũng là bị hại. Ảnh: VGP
Như Lao Động đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội "Buôn lậu; Đưa - Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ buôn lậu hơn 13.000 container hàng.

Trong đó Ngô Quang Tuyên (36 tuổi) - Kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc bị truy tố về tội "Buôn lậu; Đưa hối lộ". Nguyễn Tài Lộc (34 tuổi) - Giám đốc Công ty Tài Lộc, em vợ của Tuyên bị cáo buộc tội "Buôn lậu"; Trần Thị Thủy tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quốc tế Vĩnh Bảo (Công ty Vĩnh Bảo) không có hoạt động mua gỗ ván bóc để xuất khẩu nên không có hóa đơn chứng từ đầu vào hợp pháp, đúng quy định.

Cuối tháng 3.2023, Công ty Vĩnh Bảo thực hiện kê khai thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân Hà Nội và đơn vị này yêu cầu có giám đốc, đại diện pháp luật lên làm việc do doanh thu cao, thiếu giấy tờ... Tìm cách giải quyết, Tuyên và em vợ cùng nhân viên biết đến Trần Thị Thủy - được cho hay cô ta làm ở cơ quan thuế Hà Nội.

Gặp mặt, Thủy đưa thông tin gian dối, giới thiệu làm ở Cục Thuế thành phố Hà Nội, có mối quan hệ thân thiết với Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, trong đó có Phó Chi cục trưởng. Từ đó Thủy đưa ra chi phí giải quyết là 200 triệu đồng và Thủy yêu cầu phải làm việc với giám đốc công ty, người có thẩm quyền quyết định chứ không phải làm việc với kế toán.

Tuyên cùng nhân viên mang theo 200 triệu đồng gặp Thủy và bị người đàn bà này "dọa" rằng, Công ty Vĩnh Bảo đang trong danh sách chuyển sang cơ quan công an để làm rõ vi phạm thuế. Do đó, Thủy yêu cầu tăng chi phí lên thành 500 triệu đồng để làm thêm công việc "xin loại Công ty Vĩnh Bảo ra khỏi danh sách chuyển sang cơ quan công an".

Ngay sau khi nhận 500 triệu đồng, Thủy nhắn tin cho nhân viên của Tuyên là đã nhờ được phía Chi cục Thuế quận Thanh Xuân giúp đỡ, cũng như việc loại Công ty Vĩnh Bảo ra khỏi danh sách chuyển sang cơ quan công an.

Mặc dù đã nhờ và chi phí số tiền trên cho Thủy nhưng vẫn thấy bị yêu cầu mời giám đốc đại diện pháp luật Công ty Vĩnh Bảo lên giải trình, nhân viên của Tuyên gọi hỏi tình hình. Ngày 5.5.2023, Thủy nhắn tin lại rằng đã nhờ Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội ép Chi cục Thuế quận Thanh Xuân.

Lấy lý do cần lo tiếp công việc, Thủy đã yêu cầu Tuyên chuyển khoản thêm 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cán bộ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân vẫn yêu cầu mang hồ sơ chứng từ của Công ty Vĩnh Bảo để kiểm tra.

Ngày 30.6.2024, Công ty Vĩnh Bảo bị Chi cục Thuế quận Thanh Xuân kiểm tra, ra thông báo doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Lúc này Thủy tiếp tục hứa hẹn, đưa ra phương án là sẽ mở mã số thuế rồi quyết toán, đồng thời phải chi phí thêm 500 triệu đồng nữa, song Tuyên và Lộc không đồng ý.

Số tiền 600 triệu đồng nhận được từ Tuyên, Thủy sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

 

Kẻ cắp gặp bà già

 

lừa ngừi hôm trc hôm sau ngừi lừa