Hi ae, Mình có cái startup nhỏ nhỏ chuyên outsource cho bọn nước ngoài. Cách đây vài tháng cty vừa ck hết cho đối tác khá nhiều tiền để thanh toán công nợ 2019. Gần đây vừa nhận tin thanh niên A (đã nghỉ việc) làm đối soát với đối tác có được đối tác trả lại 1 khoảng khá lớn vì bên mình chuyển khoản dư, cũng không hiểu sao dư vì đã follow các hóa đơn từ đầu và cũng được bên đối tác xác nhận khoản hóa đơn nợ. Khoảng này A bằng cách nào đó đã nhận từ phía đối tác mà không thông báo lại cho công ty. Vậy trong trường hợp này, phía cty cần làm những gì để lấy lại tiền từ thanh niên A này? Đã báo công an làm việc nhưng vẫn cần tư vấn của các bác về mặt kế toán và tài chính. Tóm tắt: Công ty trả tiền dư cho đối tác, đối tác trả tiền lại cho A, A lấy sạch không thông báo công ty. Đối tác ở Singapore, ngoài log chat từ phía đối tác không có gì chứng minh.
Chuyển tiền phai có bank order ngân hàng chứ, ra ngân hàng lấy lại mấy hồi. Mà ck nc ngoài trên 2k đô là bị ngân hàng NN để mắt rồi, ko làm giải trình nó chặn ko cho chuyển/nhận. Hóng review ông can bắt vì rửa tiền
Trước hết bác phải làm rõ tại sao lại có khoản dư trong khi theo bác nói là đã follow cả hoá đơn lẫn confirmation từ đối tác. Có phải do nhân viên A khai khống hoá đơn cho bác rồi contact riêng đối tác để nhận tiền thừa hay không ? Nếu đối tác đã chuyển khoản cho A thì phải có lệnh chuyển tiền, thông tin ngân hàng nhận, bác cũng phải xin những giấy tờ này từ bên đối tác về giữ làm bằng chứng. Ngoài ra lúc A làm ở công ty thì A dùng mail cty hay cá nhân? Còn lưu lại email của A với đối tác không ?
Ra ngân hàng nó còn đòi Invoice hợp đồng này nọ mới cho chuyển ngoại tệ mà. Rất có thể là bên đối tác xuất hóa đơn sai, sau đó xuất điều chỉnh lại hóa đơn cũ. Thằng cu kia lấy hóa đơn ban đầu để thanh toán cho đối tác, sau đó đối tác phát hiện dư và trả lại tiền. Nếu như vậy thì công ty chủ thớt cần check lại công nợ với khách hàng cho cẩn thận. Sau đó check lại hợp đồng xem yêu cầu chuyển tiền vào tk nào? Tại sao lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà ko phải tài khoản cty? Logchat thường ko đc xác định là chứng từ hợp pháp nhé. Sau khi 2 bên chứng minh xong hết thì hoàn toàn có cơ sở để kiện thằng cu kia tội biển thủ rồi, đưa công an vào cuộc, gây áp lực với gia đình để nó bồi thường thôi.
Lạ nhĩ, sao ck qua tk cá nhân mà ko có lấy 1 cái lệnh chuyển tiền or mã giao dịch thành công dc ta? Mà nói đi nói lại ở Sing có bon KPMG điếm thúi vãi loằn, outsource về VN gia công 1 cái phần mềm của bên t3, nó cài cắm 1 2 thành viên KPMG VN vào team, sau phrase 1, 2 nó nhắm dc cái thằng nhân viên đấy làm được nó cắt mẹ luôn hợp đồng về tự làm, dm biểu sao thằng giàu mãi giàu...
