PLO | Nhân viên ngân hàng câu kết với người Campuchia lừa khách 8 tỉ đồng

Nhân viên ngân hàng câu kết với người Campuchia lừa khách 8 tỉ đồng

6 giờ trước
Nguyễn Tân

(PLO)- Người phụ nữ đến một ngân hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM để thế chấp nhà mặt tiền vay 8 tỉ thì bị nam nhân viên tín dụng câu kết với người Campuchia chiếm đoạt.
Ngày 24-7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) và Tan Cheng Khung (biệt danh Ken, 37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng lừa khách không rành công nghệ
Hôm 24-5, người phụ nữ tên TT (là khách hàng vay vốn tại một ngân hàng có phòng giao dịch trên địa bàn quận Gò Vấp) tố giác nhân viên tín dụng tên Gia có hành vi chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần tám tỉ đồng.


Công an lập hồ sơ, lấy lời khai với Ken. Ảnh: CA

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Gò Vấp làm việc với Gia thì người này quanh co chối tội, nói không liên quan.

Cảnh sát xác định Gia có đồng phạm. Tuy nhiên, nam nhân viên này che giấu thông tin, tài liệu. Sau bốn ngày đấu tranh, người này mới thừa nhận.

Theo điều tra, Gia là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn.

Khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay tám tỉ đồng của bà T, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để khách nhận tiền giải ngân.


Tang vật liên quan bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận tám tỉ đồng.

Do nợ nần, nam nhân viên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Khi thấy bà T không rành công nghệ, Gia đã dẫn dụ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động.

Sau đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Câu kết với người Campuchia để chiếm đoạt tiền
Sau đó, Gia liên hệ với một người Campuchia để chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này quản lý để xóa dấu vết dòng tiền.

Nhóm này mua các tài khoản cá nhân là người Việt Nam nhưng do các đối tượng ở Campuchia đang sử dụng, quản lý.

Đây cũng là cách thức trốn tránh, không bị cơ quan chức năng lần theo dấu vết khi điều tra.

Tuy nhiên, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng xác định được đồng phạm của Gia đã đến ngân hàng rút tiền. Việc tìm tung tích người này gặp không ít khó khăn.


Ken khai địa điểm phi tang các tang vật. Ảnh: CA

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7-6, Công an quận Gò Vấp phát hiện đồng phạm của Gia đang lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình) nên lập tức triển khai lực lượng phối hợp đưa về trụ sở.

Người này là Tan Cheng Khung hay còn gọi là Ken. Qua đấu tranh, Ken quanh co, nói không liên quan, không quen biết với Gia.

Cảnh sát đưa ra nhiều bằng chứng đấu tranh, cuối cùng Ken thừa nhận hành vi.

Theo đó, người này đã bàn bạc, đồng ý giúp Gia chiếm đoạt tám tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỉ đồng.

Số tiền này Ken trả công cho các đối tượng ở Campuchia hết 400 triệu đồng và mất thêm 25 triệu tiền phí. Số tiền 775 triệu được chuyển vào tài khoản của bạn gái Ken.

Điều tra cho thấy, Ken đã che dấu tung tích, không trực tiếp sử dụng phương tiện giao thông đến nơi giao dịch mà đi bộ gần 1 km để tránh bị truy vết.


Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền thì Ken đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết, tránh bị truy tìm, xác định địa chỉ IP giao dịch chuyển tiền.

Hiện Công an thu hồi được số tiền hơn ba tỉ đồng do Ken và Gia chiếm đoạt của khách hàng.

Xe tải cuốn xe máy trên Quốc lộ 1, giao thông ùn ứ nhiều giờ
(PLO)- Chiếc xe tải cuốn người đàn ông và xe máy vào gầm, đẩy đi một đoạn, làm người này tử vong tại chỗ.

Nguyễn Tân
​

https://plo.vn/nhan-vien-ngan-hang-cau-ket-voi-nguoi-campuchia-lua-khach-8-ti-dong-post802276.html

 

Hóng nick ôngngườicampuchia vào comment

 

Phải kiện thằng ngân hàng, chứ kiện thằng nhân viên là dở rồi

 

mới thu được 3 tỉ, mất toi 5 tỉ

 

Đấy, đây thằng lừa là nhân viên bank bắt phát 1 mà còn mất toi 5 tỏi không thu hồi được thì mấy vụ lừa qua điện thoại dùng sim rác dùng tk bank rác không biết mặt không biết là ai thì đừng mong bắt được chúng nó.

 

Rồi nh có said: tao đéo liên quan khum

 

Kiện thầng này trc cho ngân hàng nó hợp tác làm việc rồi kiện ngân hàng sau đc hông nhỉ .

 

Kiện thằng này, toà tuyên thắng kiện thì thằng này đền. Ngân hàng ngu gì bay vô gánh.
Kiện trực tiếp ngân hàng thì còn có cửa lấy lại tiền vì nhân viên của nó lừa đảo ngay tại ngân hàng.

 

Con kiến kiện củ khoai

 

Ý ta là tách ra 2 vụ kiện 2 lần .

Kiện thằng này vì lừa đảo xong kiện ngân hàng vì thiệt hại 2 tỷ .

 

Kiện thắng, tuyên thằng kia bồi thường rồi thì hình như không xử nữa đâu vì cùng món tiền và đã tuyên thằng kia chịu trách nhiệm.
Nếu kiện ngân hàng đòi tiền rồi ngân hàng kiện thằng nhân viên trong vụ kiện khác thì được.

 

Ụ á, người ta đang cần tiền mới đi cầm nhà vậy mà nó còn lừa như này, thằng này méo bằng cầm thú !

 

à thì muốn lương thiện thì phải có " lương " trước cái đã nên ..mới thế..

 

xui rồi, mấy vụ như này coi như mất tiền chứ thắng kiện chưa chắc lấy lại dc đủ tiền

 

Như này thì sao kiện NH được. Thằng nhân viên cố tình lừa khách hàng cài app lạ để chiếm tài khoản và mk .

 

Nhưng cái hướng dẫn này là quy trình của NH, nó lợi dụng kẽ hở làm sai quy trình thì vẫn kiện đc chứ

 

Sau vụ huyền như
Thì nhân viên làm thì ngân hàng vô can
Trách là trách khách ngu
Suy cho cầu
Hãy là người tiêu dùng thông mimh

 

Ở đây chúng tôi không làm thế.

 

Thông minh cỡ nào thì thằng nh vẫn là thằng nắm cán, tiền gửi đó nó cấu kết làm hóa đơn chứng từ giả rút xong té cũng chết. Nhớ câu chuyện chặt chém của dân gian ko, vô quán hỏi kỹ cỡ nào nó muốn chém là chém à đề phòng vào loz

 

comfirm là nhân viên NH đã muốn thì kiểu đéo gì cũng mất tiền thôi. làm sao mà để nó lợi dụng kẽ hở hệ thống hơn là lợi dụng kẽ hở của mình thì còn mong kiện ngân hàng đòi tiền. ông bà già nào mà tạo acc banking mà ko thạo cứ bảo nhân viên nó mở cho là dễ ăn l` lắm.