Tuổi Trẻ | Vụ lừa đảo 850 triệu đồng qua điện thoại: Nhận dạng sinh trắc học mà còn lừa chuyển được?

04/10/2024 12:35 GMT+7
Vụ lừa đảo 850 triệu đồng qua điện thoại: Sao nhận dạng sinh trắc học mà còn lừa chuyển tiền được?
TẤN LỰC


Liên quan vụ lừa đảo 850 triệu đồng, bạn đọc thắc mắc kẻ lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản thế nào khi ngân hàng đã áp dụng nhận dạng sinh trắc học.


Một phụ nữ tại TP Pleiku, Gia Lai, vừa bị kẻ gian lừa đảo 850 triệu đồng qua thủ đoạn gọi điện thoại - Ảnh minh họa

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 4-10, thượng tá Trần Trọng Sơn - trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Gia Lai - thông tin thêm quá trình gây án của kẻ lừa đảo trong vụ này.

• 
  Lừa đảo qua điện thoại: Coi chừng mất sạch tiền trong chốc lát

Trước đó PA05 Công an tỉnh Gia Lai đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua điện thoại, thu hồi toàn bộ số tiền 850 triệu đồng cho bà N.T.H. (trú TP Pleiku, Gia Lai).

Theo ông Sơn, sau khi bà H. ấn vào đường link lừa đảo kẻ mạo danh công an gửi qua, người lừa đảo đã chiếm quyền điện thoại và đọc được các thông tin cá nhân của bà.

Tiếp đó người lừa đảo dùng chính những thông tin này để đe dọa, ép buộc bà chuyển tiền vào tài khoản người này cung cấp theo quy trình xác thực thông qua sinh trắc học thông thường.

Qua điều tra, tài khoản đích mà bà H. chuyển tiền đến là tài khoản của doanh nghiệp "ma" do những người lừa đảo lập nên. Sau khi nhận được tiền, những người lừa đảo nhanh chóng chuyển tiền sang các tài khoản doanh nghiệp "ma" khác của họ.

Theo công an, từ bước này, việc chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp "ma" sang các tài khoản thứ cấp của kẻ lừa đảo đã không còn yêu cầu xác thực sinh trắc học vì yêu cầu này không áp dụng với loại tài khoản doanh nghiệp.

Trong khi đó các tài khoản thứ cấp nhận tiền từ tài khoản "ma" này được kẻ lừa đảo chuẩn bị từ trước nên việc chuyển tiền giữa các tài khoản thứ cấp để rửa tiền không còn khó khăn nữa.

Trong vụ này, số tiền 850 triệu đồng lừa đảo của bà H. được chuyển sang 5 tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi bị công an phong tỏa, thu hồi cho bị hại.

Theo PA05, việc chưa có quy định áp dụng nhận dạng sinh trắc học cho giao dịch của tài khoản doanh nghiệp đang bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích lừa đảo.

Từ kẽ hở này, kẻ lừa đảo đã tạo lập, đăng ký doanh nghiệp rồi mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp để nhận tiền chiếm đoạt từ bị hại. Sau đó, chuyển đến tài khoản các đối tượng lừa đảo mà không có sinh trắc học.

Ngoài ra kẻ xấu lợi dụng việc đăng ký sinh trắc học để giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hướng dẫn người dân đăng ký, sau đó dẫn dụ cài đặt ứng dụng, gửi đường link chứa mã độc… để chiếm đoạt tài sản.

Công an ra tay, kịp thời thu hồi 850 triệu đồng nạn nhân bị lừa qua điện thoại
Đối tượng lừa đảo giả danh công an gọi điện thoại cho người phụ nữ rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại chuyển đi toàn bộ 850 triệu đồng trong ứng dụng ngân hàng.

TẤN LỰC

https://tuoitre.vn/vu-lua-dao-850-t...on-lua-chuyen-tien-duoc-20241004102917122.htm

 

Chiêu này bữa đi nhậu a lỗ có hướng dẫn nè.

 

Thay vì siết tk nhận hoặc người nhận thì lại siết tk hoặc người chuyển .

Nhớ có ai trên này nói là sinh trắc học tới n+1 mà người ta quyết tâm chuyển thì vẫn dính như thường, cũng lắm chậm hơn đc tí bớt đc phần nào .

Thà rằng nếu tk nhận đc là số tiền lớn cần xác nhận sinh trắc học hoặc tăng thời gian pending nhận tiền vào tk thì còn nắm đc tóc thằng lừa đảo .

Đây các bố nắm tóc mấy đứa bị lừa thì nắm làm gì ?

 

Tài khoản doanh nghiệp thì pending cái gì.
Định khỏi làm ăn à?

 

Tk cá nhân là dc , tk doanh nghiệp có xác minh ở 1 cấp độ nào đó là có thể bỏ qua bước xác minh . Chẳng qua tăng việc cho mấy anh bank nên ko muốn làm thôi . Vả lại nếu cần thì có văn bản hoặc tư cách pháp nhân như GĐ , kế toán trưởng xác minh là đụ .

 

Đọc bài chưa?

 

đúm đúm
Tăng thời gian pending cho số tiền lớn nghe có vẻ hợp lý ,giống hồi trước số tiền to thì phải mất 1 2 ngày mới nhận được .Thêm cái nhận được số tiền lớn cũng phải xác minh sinh học luôn , gửi hẳn cái ảnh xác minh đó cho người gửi xác nhận làm 2 cho chắc

 

My bad , doanh nghiệp ma .

Nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm nên xiết, càng dễ bóc đc bọn doanh nghiệp ma ra hơn . Thay vì phải xử lí sửa lỗi thì phồng chống tốt hơn , và phòng chống trộm chứ ai lại phòng chống người bị trộm

 

Doanh nghiệp kí ck không cần kế toán trưởng.

 

Đó h tôi vẫn luôn có một mong ước là được nhìn thấy cái link chiếm quyền điều khiển điện thoại

 

Chốt, do nạn nhân bị đe dọa chuyển tiền cho hung thủ, và bài báo lôi cái sinh trắc học vô tiêu đề

Theo ông Sơn, sau khi bà H. ấn vào đường link lừa đảo kẻ mạo danh công an gửi qua, người lừa đảo đã chiếm quyền điện thoại và đọc được các thông tin cá nhân của bà.

Tiếp đó người lừa đảo dùng chính những thông tin này để đe dọa, ép buộc bà chuyển tiền vào tài khoản người này cung cấp theo quy trình xác thực thông qua sinh trắc học thông thường.

 

đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng

 

ở đây là do bà này ngu tự chuyển tiền
Còn CA đang nêu bất cập các doanh nghiệp chuyển ko cần sinh trắc học nên dễ cho bọn lừa đảo tẩu tán tiền sau khi nhận lừa đảo

 

Ở đâu có người ở đó có giang hồ

 

Anh lỗ đừng scam nữa

 

Buồn anh lỗ

 

Tuyệt vời !!! Lúc đầu ra vụ sinh trắc học, là đã xác định để cái lũ xài CMND giả , mua tài khoản ngân hàng ng khác đem đi lừa đảo, thì thì khi nhận dc 1 số tiền lớn nó cũng ko tẩu tán nhanh chóng được vì yc quét mặt chính chủ.

Thì giờ nó chuyển sang xài tk doanh nghiệp ma

 

Chém cm anh Lổ đi

 

Mấy thằng lừa đảo còn không thèm gọi điện để lừa tiền tôi .