[VN+] Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Một đối tượng hưởng lợi 156,2 tỷ đồng

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng, trong đó Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Thanh Hữu, đối tượng hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án, thu lợi bất chính 156,2 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 26/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai bước sang ngày làm việc thứ hai.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, Trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cùng các đồng phạm đã có hành vi “buôn lậu” và “nhận hối lộ."

Cụ thể, Phan Thanh Hữu cùng nhóm của Đào Ngọc Viễn thỏa thuận góp vốn để nhập lậu xăng dầu với tổng số vốn hai đợt là 53,4 tỷ đồng.

Trong số đó, Hữu góp 40% số vốn, nhóm của Viễn góp 60% (Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%), ăn chia theo tỷ lệ 4-6. Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này, tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu. Viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam.

Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này cho Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Vân Trúc, tỉnh Bình Dương). Sau đó, các đối tượng cung cấp cho các đầu mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ.

[Xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng]

Để vận chuyển xăng nhập lậu, Viễn sử dụng hai tàu biển đăng ký quốc tịch Panama gồm Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vào cảng Vopak (Singapore) lấy hàng rồi chở về Việt Nam.

Tiếp đó, Hữu điều ba tàu thủy Nhật Minh 07, 08, 09 của mình đến nhận hàng, chở về nội địa bán cho khách.

Theo thỏa thuận, mỗi chuyến tàu Pacific Ocean, Viễn hưởng phí vận chuyển 1,6 tỷ đồng; Hữu hưởng 1 tỷ đồng (cho ba tàu Nhật Minh 07, 08, 09). Mỗi chuyến tàu Western Sea, Viễn hưởng 2,6 tỷ đồng; Hữu hưởng 1,8 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng, trong đó Hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỷ đồng.


Các bị cáo nghe cáo trạng tại tòa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngoài hợp tác với Hữu, Viễn còn góp vốn với một số đối tượng khác mua 2 tàu thủy vận chuyển xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.

Từ tháng 2-4/2021, nhóm của Viễn đã buôn lậu 3 chuyến, vận chuyển trên 5,7 triệu lít xăng. Tổng cộng, Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu gần 204 triệu lít xăng với tổng giá trị hơn 2.690 tỷ đồng. Riêng cá nhân Viễn thu lợi bất chính trên 46,7 tỷ đồng.

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và Trần Thị Thanh Vân là hai đầu mối tiêu thụ xăng nhập lậu lớn nhất của đường dây. Cụ thể, Tứ đã mua 161 triệu lít xăng với giá thấp hơn thị trường 4.000 đồng/lít rồi bán lại với giá cao hơn, thu lợi bất chính 79,3 tỷ đồng. Còn Vân nhập của Hữu hơn 35,6 triệu lít về tiêu thụ, thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng./.
Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Một đối tượng hưởng lợi 156,2 tỷ đồng | Pháp luật | Vietnam+ (VietnamPlus)

 

Bị bớ 1 mớ với giờ chiết khấu kô đc như ý nên các a dỗi vl

 

hóng hết xăng tiếp 1 là thả 2 là hết xăng

 

Chủ cây xăng và nguời dân quanh đó hưởng combo thôi chứ có gì đâu .

 

Đại án buôn lậu xăng dầu: Khởi tố thêm 23 bị can

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt các quyết định khởi tố các bị can trong đại án buôn lậu xăng dầu - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Đây là động thái mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan chuyên án 920G, do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9-2020.

• Đại án buôn lậu xăng dầu: Viện kiểm sát rút kháng nghị đối với 15 bị cáo
• Đại án xăng dầu: Hai ông ‘trùm’ buôn lậu lãnh 16-17 năm tù

Chuyên án được lập để đấu tranh với đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng (tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 2.690 tỉ đồng) từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 8-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 6 bị can trong vụ án trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Long An. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của một bị can trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 17-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác.

Việc khởi tố vụ án nhằm điều tra, làm rõ hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các nghi can phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú tại Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ông trùm buôn lậu xăng dầu giai đoạn 1 lãnh 15 năm tù
Trước đó, từ ngày 25-10 đến 8-12-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Trong đó, các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy (cựu đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Trong đó, "ông trùm" Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); Phan Thanh Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội buôn lậu.

Riêng Ngô Văn Thụy không được giảm án.