[VNB] Truy cứu trách nhiệm hình sự khi giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

Truy cứu trách nhiệm hình sự khi giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức
19:30 | 10/09/2025 Chia sẻ
Theo quy định, nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ được giao dịch thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính cấp phép; sau 6 tháng, mọi hoạt động giao dịch ngoài hệ thống chính thức sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nghị quyết số 05 ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

• Chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ hôm nay (9/9)

Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết này.
Nghị quyết nêu rõ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Đáng chú ý, nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ được giao dịch thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Sau 6 tháng kể từ khi đơn vị đầu tiên được cấp phép, mọi hoạt động giao dịch ngoài hệ thống chính thức sẽ bị xử lý theo mức độ vi phạm, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được thực hiện, cung cấp các dịch vụ, hoạt động: Tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; Tự doanh tài sản mã hóa; Lưu ký tài sản mã hóa; Cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa. Các giao dịch tài sản mã hóa phải được thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát​

• Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là gì?

Nghị quyết nêu rõ việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.
Việc thí điểm phải bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ, trật tự xã hội hoặc lợi ích công cộng, Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định phương án thực hiện tạm ngừng, đình chỉ, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện thí điểm đối với một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động liên quan đến thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam phải tuân thủ các quy định pháp luật của nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động hoặc nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm của thông tin công bố; tuân thủ các quy định về việc phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ, mục đích sử dụng tài sản mã hóa.
Chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa.
Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa và các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.
Các hành vi vi phạm về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, mức phạt, hình thức xử phạt và thẩm quyền xử phạt theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có thẩm quyền tạm ngừng, đình chỉ một hoặc một số hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp và Nhà nước.
Việc chào bán, phát hành, giao dịch, thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng VND; Tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư theo quy định tại Nghị quyết này.
Chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.
https://vietnambiz.vn/truy-cuu-trac...ngoai-he-thong-chinh-thuc-202591016333010.htm
ngày nayf cũng tới

 

Vl, thiệt là tới mức này hả

 

Mua bán vật phẩm game giờ ko chỉ khóa acc mà còn đi tù nữa

 

Chuẩn bị đấu tố thằng nào giữ buttcoin mà không đưa chuyển về sàn nội

 

Thôi cứ treo đó vậy

 

Thiệt luôn à bro đm chắc ngâm luôn mấy cái nick game của mi chó éo gỡ đc

 

Mấy chú nào hay có trò chuyển về bên thứ 3, đừng nghĩ vậy là thoát nha...cảnh báo này ko thừa đâu

 

Đem bđs đổi thành token, up lên sàn, hehe
Chỉ cần 100k bạn đã sở hữu 1 phần bđs

 

phi tập trung bị ép thành tập trung và cho hẳn cái án hình sự để dằn mặt, đi ngược lại nguyên tắc vận hành trading của thế giới luôn.

 

Tài sản mã hoá thì dc quy thế nào. Bitcoin và coin nói chung thì mã hoá r. Thế còn vàng và cặp tỷ giá thì sao? Nó đâu có mã hoá gì

 

Chính sách ban hành 09/09, hiệu lực 09/09 luôn à.
Ngủ dậy thành đối tượng, có khi còn chưa kịp đọc báo

 

Bọn nước ngoài nó có bị ntn không? ví dụ thằng binance nó có phải đăng kí với các nước khác không?

 

Bnb lên 900, đéo care track được cặrd

 

Cũng éo hiểu giao dịch p2p rồi coin để trong ví lạnh thì tính thế nào. Bắt qua sàn hết chả khác nào cấm mua bán vàng giữa cá nhân với nhau.

 

Vấn đề là lúc quy đổi thành tiền Việt thì track được hết.

 

chưa truy tố quá khư luôn là may

 

Cái này thì đúng. Nhưng chỉ track đoạn cash in cash out thì k hiểu đánh thuế thế nào

 

Đánh thuế trên lần cash thôi, cứ 0,1% 1 phát.
Khi ông làm trên sàn Việt Nam thì nó trự trừ còn ông cố tình p2p thì nó sẽ ghi nhận từng lần, sau đó hết năm ông không quyết toán nó sẽ chuyển ông sang dạng trốn thuế.
Sắp tới sẽ link hết tk cá nhân vào các ứng dụng các loại, có mà chạy đằng trời.

 

Chúng đặt ra hàng trăm