VnR-Liberty Reserve rửa tiền như thế nào?

http://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doa...t/554627/liberty-reserve-rua-tien-nhu-the-nao

 

vụ này cả tuần h mới lên ngay sáng bọn hay bị hốt cả đám pm mềnh khóc lóc

 

ôh giờ mới biết có vụ này.

mà cho mình hỏi câu noob cái, định nghĩa chính xác của rửa tiền là gì nhỉ?

cứ nghe hoài nhưng mà cứ nghĩ nó giống như 1 dạng đổi giá trị tiền từ loại này sang loại khác.

thanks

 

^ Bạn buôn bán nội tạng người, buôn ma tuý, bạn làm ma cô. Tiền đó là tiền bẩn.

Dùng tiền đó mua nhà, đất, những tài sản khác. Sau đó quy đổi ra tiền 1 lần nữa. Tiền đó là tiền sạch.

Vậy cái khâu mua nhà gì đấy là rửa tiền. Gọi là đem tiền bẩn đi đầu tư. Theo mình hiểu là thế.

 

Thu nhập chính là phi pháp nhưng lấy tiền bẩn đấy xây 1 loạt các khách sạn to đùng rồi hằng năm báo cáo tài chính khai khống doanh thu để hợp thức hóa tiền bẩn là sạch có phải rửa tiền k nhỉ

 

Bất kể hình thức nào biến tiền bẩn thành tiền sạch đều ra rửa tiền hết.

 

Lỡ rớt tiền trong kít, lấy ra xong đem rửa sạch, đó cũng gọi là rửa tiền !!

 

Dùng tiền bẩn mở 1 cái nhà hàng hoặc bất cứ hình thức kinh doanh nào dễ kê khai khống.

1 ngày bán lời đc $100 nhưng kê lên là lời $500, thế là lòi ra đc $400 tiền sạch.

Rửa tiền cơ bản là thế.

 

Đa số ở nước ngoài người Việt thường rửa tiền bằng cách mở cửa hàng, quán ăn để rửa tiền, ngoài ra nhận làm dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam cũng là một hình thức rửa tiền.

 

Rửa tiền thì xem phim Breaking Bad cho rõ