ZN | Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD

Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD
Minh Hoàng
Thứ hai, 27/5/2024 10:37 (GMT+7)

Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, được cho có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của các nhà đầu tư tại Trung Quốc.

Jian Wen bị bắt vì rửa tiền bằng Bitcoin. Ảnh: The UBJ.

Theo Business Insider, một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc đã bị kết án hơn 6 năm tù vì tham gia vào một vụ lừa đảo và rửa tiền thông qua Bitcoin. Cụ thể, Jian Wen (42 tuổi) đã bị buộc tội tại Tòa án Southwark Crown ở London vào ngày 20/3, theo Cơ quan Công tố Vương quốc Anh (CPS). Bà bị kết án tù hôm 24/5.

Trước khi gặp "bà chủ" vào năm 2017, Wen làm tại một nhà hàng đồ Hoa ở thành phố Leeds, và sống ngay ở căn hộ phía trên nhà hàng, theo thông báo của cơ quan điều tra.

Wen lấy vỏ bọc là nhân viên tại Anh, quản lý một chuỗi cửa hàng trang sức. Bà chủ của người phụ nữ này còn chi trả để con trai của bà được du học tại Anh, đồng thời mua 2 bất động sản tại Dubai.

Người phụ nữ này đã bị chính quyền chú ý sau khi bà thực hiện hàng loạt thương vụ mua biệt thự sang trọng ở London từ năm 2017-2018. Trong đó, 3 bất động sản có giá trị lớn nhất lần lượt là 23,5 triệu bảng Anh (29,7 triệu USD), 12,5 triệu bảng Anh (15,8 triệu USD) và 4,5 triệu bảng Anh (5,7 triệu USD).

Sau đó, cuộc điều tra của cảnh sát vào năm 2018 đã phát hiện và thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, với giá trị ước tính vào khoảng 4 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Đây đồng thời là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện ra rằng số tiền này đến từ một hoạt động đầu tư gian lận ở Trung Quốc, do cấp trên của Jian Wen là Yadi Zhang cầm đầu. Trong phần tuyên án tại tòa, thẩm phán Sally-Ann Hales nói rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã “bơm” 40 tỷ tệ (khoảng 5,6 tỷ USD) vào chương trình lừa đảo này.

“Phần lớn số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo đã được đổi thành Bitcoin và chuyển vào ví tiền điện tử. Sau đó, các đối tượng đã chuyển lậu tài sản ra khỏi Trung Quốc chỉ bằng máy tính xách tay”, thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án.

Theo thông cáo của CPS, Wen bị kết tội chuyển đổi “một lượng lớn” Bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác thay mặt cho quản lý của bà. Mặc dù chỉ khai báo thu nhập 12.800 bảng Anh (khoảng 16.200 USD) cũng như 5.979 bảng Anh (khoảng 7.600 USD) vào các năm 2015 và 2016, Wen đã chuyển đến một căn nhà 6 phòng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 17.000 bảng Anh (khoảng 21.600 USD) mỗi tháng.

Vào tháng 3, trưởng công tố viên Andrew Penhale cho biết Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản.

“Vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất ở Vương quốc Anh là minh chứng rõ ràng cho quy mô và hoạt động phức tạp của tội phạm rửa tiền”, Andrew Penhale nói thêm.

Để blockchain không bị hiểu nhầm
Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

https://znews.vn/cong-nhan-goc-trung-quoc-bi-bat-vi-rua-tien-bang-bitcoin-post1477621.html

 

nữ chu tik giả làm nhân viên phục vụ là có thật

 

Các chủ tịch cryto trong này mấy tháng vừa rồi chắc lãi kinh lắm. Xin GA ạ.

 

Ez 4 tỷ đô vô quốc khố ?

 

Bắt từ 2018 rồi giờ mới kết án

 

Éo khai seedphrase ra thì có tịch thu đc khum nhỉ

 

Vãi k ặc 4 tỷ đô

 

ví lạnh hơi nguy hiểm vì nó tịch thu cái là mất nhỉ
xài ví nóng nhớ seedphrase có vẻ hay hơn

 

"Người phụ nữ này đã bị chính quyền chú ý sau khi bà thực hiện hàng loạt thương vụ mua biệt thự sang trọng ở London từ năm 2017-2018. Trong đó, 3 bất động sản có giá trị lớn nhất lần lượt là 23,5 triệu bảng Anh (29,7 triệu USD), 12,5 triệu bảng Anh (15,8 triệu USD) và 4,5 triệu bảng Anh (5,7 triệu USD)".

Gốc Hoa mà còn chơi lớn trên Anh lợn thì RIP, bài học Chelsea của Abra bị cướp trắng trợn tôi éo phải fan Chelsea mà còn cay khiếp dùm.

 

Lý do chính , chứ mà gốc A rập mua vỡ alo cũng có bị gì đâu . Cùng lắm bị siết do "thiếu minh bạch tài chính" thoy .
Còn gốc Trung hay gốc Hoa , hoặc gốc nào cùi cùi nó cướp ...à không điều tra cái một .

 

Ghi nó mua nhiều bđs để hợp thức hoá điều tra thôi chứ có danh sách thịt dần hết rồi
Khum có chuyện tiền ảo bị truy vết nên cứ yên tâm xài đi nhé

 

Khum, ví lạnh cũng nhớ seedphrase là khôi phục đc. Ví giúp lưu trữ private key thôi chứ tiền nằm trên blockchain, ko cất đi đâu cả.

 

Má giàu hơn cả mình

 

chủ tịch giả nghèo làm phục vụ, chạy xe ôm, bốc vác GVN:

 

ez free 61k btc

chutik cầm meme coin hơn 600tr đô rồi sân si gì