Tổng hợp các vụ lừa đảo online (internet / điện thoại / tin nhắn ....)

Cả ngàn người sập bẫy trong đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma"

(NLĐO)- Theo thống kê, đã có cả ngàn người sập bẫy trong đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma" do Công an Thanh Hóa vừa triệt xóa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể, đường dây lừa đảo này vẫn lấy tên công ty giả là "Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power" nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.

Từ đầu tháng 7-2025, các đối tượng này sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (đây là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet) để lừa đảo.

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh "nhân viên" chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage… Sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: Để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng…

Mục đích là đánh vào tâm lý hám lợi của khách hàng để yêu cầu bị hại nhận và thanh toán nhiều đơn hàng với số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị thực tế hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin và hiểu biết về loại tội phạm này.


Các đối tượng trong đường dây lừa đảo và tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa


Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.


https://nld.com.vn/ca-ngan-nguoi-sa...ch-giam-doc-cong-ty-ma-196251230143034043.htm

 

Bắt 'trùm' lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm 120 tỷ đồng

TPO - Từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng quê Hải Phòng cầm đầu nhóm lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm của hơn 1.000 người với tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng.

CQĐT xác định, đường dây này do 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành với các tổng chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm “lừa đảo” hoạt động tại Myanmar và chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài.


Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một trụ sở trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an TP Hải Phòng cho biết, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, qua đó chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ Phạm Văn Diệm.

Liên quan đường dât này, trước đó, Đội An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ 5 đối tượng đi trên máy bay số hiệu VJ278 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đã di lý các đối tượng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://tienphong.vn/bat-trum-lua-dao-hon-1000-nguoi-chiem-120-ty-dong-post1808990.tpo

 

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

01/01/2026 11:03 GMT+7
(NLĐO)- Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

Sáng 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.


Website các đối tượng lập lên để lừa đảo các nhà đầu tư


Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã xác định các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên "Gemholic", lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain.

Các đối tượng quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Từ ngày 3-4-2023 đến ngày 5-4-2023, nhóm tội phạm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỉ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.


4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng. Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Theo Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án "Gemholic", mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

https://nld.com.vn/pha-chuyen-an-lua-dao-tien-ao-gemholic-196260101104106866.htm

 

mỗi đứa 10 tỷ, bú đậm luôn