TP - Ngân hàng MSB lên tiếng vụ khách gửi 58 tỷ bỗng dưng… bốc hơi

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Công Chúa Gió, 26/3/24.

  1. meoden1008

    meoden1008 Claude, S.A gang boss Berserker

    Tham gia ngày:
    9/12/19
    Bài viết:
    10,201
    lên

    Thêm khách hàng gửi hơn 27 tỷ đồng tại Ngân hàng MSB bất ngờ phát hiện tài khoản chỉ còn hơn 46 nghìn đồng

    - Thứ Tư, 27/03/2024, 09:01
    Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân thông tin về phản ánh của khách hàng Nguyễn Thị Lân (trú tại Hà Nội) gửi hơn 58 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB; mã chứng khoán: MSB) sau đó phát hiện tài khoản "bốc hơi" còn hơn 93 nghìn đồng đã có thêm trường hợp khách hàng gặp tình trạng tương tự.
    Theo đó, gửi đơn kêu cứu đến Báo Đại biểu Nhân dân, chị V.T.K.O, trú tại Hà Nội cho biết, cuối tháng 3.2021, sau nhiều lần chị được cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) tư vấn và đưa tới trụ sở ngân hàng tại 54A, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội để tạo sự tin tưởng. Ngày 30.3.2021, chị O đã ký hợp đồng mở tài khoản tại Ngân hàng MSB, số TK: 034680xxxxxxx, chủ tài khoản tên V.T.K.O.

    Chị O cho biết, theo hướng dẫn của cán bộ Ngân hàng MSB, việc cung cấp tài khoản do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB, tài khoản nêu trên không mở được App (ứng dụng) trên điện thoại.

    [​IMG]
    Giấy xác nhận của MSB gửi cho khách hàng V.T.K.O
    Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần. 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đến hết kỳ hạn gửi chị O có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi thì thông báo cho MSB trước 1 ngày.

    Ngày 30.3.2021, chị O đã chuyển tiền lần đầu tiên, thấy tài khoản được mở đúng tên mình tại Hội sở chính MSB nên đã không nghi ngờ gì, sau đó vì rất tin tưởng nên chị O đã tiếp tục chuyển tiền. Mỗi lần chuyển tiền chị O đều nhận được Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc qua email do chính MSB xác nhận và gửi đến, trên Giấy xác nhận đều có chữ ký của người có thẩm quyền là Giám đốc TTKHCN hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ MSB (cụ thể: ông Nguyễn Minh Hưng – Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (TTKHCN), bà Bùi Thị Hoài Anh – Giám đốc TTKHCN, Giám đốc CN) nên chị O rất yên tâm và tiếp tục chuyển tiền.

    Số dư tiền của chị O theo xác nhận của MSB đến ngày 16.9.2023 là 31.700.000.000 đồng, từ ngày 27.9.2023 đến ngày 5.10.2023 chị O có gửi thêm vào tài khoản 500.000.000 đồng và rút gốc 4,5 tỷ đồng, số dư còn lại đến ngày 5.10.2023 là 27,7 tỷ đồng.

    Đến ngày 5.10.2023, chị O rút tiền không rút được và đến ngày 12.10.2023, chị O đến ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay thì phát hiện ra trên tài khoản của chị O chỉ còn 46.328 đồng, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do chị O yêu cầu/thực hiện; ngoài ra số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/ Số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp/ gửi cho chị O tại thời điểm tương ứng.

    Chị O vô cùng bàng hoàng và bất ngờ vì không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển tiền và rút tiền nào tại MSB mà tại sao tiền trong tài khoản của chị O lại mất toàn bộ.

    Khách hàng O chia sẻ, do tin tưởng vào hoạt động của MSB nên đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của cả đại gia đình, tiền vay mượn của bạn bè gửi vào ngân hàng MSB. Hiện tại, Chị O đã có đơn khiếu nại đề nghị ngân hàng MSB trả lại tiền của mình. Chị O cho biết, phía ngân hàng MSB đã trả lời là vụ việc đã được chuyển sang cơ quan an ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội và phải chờ kết quả.

    Chị O cho rằng, tiền của chị gửi tại ngân hàng MSB thì ngân hàng MSB có trách nhiệm trả lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chị O vẫn chưa được hoàn trả số tiền.

    * Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về diễn tiến vụ việc cũng như kết quả xử lý của cơ quan chức năng đến bạn đọc và cử tri cả nước.


    Cao Kỳ - Tú Anh

    https://daibieunhandan.vn/kinh-te-x...-tai-khoan-chi-con-hon-46-nghin-dong-i364311/
     
    darkdragon91 and XzeddyX like this.
  2. tronghieu906

    tronghieu906 Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/1/08
    Bài viết:
    3,950
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    bác hỏi lãi của bọn cho vay á? 3k/1tr 1 ngày. 1 tỏi là 3 củ peepo_bored
     
  3. Vì Tôi Chơi Ngu

    Vì Tôi Chơi Ngu The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    22/7/22
    Bài viết:
    2,212
    Kỳ này chị pepe-7
     
  4. Công Chúa Gió

    Công Chúa Gió Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    25/1/16
    Bài viết:
    4,420
    Nơi ở:
    Tây Đô
    Vụ 'bốc hơi' 58 tỷ đồng tại MSB: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vào cuộc
    27/03/2024 | 14:33

    TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/3, một lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ cho kiểm tra xác minh lại thông tin liên quan đến việc khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng khi gửi tiền trong tài khoản của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).


    Trước đó, ngày 26/3, MSB có thông cáo gửi báo chí liên quan đến vụ việc và cho rằng, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB).

    Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Lân - khách hàng mất tiền tại ngân hàng - khẳng định: "Tôi và nhân viên ngân hàng không hề thân thiết. Việc mở tài khoản gửi tiền tại MSB được 3 nhân viên đến chào mời. Thậm chí những nhân viên này còn mời tôi đến trụ sở ngân hàng tại 54A, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống đa, TP Hà Nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền. Ngày 24/3/2021, tôi ký hợp đồng mở tài khoản tại MSB, số TK: 03488019349999, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Lân".

    [​IMG]
    Số dư tài khoản của bà Nguyễn Thị Lân đến ngày 7/10/2023 (ảnh: Ngọc Mai).

    Theo bà Lân, cán bộ MSB hướng dẫn “tài khoản này do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán (của MSB), tài khoản này không mở được APP (ứng dụng) trên điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đến hết kỳ hạn gửi, bà Lân có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi phải thông báo cho MSB trước 1 ngày.

    Ngày 30/3/2021 khi chuyển tiền lần đầu tiên, bà Lân thấy tài khoản được mở đúng tên mình tại Hội sở chính MSB. Bà Lân có tổng cộng 12 lần chuyển tiền với số tiền hơn 58 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, bà Lân đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản, trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB (cụ thể gồm: ông Nguyễn Minh Hưng và ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, giám đốc chi nhánh Thanh Xuân) nên bà Lân rất yên tâm và tiếp tục chuyển tiền.

    Số dư tiền gửi cho bà Lân theo giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7/10/2023 là 58,65 tỷ đồng. Từ sau ngày này, bà Lân không thực hiện giao dịch nào khác với MSB.

    Ngày 12/10/2023, bà Lân đến MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay, bỗng phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng (trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà Lân yêu cầu/thực hiện). Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận Thông tin tài khoản/số dư tài khoản (do MSB cung cấp cho bà Lân tại thời điểm tương ứng).

    "Thời điểm phát hiện, tôi vô cùng bàng hoàng và bất ngờ vì bản thân không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại MSB mà tại sao tiền trong tài khoản của mình lại mất toàn bộ", bà Lân nói.

    Theo khách hàng, do rất tin tưởng vào hoạt động của MSB nên đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của nhiều người trong gia đình, tiền vay mượn của bạn bè gửi vào.

    Trước sự việc nêu trên, bà Lân đã có đơn khiếu nại đề nghị MSB trả lại số tiền đã gửi để bảo đảm quyền về tài sản dân sự cũng như quyền của người gửi tiền, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, nhưng MSB trả lời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và phải chờ kết quả.

    Bà Lân cho rằng, việc làm giữa MSB và cơ quan an ninh điều tra không liên quan tới bà Lân, tiền của bà Lân gửi tại MSB, ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại chỗ mình. Đến thời điểm hiện tại, bà Lân vẫn chưa được hoàn trả số tiền.

    Cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ cho kiểm tra xác minh lại thông tin liên quan đến việc khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng khi gửi tiền trong tài khoản của Ngân hàng MSB.


    Vụ 'bốc hơi' 58 tỷ đồng tại MSB: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vào cuộc (tienphong.vn)
     
  5. haiduong87

    haiduong87 Knee before Eden Lord Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/04
    Bài viết:
    24,514
    Nơi ở:
    TP HCM
    thanhdarth-png
     
  6. rebaron

    rebaron Sora, Wielder of Keyblades GameOver

    Tham gia ngày:
    22/8/21
    Bài viết:
    12,043
    Hai khách hàng bị mất hơn 86 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Thông tin mới nhất
    TÀI CHÍNHThứ Năm, 28/03/2024 11:14:00 +07:00
    (VTC News) -
    Hai vị khách, một người có hơn 58,6 tỷ đồng, một người hơn 27,7 tỷ đồng cùng trong tài khoản ngân hàng MSB nhưng hiện tiền bốc hơi, chỉ còn vài chục nghìn đồng.


    Sáng 28/3, vị luật sư đại diện cho cả hai khách hàng đã cung cấp thông tin cho PV VTC News về việc tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) bị "bốc hơi" hàng chục tỷ đồng.

    Theo đó, bà N.T.L. bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021. Đến 26/9/2023, tổng cộng số tiền gửi là 58.650.00.000 đồng. Đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.

    Trường hợp thứ hai là bà V.T.K.O, gửi tổng cộng 31.700.000.000 đồng vào ngân hàng MSB. Sau một số lần giao dịch, số dư trong tài khoản của bà O. đến ngày 5/10/2023 còn 27.700.000.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà O. đến ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay thì phát hiện trên tài khoản chỉ còn 46.328 đồng.

    Cả bà L. và bà O. đều cho biết, sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu/thực hiện.

    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)

    Theo vị luật sư, sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng MSB. Tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay.

    “Qua buổi làm việc, trao đổi với cán bộ ngân hàng, chúng tôi đều mong sớm được trả lại tiền. Tuy nhiên, sau khi làm việc và ký tên vào biên bản xong, chúng tôi đề nghị phía ngân hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản làm việc nhưng bị từ chối.

    Ngay sau đó, chúng tôi đã có một văn bản phản hồi gửi ông Lê Hùng Cường - Giám đốc điều tra khu vực; ông Nguyễn Văn Huy - Chuyên viên cao cấp điều tra gian lận và bà Tăng Thị Thu Hương - Giám đốc kiểm soát chất lượng dịch vụ của MSB để đề nghị phía ngân hàng cung cấp biên bản làm việc mà hai bên đã ký.

    Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được biên bản này, do đó mọi nội dung đã trao đổi, làm việc đều không có giá trị pháp lý”, vị luật sư thông tin.

    Trong khi đó, thông tin với cơ quan truyền thông về vụ việc, Ngân hàng MSB cho biết: Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Hiện vụ việc đã được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.

    "Chúng tôi đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu. Chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản", thông cáo của MSB nêu.

    Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng khi thực hiện các giao dịch chỉ ký xác nhận trên mẫu hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin của chính mình (căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử…).

    Kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản…
     
  7. RickBe

    RickBe Thy Phương Nhi Thảo Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/11/06
    Bài viết:
    19,880
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Có thằng bạn nhà làm ngân hàng, sau này nghỉ chỉ làm đáo hạn nợ, cha nó làm giám đốc tín dụng 1 ngân hàng cũng máu mặt ở miền tây, muốn làm cái này 100% có tay trong và mối quan hệ to(vì nó làm đáo hạn doanh nghiệp gì gì đó) mới nắm chắc đáo được và tiền về lại. Giàu khủng khiếp.
     
    Hổ mập thích bài này.
  8. maiyeu001

    maiyeu001 T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/8/06
    Bài viết:
    585
    Nơi ở:
    Nhà tui
    Chắc phải quan hệ tới giám đốc chi nhánh thì mới làm mấy cái đáo hạn được, dù còn phải qua vòng hội sở nhưng khả năng cao hơn nhân viên tín dụng. Chứ nvtd trình hồ sơ xong không được duyệt vay lại thì người B mất trắng
     
  9. zenkychi

    zenkychi Sờ phát (bị) ra ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/7/03
    Bài viết:
    3,972
    A có tiền rảnh rỗi để ngân hàng ko làm gì cả. nên kí giấy uỷ quyền cho B vì qua dụ dỗ B đưa đã thuyết phục được A đưa tk của A cho B làm đáo nợ. tất nhiên là B sau mỗi phi vụ sẽ chia % cho A.

    Lúc này C là những con nợ ngân hàng hay nợ 1 ai đó đã đến thời gian trả nợ cho mà ko có tiền. sau đó qua giới thiệu C biết B cho vay đáo nợ nên tới vay của B trả nợ cho ngân hàng tất nhiên thời hạn là rất ngắn như kiểu 1-7 ngày hay 10 15 ngày là phải trả mà lãi thì tính theo ngày thường là 1->3% có thể cao hơn. Sau khi có tiền thì C trả nợ cho ngân hàng, ok rồi đó ngân hàng và C hếnợ nhau C chứng minh cho ngân hàng là con nợ uy tín, và 1-2 ngày sau C lại vay ngân hàng trả cho B tất nhiên là kèm theo lãi và phí dịch vụ. đây gọi là đáo nợ.

    Vậy rủi ro ở đây là sao. Đó là khi C vay của B để trả nợ ngân hàng. sau đó C ko vay được của ngân hàng hay ai khác nữa vì ngân hàng (hoặc ai đó) suy xét C đéo có con dương cụ gì nữa nên đéo cho C vay. vây tức là C đéo có khả năng thanh toán cho B. nên C chạy. Vậy thằng B ăn khoản nợ ko thể thu hồi nhưng thằng B đéo mất cc gì cả, mất là thằng A vì tiền là của thằng A.
     
    XzeddyX, enbeen and wubim like this.
  10. haiduong87

    haiduong87 Knee before Eden Lord Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/04
    Bài viết:
    24,514
    Nơi ở:
    TP HCM
    có kèo nào C + B hợp tác lụm A k?
     
  11. diephvvnd

    diephvvnd Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Bài viết:
    2,706
    Nơi ở:
    Sakura No Ayakashi
    Vay số tiền bằng 1/2 hạn mức và cứ vay rồi đáo lại vay cũ, nếu mà lâu lâu có ưu đãi thì cũng phải vay ngoài để đáo hạn trước lấy lãi ưu đãi.
    P/S: nhầm cái vừa nói là kinh doanh hộ cá thể.
     
    tronghieu906 thích bài này.
  12. DanteGVN

    DanteGVN Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    27/4/17
    Bài viết:
    5,338
    mún lụm thì B nó lụm rùi biến lun cho lẹ :6onion17:
     
  13. nghia9a

    nghia9a 30 tỷ/1m2 à??? LÊN ĐỒN!! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/4/07
    Bài viết:
    13,429
    Nơi ở:
    Trại gà
    Đây ta kể cho, đáo hạn ngon ăn lắm nhưng mà cũng rủi ro bị chơi ngược đấy.
    thường thì đáo hạn bảo KH nó chuyển tiền lãi + phí cho mình, lên ký hồ sơ xong rồi về trước, mình sẽ gom tiền gốc + lãi chuyển vào tk thằng khách để thu nợ cho nó. Hôm sau giải ngân sớm ra là được. Phí đáo hạn thì cứ 3k/1 triệu/ngày, 2 ngày thì 1 tỏi ăn 6tr. nhiều mối thì 1 tháng đáo cỡ 2-3 tỷ là bằng đi làm cả tháng rồi.
    Bank ta hồi xưa có 2 vụ bị KH nó chơi ngược mà ta nghe kể lại. 1 vụ thì như này: KH hôm đó lên ký hồ sơ + chuyển tiền lãi cho CBTD rồi, CBTD chuyển tiền vào tk thu nợ xong rồi. Thế xong đúng cuối giờ chiều thằng KH đấy lên đòi rút sổ vì đã trả hết nợ, nếu ko trả sổ phải có văn bản ghi rõ lí do tại sao không trả sổ cho nó, nó còn làm sẵn 1 cái đơn yêu cầu ngân hàng tất toán hợp đồng của nó để không thể giải ngân được nữa. thế là ông CBTD đó mất trắng mấy trăm triệu luôn vì nó làm đúng chả có lí do gì để ko trả sổ đc, mà đưa ra văn bản lý do không trả sổ thì nó đem lên chi nhánh nó kiện thì còn ốm nữa.

    Vụ 2 thì cũng tương tự, tin nó quá nên cũng chuyển tiền trả nợ trước cho nó xong nó không lên ký hồ sơ giải ngân mà bùng luôn, nợ còn lại đến hạn nó trả và rút sổ bình thường, éo làm gì được nó cả.
    Ta thi thoảng cũng có món để làm, nhưng làm chắc cốp là cuối giờ chiều ta mới thu nợ và đầu giờ sáng ta đã cho giải ngân ra rồi, với cả khách hàng phải nhắn tin zalo để có vấn đề gì còn kiện ngược nó được, sau khi xong lại thu hồi hết tin nhắn đi để tránh nó cắn ngược lại mình cho vay lãi cao.
     
  14. ZhaSiChi

    ZhaSiChi Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/12/06
    Bài viết:
    1,175
    Ở 1 vũ trụ nào đó
     

    Các file đính kèm:

  15. Kinas

    Kinas GVN Hero GVN CHAMPION Moderator ♞ Blade Knight ♞

    Tham gia ngày:
    14/6/03
    Bài viết:
    52,831
    Nơi ở:
    WwW.GaMeVn.CoM
    https://tuoitre.vn/bat-tam-giam-nu-...t-58-ti-trong-tai-khoan-20240328151552838.htm



    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.

    [​IMG]

    Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

    Liên quan vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 28-3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có thông tin về vụ việc.

    Thông tin với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết ngày 10-10-2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) - giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.


    Căn cứ kết quả điều tra ngày 18-10-2023, ông Tùng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.

    "Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp" - ông Tùng thông tin.
     
    darkdragon91 thích bài này.
  16. [H]eart

    [H]eart Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/8/09
    Bài viết:
    5,846
    Khó vì B trubf gian vẫn có tiền,nắm đằng chuôi,ko việc gì làm trò vì nó chả lợi gì.Tiền vẫn vào túi ngân hàng chứ rút khống ra rất khó.Đa phần thằng A vẫn theo dõi đc dòng tiền đi đâu.Bể vì nh nó éo giải ngân lại thôi.
     
  17. ZhaSiChi

    ZhaSiChi Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/12/06
    Bài viết:
    1,175
    Đúng rồi, kèo bể do đa phần NH siết giải ngân và đứa làm đáo hạn mất tiền (do đã nộp vào để tất toán)
     
  18. Nazgul_blr

    Nazgul_blr Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/5/05
    Bài viết:
    28,092
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Min
    Được, vd lẽ ra tháng sau phải trả tiền cho ngân hàng rồi, nhưng bây h cái thời hạn đc làm mới vd qua năm sau/2 năm sau gì đấy.

    Nói tóm lại là chú trả 1 khoản phí để dời thời hạn trả nợ lại.
    Đã ổn định rồi thì cứ 1 kèo ăn về 1-3%, 1 tháng 10 kèo cái có 10-30% tiền vốn, ng ta kinh doanh chết dime cả năm còn ko bít ăn về đc 5-10% ko mà tụi nó 1 tháng có rùi mà fen...
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/3/24
    wubim thích bài này.
  19. quadan

    quadan The Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    1/8/09
    Bài viết:
    4,159
    Vl lãi 1 tháng 6%. 1 tỷ là được 60tr 1 tháng. Chơi hàng rủi ro thì chịu đi thôi :)). Mà đám nhân viên ngân hàng làm trò này cũng ghê răng nhỉ, bể là chịu hết.
     
  20. westerner

    westerner Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/9/07
    Bài viết:
    4,689
    Gữi tiền to thì ra hội sở mà gữi . Đâm đầu vào mấy chi nhánh con làm gì. Gặp mấy thằng trưởng chi nhánh sida thì cũng mệt đầu lắm .
     
    Ờ mày giỏi thích bài này.

Chia sẻ trang này