[VNE] Tổng Bí thư: Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng

Daotankpro · 30/5/25 lúc 20:29

Căng vậy

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN cho biết ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc về các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC, PNJ, sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Click to expand...

namkhapro · 30/5/25 lúc 20:32

Daotankpro nói: ↑

Căng vậy
Click to expand...

Thằng bảo tín minh châu hình như cũg dính, sắp tới chắc mi hồng cũng lên dĩa.
Btw, bác tổng vừa nói thì mấy anh bán vàng bị sờ gáy, còn anh thủ nói thì tụi nó xem như trò đùa

Daotankpro · 30/5/25 lúc 20:34

namkhapro nói: ↑

Thằng bảo tín minh châu hình như cũg dính, sắp tới chắc mi hồng cũng lên dĩa.
Btw, bác tổng vừa nói thì mấy anh bán vàng bị sờ gáy, còn anh thủ nói thì tụi nó xem như trò đùa
Click to expand...

Bảo tín minh châu bị phạt nhiều nhất, hơn 2 tỷ thì phải. Bài mình đọc đc chi tiết hơn và căng hơn bài báo trong này.
Edit: 1 bài khác có nói về vấn đề tự quyết định giá vàng.

ngdinhluat · 30/5/25 lúc 21:10

PNJ và Bảo Tín Minh Châu có nhiều vi phạm, chuyển thông tin sang Bộ Công an điều tra

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thanh tra kết luận một số vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại PNJ - Ảnh: T.L.

Ngày 30-5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn niêm yết
Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp này có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Công ty còn vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Cụ thể, doanh nghiệp này không công bố trên website của Bảo Tín Minh Châu thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Công ty cũng không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website, kết luận nêu

Đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm
Theo kết luận, tại cả hai công ty PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều xảy ra vi phạm chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp.

Việc trên bị cơ quan thanh tra đánh giá là nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác - hành vi liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, tại Công ty PNJ còn có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

"Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu Công ty PNJ vi phạm quy định pháp luật về thuế. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định", kết luận nêu.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, thanh tra kết luận PNJ vi phạm nhiều quy định như không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền...

Còn tại Bảo Tín Minh Châu, thanh tra phát hiện doanh nghiệp này không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Công ty không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền...

Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên của cả PNJ và Công ty Bảo Tín Minh Châu bị đánh giá là chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, kết luận nêu.

Chuyển thông tin sai phạm sang Bộ Công an điều tra
Ngay sau khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại hai doanh nghiệp trên sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Thanh tra đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Ngân hàng Nhà nước cũng chuyển thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJ tổng số tiền là 1,34 tỉ đồng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm vi phạm quy định về chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng bị xử phạt 2,64 tỉ đồng liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng.
Click to expand...

ngdinhluat · 30/5/25 lúc 21:12

Daotankpro nói: ↑

Bảo tín minh châu bị phạt nhiều nhất, hơn 2 tỷ thì phải. Bài mình đọc đc chi tiết hơn và căng hơn bài báo trong này.
Edit: 1 bài khác có nói về vấn đề tự quyết định giá vàng.
Click to expand...

tự quyết là SJC
Một mình tổng giám đốc SJC quyết định giá vàng, vi phạm về thuế, bị chuyển điều tra

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty SJC - Ảnh: T.T.

Ngày 30-5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Công ty SJC).

Một mình tổng giám đốc SJC quyết định giá vàng
Cơ quan Thanh tra đánh giá Công ty SJC cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, kinh doanh mua, bán vàng miếng theo giấy phép được cấp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng.

Công ty này cũng thực hiện niêm yết giá mua bán vàng theo quy định, có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, Thanh tra cũng chỉ ra Công ty SJC còn những thiếu sót, vi phạm.

Theo kết luận, Công ty SJC vi phạm về chế độ báo cáo có hoạt động mua, bán vàng miếng, có dấu hiệu dư thừa thông tin, gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 2-10-2023 đến ngày 15-4-2024 là bất hợp lý.

Tuy nhiên tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do tổng giám đốc SJC quyết định và chỉ đạo trực tiếp về giá mua, giá bán vàng khi không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, không phân tách trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong quá trình tham mưu xác định giá, kết luận nêu.

Cơ quan Thanh tra cho rằng việc quyết định giá mua, giá bán vàng do một mình cá nhân là tổng giám đốc SJC quyết định khi không có các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể "dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty SJC cũng như thị trường vàng, do Công ty SJC chiếm thị phần tương đối lớn".

Vi phạm về phòng chống rửa tiền
Về phòng, chống rửa tiền, Công ty SJC bị cho là vi phạm một số quy định pháp luật như ban hành quy định nội bộ không đầy đủ, không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng/nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

SJC cũng không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, không thực hiện kiểm soát nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền cũng như không đánh giá, cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền.

Ngoài ra, Công ty SJC còn vi phạm về lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của cơ quan thuế, có vi phạm làm giảm thuế thu nhập phải nộp của công ty.

Đáng chú ý, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Chánh Thanh tra cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SJC, với tổng số tiền phạt là 2,14 tỉ đồng vì các hành vi vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Công ty SJC chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, chế độ kế toán, thuế. Đồng thời ban hành quy định xác định giá mua, bán vàng hằng ngày đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.
Click to expand...

ZzzOhhjiezzZ · 30/5/25 lúc 21:37

Mua vàng thôi

oldangelvn · 30/5/25 lúc 21:55

xong tôi rồi, mới mua 10 lượng lúc 120

Red_Coral · 30/5/25 lúc 21:56

v0lc4n0 · 30/5/25 lúc 22:06

Có kết quả thanh tra phát nay doji ra thông báo ngừng mua bán giữ hộ vàng online luôn

HINCUTIN · 30/5/25 lúc 22:14

1
DOJI
phạt 1,365 tỷ
- Không báo cáo đầy đủ hoạt động kinh doanh vàng- Bán cao hơn giá niêm yết- Kinh doanh vàng qua app/web chưa đăng ký- Chứng từ sai lệch- Mua vàng từ cá nhân bất thường, có dấu hiệu trốn thuế

2
SJC
phạt 2,14 tỷ
- Có dấu hiệu vi phạm thuế- Giá vàng do 1 cá nhân quyết định, không có quy trình minh bạch, gây rủi ro

3
Bảo Tín Minh Châu
phạt 2,64 tỷ (cao nhất)
- Bán cao hơn giá niêm yết- Kinh doanh vàng qua web chưa đảm bảo quy định thương mại điện tử, vi phạm bảo mật, không công bố quy trình khiếu nại, xử lý tranh chấp

4
PNJ
phạt 1,34 tỷ
- Không báo cáo đầy đủ hoạt động mua bán vàng miếng- Vi phạm nhãn hàng hóa- Có dấu hiệu vi phạm thuế- Vi phạm phòng chống rửa tiền

5
TPBank
phạt 380 triệu
- Giữ hộ vàng không niêm phong, không ghi số series- Hồ sơ không đúng quy trình nội bộ- Cá nhân mua bán vàng tần suất cao chưa rõ nghĩa vụ thuế

6
Eximbank
Không nêu chi tiết
- Có tên trong danh sách thanh tra và bị xử phạt, nhưng chưa rõ mức phạt và nội dung vi phạm cụ thể

BI_AN · 30/5/25 lúc 22:25

Ae tin tôi, đáy lắm rồi

Red_Coral · 30/5/25 lúc 22:35

zantan · 30/5/25 lúc 22:35

Dù phạt chỉ như muỗi đốt, nhưng dù sao cũng có phạt. Chứ như TT ra chỉ đạo hà rầm các kiểu mà lũ đó nó có sợ đéo đâu

Davevns · 30/5/25 lúc 23:08

kylanbac91 nói: ↑

Nói thế là sai quan điểm con gà quả trứng rồi.
Chính phủ in tiền cứu tư bản-> lạm phát.
Tư bản lợi dụng việc dễ tiếp cận vốn -> bơm thổi bds, vét cạn tư liệu sản xuất.
Nhân dân ở đây bị thiệt kép, trên bị nhà nước trấn tiền, dưới thì tư bản bần cùng hoá nên mới chuyển hướng sang mua vàng để phòng thủ.
Chứ chẳng ai tự nhiên một ngày đẹp trời đi mua vàng cả, nếu kinh tế ổn định đi gửi ngân hàng thơm hơn nhiều.

Tóm lại, ở vấn đề này chính phủ đang làm sai phương hướng, in tiền cứu kinh tế không sai, nhưng mà không có biện pháp hạn chế để tư bản thay vì dùng tiền được in ra để duy trì kinh doanh thì lại dùng tiền đấy trấn lột nhân dân.
Giờ lại tiếp tục tước bỏ khả năng phòng thủ ăn cướp của nhân dân nữa thì khác gì lột truồng đâu.
Click to expand...

Từ thời Mr X có giải quyết đc đâu. Một đám kền kền đang hút máu đấy làm gì đc chúng nó

Odisey · 30/5/25 lúc 23:10

Mới thống nhất 80 năm , nhà nước XHCN mà tư bản nào ở đây
Không thấy Bắc Lào đấm tư bản sấp mặt đó sao .
Hay tư bản 2 bên khác nhau ? Hay là ...?

BI_AN · 30/5/25 lúc 23:15

v0lc4n0 nói: ↑

Có kết quả thanh tra phát nay doji ra thông báo ngừng mua bán giữ hộ vàng online luôn
Click to expand...

Thằng doji hơn thằng khác mỗi cái eGold này. Giờ thì dẹp luôn hoặc chờ đăng ký đàng hoàng mới mở online lại.
Cơ mà nó là thằng bị phạt ít nếu so với đám sjc với btmc

Daotankpro · 30/5/25 lúc 23:21

Davevns nói: ↑

Từ thời Mr X có giải quyết đc đâu. Một đám kền kền đang hút máu đấy làm gì đc chúng nó
Click to expand...

Thời đó cũng khó, vừa ăn quả đấm thép vừa ăn suy thoái của mẽo. Căng nhất là đợt thằng Hy Lạp vỡ nợ, rồi năm 12-13 thì bds tí toang hẳn. 1 thời kỳ ngân hàng 0 đồng.
Tên kia méo dám viết thẳng ra phải viết tư bản.

v0lc4n0 · 30/5/25 lúc 23:39

BI_AN nói: ↑

Thằng doji hơn thằng khác mỗi cái eGold này. Giờ thì dẹp luôn hoặc chờ đăng ký đàng hoàng mới mở online lại.
Cơ mà nó là thằng bị phạt ít nếu so với đám sjc với btmc
Click to expand...

Doji nó bán vàng online tối thiểu cũng phải 6 7 năm rồi thế mà giờ lòi ra chưa đăng ký, ảo thật chứ

kylanbac91 · 30/5/25 lúc 23:57

Davevns nói: ↑

Từ thời Mr X có giải quyết đc đâu. Một đám kền kền đang hút máu đấy làm gì đc chúng nó
Click to expand...

Tự thiến không đẻ nữa là xong
Bạn không thể cướp cái mà tôi không có

Oishi Cheese · 30/5/25 lúc 23:58

Tầm này nghe Tổng Bí Thư vẫn đang nghĩ đến bác Trọng chứ chưa nghĩ đến ông này.

Đăng nhập

[VNE] Tổng Bí thư: Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng

Daotankpro Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

namkhapro snake, snake, snaaaake Lão Làng GVN

Daotankpro Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

ngdinhluat The Chosen Undead Lão Làng GVN

ngdinhluat The Chosen Undead Lão Làng GVN

ZzzOhhjiezzZ Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

oldangelvn Agent 47 CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

Red_Coral Fire in the hole! CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

v0lc4n0 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

HINCUTIN Persian Prince Lão Làng GVN

BI_AN Glory to Mankind GVN CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

Red_Coral Fire in the hole! CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

zantan Κράτος - Ragnarok CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

Davevns Legend of Zelda

Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

BI_AN Glory to Mankind GVN CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

Daotankpro Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

v0lc4n0 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

kylanbac91 Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN Sorcerer

Oishi Cheese C O N T R A Lão Làng GVN

Chia sẻ trang này

Đăng nhập

[VNE] Tổng Bí thư: Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng

Daotankpro Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

namkhapro snake, snake, snaaaake Lão Làng GVN

Daotankpro Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

ngdinhluat The Chosen Undead Lão Làng GVN

ngdinhluat The Chosen Undead Lão Làng GVN

ZzzOhhjiezzZ Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

oldangelvn Agent 47 CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

Red_Coral Fire in the hole! CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

v0lc4n0 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

HINCUTIN Persian Prince Lão Làng GVN

BI_AN Glory to Mankind GVN CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

Red_Coral Fire in the hole! CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

zantan Κράτος - Ragnarok CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ Lão Làng GVN

Davevns Legend of Zelda

Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

BI_AN Glory to Mankind GVN CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

Daotankpro Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

v0lc4n0 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

kylanbac91 Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN Sorcerer

Oishi Cheese C O N T R A Lão Làng GVN

Chia sẻ trang này

Tìm kiếm hữu ích